РОСПРОВЕРКИ

Проверка ДУХОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
№23230441000307323083

🔢 ИНН:
235206124564
🆔 ОГРН:
315910200354873
📍 Адрес:
53555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст-ца Тамань, ул. Новая, дом 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ДУХОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА (ИНН: 235206124564) , адрес: 53555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст-ца Тамань, ул. Новая, дом 2

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 235206124564
ОГРН проверяемого лица 315910200354873
Наименование проверочного листа ДУХОВСКАЯ МАРИНА АЛЕКСАНДРОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 77.32
Наименование проверочного листа Аренда и лизинг строительных машин и оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 53555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст-ца Тамань, ул. Новая, дом 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кириловская Наталья Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у налогового органа сведений о нарушении обязательных требований законодательства РФ о применении ККТ.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на расчетный счет, зарегистрированный в ПАО ""Сбербанк России"", поступили денежные средства по безналичным расчетам с использованием банковских терминалов № 961000070227, № 961000175465, установленных по адресу фактического осуществления деятельности: 353555, Краснодарский край, Темрюкский р-н, ст-ца Тамань, ул. Новая, дом 2, Мини маркет; на общую сумму 31 806 510 руб. Также в ходе наблюдения установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по указанному выше адресу фактического осуществления деятельности с применением контрольно-кассовой техники: модели АТОЛ 30Ф зав. № 00106126091246, общая сумма поступлений как за наличные, так и безналичные, расчеты составила 3 214 560 руб. Исходя из выше изложенного Инспекция считает, что ИП Духовская М. А. ИНН 235206124564 имеет значительные объемы превышения поступивших на расчетный счет денежных средств по эквайринговым операциям над суммами зафиксированных расчётов с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Таким образом, имеются признаки неприменения контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов в 2022 году.
Вакансии вахтой