РОСПРОВЕРКИ

Проверка САРГСЯН ГАГИК ДАВИДОВИЧ
№23230441000307306853

🔢 ИНН:
230110591953
🆔 ОГРН:
315230100001733
📍 Адрес:
53440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25, торг. зал 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Дружбы, д. 2, помещение 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, д. 10; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Космонавта Титова, д. 31А; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Солнечная, д. 38, корпус 6; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таежная д. 55; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, д. 26б; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, д. 65, помещение 2; 353451, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 39, корпус 5; 353454, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 141, помещение 1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.08.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации САРГСЯН ГАГИК ДАВИДОВИЧ (ИНН: 230110591953) , адрес: 53440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25, торг. зал 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Дружбы, д. 2, помещение 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, д. 10; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Космонавта Титова, д. 31А; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Солнечная, д. 38, корпус 6; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таежная д. 55; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, д. 26б; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, д. 65, помещение 2; 353451, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 39, корпус 5; 353454, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 141, помещение 1

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 230110591953
ОГРН проверяемого лица 315230100001733
Наименование проверочного листа САРГСЯН ГАГИК ДАВИДОВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 53440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25, торг. зал 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Дружбы, д. 2, помещение 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, д. 10; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Космонавта Титова, д. 31А; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Солнечная, д. 38, корпус 6; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таежная д. 55; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, д. 26б; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, д. 65, помещение 2; 353451, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 39, корпус 5; 353454, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 141, помещение 1

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кириловская Наталья Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у налогового органа сведений о нарушении обязательных требований законодательства РФ о применении ККТ.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на расчетные счета зарегистрированные в АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства по безналичным расчетам с использованием банковских терминалов № 21828, № 27924, № 22067, № 27227, № 28434, № 29985, № 29969, № 29970, установленных по адресам фактического осуществления деятельности: 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25, торг. зал 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Дружбы, д. 2, помещение 1; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Советская, д. 10; 353411, Россия, Краснодарский край, Анапский район, с. Супсех, ул. Космонавта Титова, д. 31А; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Солнечная, д. 38, корпус 6; 353431, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Таежная д. 55; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Набережная, д. 25; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Черноморская, д. 26б; 353440, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Шевченко, д. 65, помещение 2; 353451, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Супсехское шоссе, д. 39, корпус 5; 353454, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Ленина, д. 141, помещение 1, на общую сумму 50357051 рубль. Также в ходе наблюдения установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по адресам фактического осуществления деятельности указанным выше с применением контрольно-кассовой техники модели АТОЛ 11Ф зав. № 00106700735801, № 00106703733408; модели АТОЛ 150Ф зав. № 00108605173787; модели ПИРИТ 2Ф зав. № 0128045042; модели ШТРИХ-ON-LINE зав. № 0259040004009343; модели АТОЛ 55Ф зав. № 00106205415020, № 00106204814325, № 00106201513496, № 00106200048386; модели АТОЛ 30Ф зав. № 00106124522962, № 00106107726933, № 00106102286572, № 00106101883672 общая сумма поступлений как за наличные, так и безналичные расчеты составила 17 025 207,92 рублей. Исходя из выше изложенного Инспекция считает, что ИП Саргсян Г.Д. ИНН 230110591953 имеет значительные объемы превышения поступивших на расчетные счета денежных средств по эквайринговым операциям над суммами зафиксированных расчётов с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Таким образом, имеются признаки неприменения контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов в 2022 году.
Вакансии вахтой