РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
№23220551000203855760

🔢 ИНН:
7730233723
🆔 ОГРН:
1177746355225
📍 Адрес:
121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
12.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ" (ИНН: 7730233723) , адрес: 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7730233723
ОГРН проверяемого лица 1177746355225
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЙДИ КОЛЛЕКТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 121096, ГОРОД МОСКВА, УЛ. ВАСИЛИСЫ КОЖИНОЙ, Д. Д. 1, ОФИС Д13

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение ри осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Гисс Натальи Витальевны от 22.08.2022 № 111414/22/23000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Гисс Н.В., что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что в связи с ухудшением финансового положения Заявителя она не имеет возможности погашать платежи по кредитным договорам, в результате чего у Гисс Н.В. образовалась просроченная задолженность перед ООО МФК «Займ Онлайн», ООО «АйДи Коллект». Гисс Наталье Витальевне стали поступать звонки, направленные на взыскание просроченной задолженности. С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением направлены письма об указании причин взаимодействия с заявителем в адрес ООО МФК «Займ Онлайн», ООО «АйДи Коллект». Согласно ответу ООО МФК «Займ Онлайн» (исх. № 22/24034 от 29.08.2022), Главным управлением установлено, что между ООО МФК «Займ Онлайн» и Гисс Н.В. был заключен договор займа от 03.07.2021 г. № 11-5370472-2021. Договор вышел в просрочку 03.08.2021. В адрес ООО МФК «Займ Онлайн» 23.08.2022 от Гисс Н.В. поступило Заявление должника об осуществлении взаимодействия с кредитором и(или) лицом, действующим от его имени и в его интересах, только через представителя либо об отказе от взаимодействия. 25.08.2022 ООО МФК «Займ Онлайн» предоставил Гисс Н.В. ответ, согласно которому ООО МФК «Займ Онлайн» информацию о взаимодействии через представителя принята к сведению, взаимодействие с Заявителем прекращено. 19.04.2022 право требования по Договору Гисс Н.В. уступлено ООО «АйДи Коллект», согласно Договору уступки прав требования № 01/04-2022 от 19.04.2022. Согласно ответу ООО «АйДи Коллект» (исх. № И-КМ-ЖС-3415 от 20.09.2022) Главным управлением установлено, что основанием осуществления взаимодействия по вопросу взыскания просроченной задолженности является наличие просроченной задолженности у Гисс Н.В. перед ООО «АйДи Коллект». как кредитором. Согласно статьи 384 ГК РФ если иное не предусмотрено законом или договором, право первоначального кредитора переходит к новому кредитору в том объеме и на тех условиях, которые существовали к моменту перехода права. В п.1.7 Договора уступки прав требования № 01/04-2022 от 19.04.2022 указывается объем преступаемых прав, указания на изменения условий отсутствуют. Как установлено из документов, предоставленных ООО МФК «Займ Онлайн», взаимодействие с Гисс Н.В. должно осуществляться только через представителя. В соответствии с ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ в случае получения указанного в части 1 настоящей статьи заявления кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, вправе по собственной инициативе осуществлять взаимодействие только с указанным в частях 3 и 4 настоящей статьи представителем. В соответствии с ч. 2 ст. 5 новый кредитор, к которому перешло право требования, возникшее из договора потребительского кредита (займа), вправе осуществлять с должником взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности, способами, предусмотренными пунктами 1 и 2 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона, только если такой новый кредитор является кредитной организацией или лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр, за исключением случаев, когда должник ранее отказался от взаимодействия (статья 8 настоящего Федерального закона). В нарушение ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности ООО «АйДи Коллект» осуществляло с Гисс Н.В., а не с ее представителем, а также способами, указанными в частях 1 и 2 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, а именно: - в период с 24.05.2022 по 30.08.2022 с Гисс Н.В. осуществлялись телефонные переговоры по ее абонентскому номеру 8(961)528-66-20; - в период с 17.06.2022 по 17.08.2022 Гисс Н.В направлялись сообщения автоинформатора по ее абонентскому номеру 8(961)528-66-20; - 14.06.2022 и 28.07.2022 на абонентский номер Гисс Н.В. направлены текстовые сообщения. Согласно детализации абонентского номера 8(961)528-66-20, принадлежащего Гисс Н.В., взаимодействие посредством телефонных переговоров осуществлялось с нарушением пп. а п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, то есть более одного раза в сутки: 07.06.2022 в 10:15 и 07.06.2022 в 15:12. Принадлежность абонентских номеров ООО «АйДи Коллект», с которых осуществлялось взаимодействие, подтверждается ответом ПАО «Вымпелком» (исх. № ЮР-03/31146-К от 19.08.2022). Исходя из вышеизложенного установлено, что в период с 24.05.2022 по 30.08.2022 взаимодействие, направленное на взыскание просроченной задолженности Гисс Н.В. ООО «АйДи Коллект» осуществляло с нарушением пп. а, п. 3 ч. 3 ст. 7; ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований пп. а, п. 3 ч. 3 ст. 7; ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: председателю правления ООО «АйДи Коллект» в лице генерального директора Васильева Александра Александровича принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных пп. а, п. 3 ч. 3 ст. 7; ч. 5 ст. 8 Федерального закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».
Вакансии вахтой