РОСПРОВЕРКИ

Проверка НАО "ПКБ"
№231902559881

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811 г.Москва, Киевское шоссе 22 км, домовл.6, стр.1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершена
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
05.03.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Завершена) . организации НАО "ПКБ" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811 г.Москва, Киевское шоссе 22 км, домовл.6, стр.1

Причина проверки:

Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. № 93157/18/23000-ОГ от 30.11.2018) от гражданина Матвеева Евгения Александровича о фактах нарушения НАО "ПКБ", ИНН 2723115222 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Цели, задачи проверки:

ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • Управлением установлен факт введения в заблуждение Матвеева Е.А тем самым нарушен пп. а п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязан действовать добросовестно и разумно, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 108811 г.Москва, Киевское шоссе 22 км, домовл.6, стр.1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 02.04.2019 22:41:00
Место составления акта о проведении КНМ 350000, г. Краснодар, ул. Красная, д. 22
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 02.04.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Киркоров Роман Арсентьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРК УФССП России по Краснодарскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника ОВГРК УФССП России по Краснодарскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) Управлением установлен факт введения в заблуждение Матвеева Е.А тем самым нарушен пп. а п. 5 ч. 2 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязан действовать добросовестно и разумно, не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 2
Положение нормативно-правового акта.Часть 5а
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ НАО "ПКБ"
ИНН проверяемого лица 2723115222
ОГРН проверяемого лица 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Повестка

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960593
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042304982499
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника ОВГРК УФССП России по Краснодарскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Киркоров Роман Арсентьевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт ОВГРК УФССП России по Краснодарскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 05.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 02.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Осуществление проверочных мероприятий по поступившим сведениям (вх. № 93157/18/23000-ОГ от 30.11.2018) от гражданина Матвеева Евгения Александровича о фактах нарушения НАО "ПКБ", ИНН 2723115222 требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях"

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ основания взаимодействия с Матвеевым Евгением Александровичем, 14.04.1989 г.р., уроженца г. Волгоград, проживающим: 354008, Краснодарснодарский край, г. Сочи, ул. Виноградная, д. 22/1Б, кв. 44, телефон: 8-928-445-6777
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ список сотрудников, осуществляющих взаимодействие с Матвеевым Е.А. напрвленное на возврат просроченной задолженности, трудовые договора, приказы, регламенты, имеющих доступ к информации о сотрудниках и с приложением расписок об ознакомлении с положениями Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ список телефонных номеров с которых осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Матвеева Е.А.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ аудиозаписи телефонных переговоров сотрудников с Матвеевым Е.А.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ подтверждение принадлежности телефонных номеров организации: +7-800-250-2682; +7-958-887-9581; +7-938-455-3196; +7-938-457-2191; +7-938-437-94-96; +7-938-437-9105; +7-938-437-9616; +7-938-437-9631; +7-938-438-08-10; +7-906-050-7718; +7-906-050-7662
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ содержание текстовых и голосовых сообщений направленных на возврат просроченной задолженности на моб.телефон Матвеева Е.А.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ договор уступки прав требования, являющийся основанием для взыскания просроченной задолженности с Матвеева Е.А.

Правовое основание проведения планового КНМ

Наименование основания проведения КНМ Иные основания в соответствии с федеральным законом
Основание проведения КНМ ст. 18 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", Административный регламент исполнения Федеральной службой судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный Приказом Министерства юстиции Российской Федерации от 30.12.2016 № 332.
Сведения о необходимости согласования КНМ Нет

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 209
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 28.02.2019

Правовое основание КНМ

Дата нормативно-правового акта 03.07.2016
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Статья 18
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой