РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№23220551000202564437

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.07.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Управление) поступило обращение Мартыненко В.А., вх. от 25.05.2022 № 65684/22/23000-ОГ, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что в апреле 2022 года заявителем получено заказное письмо с уведомлением от ООО «КЭФ», в котором доводится информация о задолженности перед ООО МФК «Лайм-Займ» следующего содержания: «Арест имущества должника, как мера принудительного исполнения, предусмотренная Федеральным законом № 229-ФЗ «Об исполнительном производстве». С целью проверки доводов, изложенных в обращении, Управлением в адрес ООО МФК «Лайм-Займ» направлено письмо от 31.05.2022 № 23922/22/69946 о предоставлении информации. На основании поступивших сведений от ООО МФК «Лайм-Займ» (вх. 27.06.2022 № 81729/22/23000) установлено следующее. Между Мартыненко А.В. и ООО МФК «Лайм-Займ» заключен договор потребительского кредита, по которому возникла просроченная задолженность. В связи с наличием задолженности по договору ООО МФК «Лайм-Займ» в период с 02.03.2022 по 18.05.2022 поручил ООО «КЭФ» осуществлять действия, направленные на возврат просроченной задолженности. С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Управлением, направлено запрос о предоставлении информации от 31.05.2022 № 23922/22/69947 в адрес ООО «КЭФ». Согласно ответу ООО «КЭФ» (вх. 21.06.2022 № 79492/22/23000), Управлением установлено следующее. С целью урегулирования взаимоотношений по договору потребительского кредита от 20.12.2021, заключенному между Мартыненко А.В. и ООО МФК «Лайм-Займ», ООО «КЭФ» было уполномочено на основании агентского договора от 11.05.2021 на осуществление действий, направленных на возврат просроченной задолженности Мартыненко А.В. Согласно пояснению и представленным документам, ООО «КЭФ» осуществляло взаимодействие с Мартыненко А.В. посредством направления на почтовый адрес должника уведомлений, противоречащих требованиям п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. 3. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой