РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№23220551000202564417

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, ДОМ 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Галкина Виталия Владимировича от 18.05.2022 № 61923/22/23000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что в связи с ухудшением финансового положения Заявителя и снижения потока пациентов в его врачебном кабинете, внесение ежемесячных платежей прекратилось и наступила просрочка в АО «ЮникредитБанк». Стали поступать звонки, направленные на взыскание просроченной задолженности. В Банк написано заявление на реструктуризацию. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 20.05.2022 № 33/22/23000). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 20.05.2022 в адрес АО «ЮникредитБанк». Согласно ответу АО «ЮникредитБанк» (исх. № 975-422 от 30.05.2022), Главным управлением установлен, что между АО «ЮникредитБанк» и Галкиным В.В. был заключен договор потребительского кредита от 23.07.2019 г. Просроченная задолженность по договору возникла с 17.01.2022. В целях осуществления мероприятий, направленных на взыскание образовавшейся просроченной задолженности информация по договору Галкина В.В. 13.04.2022 передана на основании агентского договора № юкб-2020-07-23576/АХ от 15.07.2020 ООО «СКМ». С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 23.05.2022 в адрес ООО «СКМ». Согласно ответу ООО «СКМ» установлено, что мероприятия, направленные на взыскание просроченной задолженности Галкина В.В. осуществлялись с 14.04.2022 путем направления текстовых сообщений и осуществления телефонных переговоров по абонентскому номеру Галкина В.В. 8(904)540-29-91. Так, согласно предоставленной Галкиным В.В. детализации телефонного номера 8(904)540-29-91, принадлежащего последнему, установлено, что 14.04.2022 в 10:47, 10:54 и 12:22, 19.04.2022 в 14:01, 20.04.2022 в 14:42, 27.04.2022 в 11:19, 28.04.2022 в 16:11, 29.04.2022 в 13:33, 17.05.2022 в 17:39 и 17:41, 20.05.2022 в 07:32 и 07:33, 21.05.2022 в 07:37 и 12:19 ООО «СКМ» осуществляло непосредственное взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Галкина В.В., посредством телефонных переговоров, с телефонных номеров принадлежащих ООО «СКМ», с нарушением пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона№ 230-ФЗ, то есть более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, указанное взаимодействие осуществлялось ООО «СКМ» с нарушением допустимого временного периода, а именно: 20.05.2022 в 07:32 и 07:33, 21.05.2022 в 07:37, чем допустило нарушение пп. 1 п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7; пп. 1 п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой