РОСПРОВЕРКИ

Проверка ФИЛАТОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
№23230441000307205686

🔢 ИНН:
232902611126
🆔 ОГРН:
317237500335633
📍 Адрес:
г.Новороссийск, ул.Бирюзова 3
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.08.2023

Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ФИЛАТОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА (ИНН: 232902611126) , адрес: г.Новороссийск, ул.Бирюзова 3

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 232902611126
ОГРН проверяемого лица 317237500335633
Наименование проверочного листа ФИЛАТОВА ОКСАНА ГЕННАДЬЕВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ г.Новороссийск, ул.Бирюзова 3

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Номеровский Сергей Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Гордиенко Петр Владимирович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника отдела

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Инспекция Федеральной налоговой службы по г. Новороссийску Краснодарского края

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате неприменение ККТ при использовании терминала банковского эквайринга
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Филатова Оксана Геннадьевна ИНН 232902611126 состоит на налоговом учете в качестве индивидуального предпринимателя с 14.09.2017. ИП Филатова Оксана Геннадьевна в 2022 году имела зарегистрированную контрольно-кассовую технику: рег.№ 0002059172058508, 0002059545032809, 0002059440049276, 0002058933019300. Посредством проведения мероприятий налогового контроля установлено, что ИП Филатова Оксана Геннадьевна осуществляет деятельность по розничной торговле по адресам: 353900, РОССИЯ, Краснодарский край, Новороссийск г, Бирюзова ул элем. улично-дорожн.сети, д. 3. В 2022 году году ИП Филатова О.Г. с применением контрольно - кассовой техники по адресам осуществления деятельности оприходованы денежные средства в размере 6 201 430 рублей. Согласно банковским выпискам за 2022 год на расчетные счета ИП Филатова О.Г. поступили посредством применения терминалов эквайринга денежные средства в размере 44 641 673, 16 рублей. Разница между суммами поступивших денежных средств с применением ККТ и поступивших на банковские счета составляет 38440243.16 рублей. Имеются признаки нарушений обязательных требований, установленных Федеральным законом от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
Вакансии вахтой