РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№23230551000206939689

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.07.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Деревянко Елены Александровны (далее - Заявитель) вх. № 49295/23/23000-ОГ от 22.03.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения, а также объяснения Заявителя от 03.04.2023 следует, что Заявитель получил письмо от ООО «Эверест» с требованием погасить задолженность перед ООО МФК «Займер», при этом Заявитель займов не оформлял, денежные средства не получал. В целях проверки доводов, указанных в обращении Заявителя, Главным управлением в адрес ООО «Эверест» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно ответу ООО «Эверест» (далее - Общество) на основании агентского договора № 01/08/18 от 01.08.2018, заключенного между Обществом и ООО МКК «Веритас» просроченная задолженность Заявителя была передана в работу Обществу 10.05.2023. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 7036494001 от 05.03.2023. В течении всего периода работы с 10.05.2023 по настоящее время (на дату направления ответа) по договору займа № 7036494001 от 05.03.2023, направленному на взыскание просроченной задолженности Заявителя, Общество проводило следующие действия: Обществу не удалось установить контакт с Заявителем посредством телефонных переговоров, абонент не поднимал трубку. Голосовые сообщения автоинформатора не были прослушаны, смс-сообщения не направлялись. Личные встречи с Заявителем не состоялись. Взаимодействие посредством социальных сетей, а также посредством мессенджеров WhatsApp и Viber Общество не осуществляет. Каких-либо письменных обращений от Заявителя в адрес Общества не поступало. На адрес Заявителя были направлены почтовые отправления 11.05.2023 и 25.05.2023. Из текста почтового отправления от 11.05.2023 следует: «…Ваше дело может быть передано в суд и в случае положительного решения в пользу Заимодавца в дальнейшем возможно возбуждение исполнительного производства...». Из текста почтового отправления от 25.05.2023 следует: «…Напоминаем Вам, что согласно действующему законодательству, Заимодавец имеет право продать Вашу задолженность на основании ст. 382 ГК РФ, по договору цессии третьим лицам….Новые владельцы долга приступят к его возврату с новой силой и в полном объеме, а сам процесс взыскания может длиться годами до момента полного удовлетворения интересов новых Кредиторов...». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4, пп. б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: - оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; - введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Таким образом, текстовое содержание почтовых отправлений, направленных ООО «Эверест» в адрес Бясовой Я.Ф. и действия ООО «Эверест» при взыскании просроченной задолженности Бясовой Я.Ф. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и является способом обхода обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ с противоправной целью. ООО «Эверест» в нарушение п. 4, 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Бясовой Я.Ф., связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4, пп. б, п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой