РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
№23220551000204330891

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.11.2022

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КРЕДИТЭКСПРЕСС ФИНАНС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 127055, ГОРОД, МОСКВА, УЛИЦА, БУТЫРСКИЙ ВАЛ, ДОМ 68/70, СТРОЕНИЕ 1, 770000000000535

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 2. При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) 21.09.2022 вх. № 126961 поступило обращение Журавлева Руслана Владимировича, 06.08.1979 г.р., содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что у Журавлева Р.В, имеются кредитные обязательства перед АО «Райфайзенбанк» (далее — Банк). Банк поручил осуществлять действия, направленные на взыскание просроченной задолженности ООО «КЭФ», о чем не уведомил Заявителя. Принимая во внимание, что для выяснения всех обстоятельств административного правонарушения необходимо провести истребование доказательств, в том числе получение сведений о просроченной задолженности заявителя, о способах осуществления направленного на возврат просроченной задолженности взаимодействия, о лицах, осуществляющих такое взаимодействие, Управлением на основании ст. 28.7 КоАП РФ принято решение о возбуждении дела об административном правонарушении и проведении административного расследования (дело об административном правонарушении от 13.10.2022 № 64/22/23000). С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 13.10.2022 в адрес АО «Райфайзенбанк». Согласно ответу АО «Райфайзенбанк» (исх. № 30998-МСК-ГЦОЗ/22 от 26.10.2022), Главным управлением установлено, что между Банком и Журавлевым Р.В. были заключены: - кредитный договор от 05.05.2017 г № PIL17050500735252 на предоставление потребительского кредита, - кредитный договор от 08.12.2017 г. № PIL17120601275874на предоставление потребительского кредита. В целях осуществления мероприятий, направленных на взыскание образовавшейся просроченной задолженности, информация по договорам Журавлева Р.В. в период с 06.09.2022 по 29.09.2022 передана на основании агентского договора № CDR08291 от 09.07.2020 ООО «КЭФ». С целью установления обстоятельств возможного правонарушения, Главным управлением, в том числе, направлены определения об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 13.10.2022 в адрес ООО «КЭФ». Согласно ответу ООО «КЭФ» установлено, что мероприятия, направленные на взыскание просроченной задолженности Журавлева Р.В. осуществлялись с 06.09.2022 путем направления текстовых сообщений и осуществления телефонных переговоров по абонентскому номеру Журавлева Р.В. 8(988)417-97-96. Так, согласно предоставленной Журавлевым Р.В. детализации телефонного номера 8(988)417-97-96, принадлежащего последнему, установлено, что 07.09.2022 в 13:54, 12.09.2022 в 13:06, 15.09.2022 в 10:26 и 14:25, 16.09.2022 в 08:16 и 12:03, 19.09.2022 в 09:51, 12:26 и 16:22, 21.09.2022 в 09:49, 20.09.2022 в 10:32 и 16:42, 22.09.2022 в 12:34 ООО «КЭФ» осуществляло непосредственное взаимодействие направленное на возврат просроченной задолженности Журавлева Р.В. посредством телефонных переговоров с телефонных номеров, принадлежащих ООО «КЭФ» согласно ответу Общества, с нарушением пп. а, б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона№ 230-ФЗ, то есть более более четырех раз в неделю (при наличии двух договоров). Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований пп. б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О гоударственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» О Б Ъ Я В Л Я Ю П Р Е Д О С Т Е Р Е Ж Е Н И Е о недопустимости нарушения обязательных требований и предлагаю: генеральному директору ООО «КЭФ» Падош Балаж принять меры по обеспечению соблюдения обязательных требований, установленных пп. б, п. 3 ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ. Вы вправе подать возражение на данное предостережение в порядке, установленном п. п. 23-26 Постановления Правительства от 25.06.2021 № 1004 «Об утверждении Положения о федеральном государственном контроле (надзоре) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного основного вида деятельности, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности».
Вакансии вахтой