РОСПРОВЕРКИ

Проверка БАЛАЯН АРТУР ВАЛЕРИЕВИЧ
№23230441000307329247

🔢 ИНН:
230117719666
🆔 ОГРН:
311230117500034
📍 Адрес:
353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Серебряная, д.1; 353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д.257; 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Черноморская, д. 167
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.08.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации БАЛАЯН АРТУР ВАЛЕРИЕВИЧ (ИНН: 230117719666) , адрес: 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Серебряная, д.1; 353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д.257; 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Черноморская, д. 167

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 230117719666
ОГРН проверяемого лица 311230117500034
Наименование проверочного листа БАЛАЯН АРТУР ВАЛЕРИЕВИЧ
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 56.10
Наименование проверочного листа Деятельность ресторанов и услуги по доставке продуктов питания

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Серебряная, д.1; 353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д.257; 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Черноморская, д. 167

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кириловская Наталья Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у налогового органа сведений о нарушении обязательных требований законодательства РФ о применении ККТ.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на расчетные счета зарегистрированные в АО «Альфа Банк», ПАО «Сбербанк», ПАО «Уралсиб», АО «Райффайзенбанк» поступили денежные средства по безналичным расчетам с использованием банковских терминалов, установленных по адресам фактического осуществления деятельности: 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Серебряная, д.1; 353456, Россия, Краснодарский край, г. Анапа, Пионерский пр-кт, д.257; 353417, Россия, Краснодарский край, с. Витязево, ул. Черноморская, д. 167 на общую сумму 50357051 рубль. Также в ходе наблюдения установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по адресам фактического осуществления деятельности указанным выше с применением контрольно-кассовой техники модели АТОЛ 77Ф зав. № 00106904177365, № 00106904187063, № 00106904185612; модели АТОЛ FPrint-22ПТК зав. № 00106307316895; модели АТОЛ 20Ф зав. № 00108128871388, № 00108103137390, № 00108103137390; модели ЭВОТОР 1Ф зав. № 00300100034031; модели Эвотор СТ51Ф зав. № 00309605156422, № 00309604045877 общая сумма поступлений как за наличные, так и безналичные расчеты составила 39 072 152 рублей. Исходя из выше изложенного Инспекция считает, что ИП Балаян А.В. ИНН 230117719666 имеет значительные объемы превышения поступивших на расчетные счета денежных средств по эквайринговым операциям над суммами зафиксированных расчётов с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Таким образом, имеются признаки неприменения контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов в 2022 году.
Вакансии вахтой