РОСПРОВЕРКИ

Проверка АГАМАЛЯН ЛУСИНЕ КАРЕНОВНА
№23230441000307365003

🔢 ИНН:
230113909144
🆔 ОГРН:
317237500404707
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АГАМАЛЯН ЛУСИНЕ КАРЕНОВНА (ИНН: 230113909144)

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 230113909144
ОГРН проверяемого лица 317237500404707
Наименование проверочного листа АГАМАЛЯН ЛУСИНЕ КАРЕНОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.78.21
Наименование проверочного листа Торговля розничная очками в специализированных магазинах

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Яворский Денис Сергеевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кириловская Наталья Яковлевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Государственный налоговый инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 20 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Наличие у налогового органа сведений о нарушении обязательных требований законодательства РФ о применении ККТ.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований о применении контрольно-кассовой техники в Российской Федерации установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 на расчетные счета, зарегистрированные в ПАО «Сбербанк», АО ""Райффайзенбанк"", КБ ""Кубань Кредит"" ООО поступили денежные средства по безналичным расчетам с использованием банковских терминалов № 961000109060, № 961000157275, № 961000158486, № 961000158487, № 961000206901, № 12688, №12685, № 12485, № 12488, установленных по адресу фактического осуществления деятельности: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, дом 75д, Очки, поступили денежные средства на общую сумму 22 673 380 руб. Также в ходе наблюдения установлено, что в период с 01.01.2022 по 31.12.2022 по адресу фактического осуществления деятельности: 353440, Краснодарский край, г. Анапа, ул. Астраханская, дом 75д, Очки, с применением контрольно-кассовой техники модели Эвотор СТ51Ф зав. № 00309604425161 общая сумма поступлений как за наличные, так и безналичные, расчеты составила 0 руб. Исходя из вышеизложенного Инспекция считает, что ИП Агамалян Л. К. ИНН 230113909144 имеет значительные объемы превышения поступивших на расчетные счета денежных средств по эквайринговым операциям над суммами зафиксированных расчётов с применением вышеуказанной контрольно-кассовой техники в период с 01.01.2022 по 31.12.2022. Таким образом, имеются признаки неприменения контрольно-кассовая техника при осуществлении расчетов в 2022 году.
Вакансии вахтой