Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
№22260551000221937378

🔢 ИНН:
7708001614
🆔 ОГРН:
1027739176563
📍 Адрес:
г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.06.2026
🎯
Основание проведения
Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
🔔
Предостережение
В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее - заявитель, должник), поступившего в ГУФССП России по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 05.05.2026 (вх. № 37749/25/22000-ОГ), установлено, что на принадлежащий заявителю номер телефона +7960951**** с декабря 2025 года поступают многочисленн... Еще...

ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК" (ИНН: 7708001614) , адрес: г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2

Предостережение:
  • В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее - заявитель, должник), поступившего в ГУФССП России по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 05.05.2026 (вх. № 37749/25/22000-ОГ), установлено, что на принадлежащий заявителю номер телефона +7960951**** с декабря 2025 года поступают многочисленные звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед Банком по кредитному договору от 13.11.2025 № 400444**** (далее - Договор), оформленному от имени гр-на Г. неустановленными лицами мошенническим путём. Согласно информации, предоставленной АО «ОТП Банк» в Главное управление, Банк подтвердил факт наличия вышеуказанного Договора, заключенного с гр-ом Г. С декабря 2025 года клиентом платежи в счет погашения задолженности по Договору не осуществлялись, в связи с чем, у него образовалась просроченная задолженность, которая, по состоянию на дату подготовки ответа (22.05.2026), составила 526764 руб. 64 коп. Договор в работу коллекторским агентствам не передавался, уступка прав (требований) по нему не производилась. Взаимодействие с заявителем, направленное на возврат указанной просроченной задолженности, осуществлялось Банком посредством телефонных переговоров, направления сообщений и информирования, а также путем использования автоматизированного интеллектуального агента. Из анализа предоставленной АО «ОТП Банк» таблицы коммуникаций с должником в целях возврата просроченной задолженности по номеру телефона +7960951****, указанному в заявлении от 13.11.2025 о предоставлении потребительского кредита, установлено, что Банком 16.01.2026, 29.04.2026 совершено 2 звонка в день; 06.03.2026 и 27.03.2026 совершено 3 звонка в день. При этом, в период календарных недель с 02.03.2026 по 08.03.2026, а также с 23.03.2026 по 29.03.2026 Банком осуществлено по 3 звонка в течение каждой календарной недели.

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Алтайского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 7708001614
ОГРН 1027739176563
Наименование АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ОТП БАНК"
Тип ЮЛ

Объект контроля

Адрес г Москва, Ленинградское шоссе, д 16А стр 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска

Значение высокий риск

Инспектор

ФИО инспектора Морозова Наталья Владимировна
ФИО инспектора Струцкий Владислав Александрович
ФИО инспектора Иванченко Алексей Леонидович

Должность инспектора

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность инспектора

Значение ведущий специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Орган контроля (надзора)

Значение ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

Основание проведения

Текст Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о признаках нарушений обязательных требований
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наименование Предостережение
Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение В рамках рассмотрения обращения гр-на Г. (далее - заявитель, должник), поступившего в ГУФССП России по Алтайскому краю (далее - Главное управление) 05.05.2026 (вх. № 37749/25/22000-ОГ), установлено, что на принадлежащий заявителю номер телефона +7960951**** с декабря 2025 года поступают многочисленные звонки и сообщения по вопросу возврата просроченной задолженности перед Банком по кредитному договору от 13.11.2025 № 400444**** (далее - Договор), оформленному от имени гр-на Г. неустановленными лицами мошенническим путём. Согласно информации, предоставленной АО «ОТП Банк» в Главное управление, Банк подтвердил факт наличия вышеуказанного Договора, заключенного с гр-ом Г. С декабря 2025 года клиентом платежи в счет погашения задолженности по Договору не осуществлялись, в связи с чем, у него образовалась просроченная задолженность, которая, по состоянию на дату подготовки ответа (22.05.2026), составила 526764 руб. 64 коп. Договор в работу коллекторским агентствам не передавался, уступка прав (требований) по нему не производилась. Взаимодействие с заявителем, направленное на возврат указанной просроченной задолженности, осуществлялось Банком посредством телефонных переговоров, направления сообщений и информирования, а также путем использования автоматизированного интеллектуального агента. Из анализа предоставленной АО «ОТП Банк» таблицы коммуникаций с должником в целях возврата просроченной задолженности по номеру телефона +7960951****, указанному в заявлении от 13.11.2025 о предоставлении потребительского кредита, установлено, что Банком 16.01.2026, 29.04.2026 совершено 2 звонка в день; 06.03.2026 и 27.03.2026 совершено 3 звонка в день. При этом, в период календарных недель с 02.03.2026 по 08.03.2026, а также с 23.03.2026 по 29.03.2026 Банком осуществлено по 3 звонка в течение каждой календарной недели.

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII
Вакансии вахтой