РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
№23220551000203870058

🔢 ИНН:
1655459196
🆔 ОГРН:
1211600044072
📍 Адрес:
420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.10.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ" (ИНН: 1655459196) , адрес: 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 1655459196
ОГРН проверяемого лица 1211600044072
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕПОСТЬ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Малое предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 420021, Республика Татарстан (Татарстан), ГОРОД КАЗАНЬ, КАЗАНЬ, УЛ АХТЯМОВА, Д. 1, 619

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Огнянниковой Ольги Михайловны от 25.08.2022 № 113875/22/23000-ОГ, содержащее сведения о возможном нарушении ООО «Крепость» требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности иного физического лица, перед ООО МФК «Новое Финансирование» что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Огнянниковой О.М. и установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением в адрес ООО МФК «Новое Финансирование», ООО «Крепость», направлен запрос об указании причин взаимодействия с заявителем. Согласно ответу ООО МФК «Новое Финансирование», (исх. № 1578/МФКНФ от 05.09.2022) Главным управлением установлено, что между Огнянниковой О.М. и Обществом, заключен договор займа № НФ-990/2131546 от 01.11.2021, по которому возникла просроченная задолженность, в связи с чем, Обществом на основании агентского договора 17/18/ПР от 25.10.2021 для взыскания просроченной задолженности с 01.02.2022 по настоящее время (дата ответа 05.09.2022) привлечена ООО «Крепость». Согласно ответу от ООО «Крепость» (исх. № 150/КР от 28.09.2022) следует, что на основании агентского договора 17/18/ПР от 25.10.2021 ООО «Крепость» была привлечена организацией ООО МФК «Новое Финансирование» с 01.02.2022 по настоящее время (дата ответа 28.09.2022) для взыскания просроченной задолженности Огнянниковой О.М. В ходе взыскания просроченной задолженности ООО «Крепость» в адрес Огнянниковой О.М. направлена претензия в которой требовалось погасить просроченную задолженность. Из содержания обращения Огнянниковой О.М. следует, что 11.08.2022 по адресу её проживания ул. Советская, д. 11, х. Привольный, р-он. Кавказский, Краснодарский край совершен выезд сотрудника ООО «Крепость» Дудкина Игоря Григорьевича, который в ходе визита проинформировал ее свекровь (зарегистрированную и проживающую по указанному адресу) о сумме просроченной задолженности и передал последней претензию от ООО «Крепость» адресованную Огнянниковой О.М. в развернутом виде. Также требовал у свекрови возврата просроченной задолженности Огнянниковой О.М. Из анализа документов содержащихся в обращении Огнянниковой О.М. и документов предоставленных ООО «Крепость», установлено, что текст в имеющихся претензиях, адресованных Огнянниковой О.М., одинаковый. Кроме того, согласно информации УПФР России по Краснодарскому краю, сотрудник ООО «Крепость», указанный в обращении заявителя, в августе 2022 года являлся сотрудником данной организации. Однако ООО «Крепость данный факт скрыла, не предоставив в Управление запрашиваемые сведения косаемо сведений о сотруднике Дудкине Игоре Григорьевиче, 12.03.1975 г.р. с приложением копий приказов о назначении (приеме, увольнении), трудовых договоров. В соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 настоящей статьи, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации»
Вакансии вахтой