350000, Краснодарский край, г. Краснодар,Бургасская, 13/1
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.08.2023
🎯
Основание проведения
нет
🔔
Предостережение
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП Караченцев А.Н.. По результатам анализа и информации содержащейся в базе данных АСК ККТ, установлено, что имеются значительные объемы превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, чт... Еще...Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП Караченцев А.Н.. По результатам анализа и информации содержащейся в базе данных АСК ККТ, установлено, что имеются значительные объемы превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, что указывает на высокие риски по неприменению (нарушения порядка применения) контрольно-кассовой техники при проведении расчетов рег. № 0007093390042674 зарегистрированной за Караченцевом А.Н. по адресу г. Краснодар, Димитрова ул., д. 146 "магазин"; рег. № 0005441767055388 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "2 этаж магазин"; рег. № 0004549499046841 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "Кулинария";
Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации КАРАЧЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ (ИНН: 233302249386) , адрес: 350000, Краснодарский край, г. Краснодар,Бургасская, 13/1
Предостережение:
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП Караченцев А.Н.. По результатам анализа и информации содержащейся в базе данных АСК ККТ, установлено, что имеются значительные объемы превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, что указывает на высокие риски по неприменению (нарушения порядка применения) контрольно-кассовой техники при проведении расчетов рег. № 0007093390042674 зарегистрированной за Караченцевом А.Н. по адресу г. Краснодар, Димитрова ул., д. 146 "магазин"; рег. № 0005441767055388 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "2 этаж магазин"; рег. № 0004549499046841 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "Кулинария";
Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей
Вид КНМ
Значение
Объявление предостережения
Контролируемое лицо
ИНН
233302249386
ОГРН
312236930000018
Наименование
КАРАЧЕНЦЕВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ
Код МСП
Микропредприятие
Тип
ЮЛ
ОКВЭД
Код
47.1
Наименование
Торговля розничная в неспециализированных магазинах
Объект контроля
Адрес
350001, Краснодарский край, г. Краснодар, Димитрова,146
Адрес
350000, Краснодарский край, г. Краснодар,Бургасская, 13/1
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Тип объекта
Значение
Деятельность и действия
Вид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Подвид объекта
Значение
Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации
Инспектор
ФИО инспектора
Ленский Сергей Михайлович
ФИО инспектора
Калинин Денис Сергеевич
Должность инспектора
Значение
Начальник отдела
Должность инспектора
Значение
Старший государственный налоговый инспектор
Орган контроля (надзора)
Значение
Инспекция Федеральной налоговой службы №3 по г. Краснодару
Основание проведения
Текст
нет
Основной
Нет
Требуется согласование
Нет
Тип основания
Наличие текста
Да
Требуется согласование
Нет
Требуется дата
Нет
Описание
Значение
Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности ИП Караченцев А.Н.. По результатам анализа и информации содержащейся в базе данных АСК ККТ, установлено, что имеются значительные объемы превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, что указывает на высокие риски по неприменению (нарушения порядка применения) контрольно-кассовой техники при проведении расчетов рег. № 0007093390042674 зарегистрированной за Караченцевом А.Н. по адресу г. Краснодар, Димитрова ул., д. 146 "магазин"; рег. № 0005441767055388 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "2 этаж магазин"; рег. № 0004549499046841 по адресу г. Краснодар, Бургасская ул., д. 13/1 "Кулинария";