РОСПРОВЕРКИ

Проверка МАТЕВОСЯН ГАГИК НИКОЛАЕВИЧ
№23230441000307307582

🔢 ИНН:
260301964108
🆔 ОГРН:
321237500224096
📍 Адрес:
353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул.Черноморская, дом 92, магазин "АГ Маркет"; 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул. Черноморская, дом 207, кафе "У моря"
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.08.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МАТЕВОСЯН ГАГИК НИКОЛАЕВИЧ (ИНН: 260301964108) , адрес: 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул.Черноморская, дом 92, магазин "АГ Маркет"; 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул. Черноморская, дом 207, кафе "У моря"

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 260301964108
ОГРН проверяемого лица 321237500224096
Наименование проверочного листа МАТЕВОСЯН ГАГИК НИКОЛАЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.11
Наименование проверочного листа Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул.Черноморская, дом 92, магазин "АГ Маркет"; 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул. Черноморская, дом 207, кафе "У моря"

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кириловская Наталья Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у налогового органа сведений о нарушении обязательных требований законодательства РФ о применении ККТ.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на расчетные счета, зарегистрированные в АО «Райффайзенбанк» и ПАО "Сбербанк России", поступили денежные средства по безналичным расчетам с использованием банковского терминала № 23194, установленного по адресам фактического осуществления деятельности: 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул.Черноморская, дом 92, магазин "АГ Маркет"; 353417, Краснодарский край, Анапский р-н, с. Витязево, ул. Черноморская, дом 207, кафе ""У моря"" на общую сумму 50 301 2031 руб. Также в ходе наблюдения установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по адресам фактического осуществления деятельности указанным выше с применением контрольно-кассовой техники: модели АТОЛ FPrint-22ПТК зав. № 00106304566308; модели АТОЛ 25Ф зав. № 00105724292968; модели АТОЛ 25Ф зав. № 00105729712140 общая сумма поступлений как за наличные, так и безналичные расчеты составила 18087074 руб. Исходя из выше изложенного Инспекция считает, что ИП Матевосян Г. Н. ИНН 260301964108 имеет значительные объемы превышения поступивших на расчетные счета денежных средств по эквайринговым операциям над суммами зафиксированных расчётов с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Таким образом, имеются признаки неприменения контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов в 2022 году.
Вакансии вахтой