РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№23220551000202508344

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Есть возражение
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
08.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Есть возражение) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.5
Наименование проверочного листа Деятельность по определению взаимных обязательств (клиринг)

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА МАСТЕРКОВА, ДОМ 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Шакин Сергей Валерьевич

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Общество с ограниченной ответственностью «М.Б.А. Финансы» (ООО «М.Б.А. Финансы», ОГРН: 1097746177693, ИНН: 7726626680) 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Колесниковой Варвары Вениаминовны от15.03.2022 № 31136/22/23000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что с 04.03.2022 по 05.03.2022 поступают навязчивые звонки с абонентского номера телефона 8(951)004-91-39 от ООО «М.Б.А. Финансы» с требованием оплаты просроченной задолженности Трегубова Вениамина Борисовича. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 11.05.2022 № 29/22/23000). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 16.05.2022 в адрес ООО «М.Б.А. Финансы», ПАО «Сбербанк России» Согласно ответу ПАО «Сбербанк России» (исх. №412 от 27.05.2022), Главным управлением установлено следующее. Между Трегубовым В.Б. и ПАО «Сбербанк России», был заключен кредитный контракт от 05.05.2013 №0528-Р-839116920, в соответствии с которым была выпущена кредитная карта, по которому образовалась просроченная задолженность. С целью урегулирования взаимоотношений по кредитному контракту от 05.05.2013 №0528-Р-839116920 08.2021 ПАО «Сбербанк России», на основании агентского договора №2235911, заключенного с ООО «М.Б.А. Финансы» (ОГРН: 1097746177693, ИНН: 7726626680), в период времени с 28.02.2022 по настоящее время уполномочило последнего на осуществление действий, направленных на взыскание просроченной задолженности с Трегубова В.Б. Из представленных Колесниковой В.В. сведений следует, что ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло действия, направленные на взыскание просроченной задолженности Трегубова В.Б. по кредитному контракту от 05.05.2013 №0528-Р-839116920, заключенному с ПАО «Сбербанк России». Так, согласно предоставленной Колесниковой В.В. детализации телефонного номера 8(967)667-33-43, принадлежащего последней установлено, что 04.03.2022 в 18:11 и 05.03.2022 в 16:47 и 17:15, ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло непосредственное взаимодействие направленное навозврат просроченной задолженности Трегубова В.Б. посредством телефонных переговоров с Колесниковой В.В. с телефонного номера 8(951)004-91-39, принадлежащего ООО «М.Б.А. Финансы», с нарушением пп. а б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона№ 230-ФЗ, то есть более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, указанное взаимодействие осуществлялось ООО «М.Б.А. Финансы» без согласия третьего лица на осуществления взаимодействия с ним, в нарушение ч.5 ст.4 Закона№ 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований ч.5 ст.4, пп. а б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой