РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№23220551000203819747

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
10.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, ГОРОД МОСКВА, УЛИЦА БУТЛЕРОВА, ДОМ 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Гисс Натальи Витальевны от 21.06.2022 № 79544/22/23000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что в связи с ухудшением финансового положения Заявителя она не имеет возможности погашать платежи по кредитным договорам, в результате чего у Гисс Н.В. образовалась просроченная задолженность перед ООО МКК «УН-Финанс», ООО МФК «Экофинанс», ООО «НСВ». Гисс Наталье Витальевне и ее матери Гисс Галине Анатольевне стали поступать звонки, направленные на взыскание просроченной задолженности от неустановленных лиц. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Главным управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 11.08.2022 № 45/22/23000). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении в адрес ООО МКК «УН-Финанс», ООО МФК «Экофинанс», ООО «НСВ», ПАО «Вымпелком». Согласно ответу ООО МКК «УН-Финанс» (исх. № 2970 от 08.09.2022), Главным управлением установлено, что между ООО МКК «УН-Финанс» и Гисс Н.В. был заключен договор потребительского займа от 16.07.2021 г. № 210715052973. 30.08.2021 сведения по Договору переданы в ООО «НСВ» в рамках агентского договора № КЛ-Аг-24/2021 от 06.07.2021 с целью оказания содействия по взысканию просроченной задолженности. Согласно ответу ООО МФК «Экофинанс» (исх. № ИЭ/2022/09/567 от 22.09.2022) Главным управлением установлено, что 12.11.2021 г. между Гисс Н.В. и ООО МФК «Экофинанс» заключен договор потребительского займа (микрозайма) № 8340292006 от 12.11.2021 г. В период с 01.02.2022 г. по 30.03.2022 ООО МФК «Экофинанс» привлекло третье лицо – ООО «НСВ», для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору Гисс Н.В. Согласно ответу ООО «НСВ» установлено, что ООО «НСВ» является агентом следующих компаний: 1. ООО МКК «УН-Финанс» с 30.08.2022; 2. ООО МФК «Экофинанс» в период с 01.02.2022 г. по 30.03.2022. Согласно ответу ООО «НСВ» взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности Гисс Н.В., в период с 30.05.2022 по 05.06.2022, осуществлялся только по договору, заключенному с ООО МКК «УН-Финанс». Так, согласно предоставленной Гисс Н.В. детализации абонентского номера 8(961)528-66-30, принадлежащего последней, установлено, что 30.05.2022 в 10:44; 01.06.2022 в 16:34; 02.06.2022 в 10:58, 03.06.2022 в 15:34, 05.06.2022 в 16:01, 18:30, 19:15, 19:56 ООО «НСВ» осуществляло непосредственное взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Гисс Н.В. посредством телефонных переговоров с телефонных номеров, принадлежащих ООО «НСВ». Согласно предоставленной Гисс Н.В. детализации абонентского номера ее матери - Гисс Г.А. 8(905)406-16-19, установлено, что 31.05.2022 в 16:56; 04.06.2022 в 18:21; 05.06.2022 в 18:29, 19:15, 19:36, ООО «НСВ» осуществляло непосредственное взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Гисс Н.В. с Гисс Г.А., посредством телефонных переговоров с телефонных номеров, принадлежащих ООО «НСВ». Принадлежность абонентских номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, подтверждается ответом ПАО «Вымпелком» (исх. № ЮР-03/31146-К от 19.08.2022). Исходя из вышеизложенного установлено, что в период с 30.05.2022 по 05.06.2022 взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности Гисс Н.В. ООО «НСВ» осуществляло с нарушением пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, то есть более одного раза в сутки и более двух раз в неделю. Кроме того, указанное взаимодействие осуществлялось ООО «НСВ» без согласия третьего лица на осуществления взаимодействия с ним, в нарушение ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, также с превышением норм, установленных пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований ч. 5 ст. 4; пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: председателю правления ООО «НСВ» в лице генерального директора Волосникова Романа Романовича принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных ч. 5 ст. 4; пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».
Вакансии вахтой