РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№23230551000206175116

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.05.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенных в государственный реестр

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Деревянко Елены Александровны (далее - Заявитель) вх. № 49295/23/23000-ОГ от 22.03.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения, а также объяснения Заявителя от 03.04.2023 следует, что Заявитель получил письмо от ООО «Эверест» с требованием погасить задолженность перед ООО МФК «Займер», при этом Заявитель займов не оформлял, денежные средства не получал. В целях проверки доводов, указанных в обращении Заявителя, Главным управлением в адрес ООО «Эверест» (далее - Общество) направлен запрос об указании причин взаимодействия с Заявителем. Согласно ответу ООО «Эверест» в течении периода работы, направленной на взыскание просроченной задолженности Деревянко Е.А., ООО «Эверест» действовало в соответствии Федеральным законом 230-ФЗ и на основании поручения ООО МФК «Займер». Обществу удалось установить контакт с заемщиком посредством телефонных переговоров. Голосовые сообщения автоинформатора были прослушаны. Взаимодействие посредством телефонных переговоров, а также отправка голосовых сообщений автоинформатора, осуществлялись в соответствии с временными рамками и в количестве, указанном в ч. 3 и ч. 5 ст. 7 Федерального закона 230-ФЗ. Взаимодействие посредством социальных сетей, а также посредством мессенджеров не осуществлялось. Каких-либо обращений, заявлений от Деревянко Е.А. в адрес ООО «Эверест» не поступало. Смс-сообщения в адрес Заявителя не направлялись. Абонентские номера 79651140405, 79651140637, 79651140762, 79651140921, 79651141366, 79651141417, 79651141541, 79651141600, 79651141856, 79651142590,79651143219 принадлежат ООО «Эверест». Абонентский номер телефона 79688589615 ООО «Эверест» не принадлежит. Из анализа детализации услуг связи за период времени с 14.02.2023 по 25.03.2023, предоставленной Деревянко Е.А., на принадлежащий ей абонентский номер в период времени с 17.02.2023 по 24.03.2023 осуществлено 15 телефонных звонков, из них 01.03.2023 — 2 телефонных звонка, в период времени с 27.02.2023 по 05.03.2023 (календарная неделя) — 6 телефонных звонков, за период времени с 01.03.2023 по 24.03.2023 — 10 телефонных звонков. Указанные телефонные звонки осуществлялись с абонентских номеров: 79651140762, 79651141541, 79651141600, 79651140637, 79651140405, 79651140921, 79651141366, 79651141417, 79651143219, 79651141856, 79651142590, указанных ООО «Эверест», как принадлежащих Обществу. В соответствии с п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ - по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником - в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований пп. а, б, в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой