РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
№23230551000207373924

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, Г.Москва, УЛ. МАРКСИСТСКАЯ, Д. Д. 34, Корпус К. 8, ПОМЕЩ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленных в результате рассмотрения обращения Бойченко Т.П.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) из Прокуратуры Краснодарского края 21.06.2023 поступило обращение Бойченко Т.П. вх. № 98774/23, 29.06.2023 от Бойченко Т.П. поступило обращение вх.№ 103743/23, 25.07.2023 из ОМВД России по Тимашевскому району поступил материал КУСП № 7687 вх. 117883/23, содержащие сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Бойченко Т.П. Главным управлением в адрес ООО «Эверест», направлен запрос об указании причин взаимодействия с заявителем. Согласно ответу ООО «Эверест», (исх. № 930 от 25.07.2023) установлено, что, на основании агентского договора № 04-05-04-03/01 от 10.10.2016 АО «ОТП Банк» в период с 05.07.2022 по 29.09.2022 привлечено ООО «Эверест» для взыскания просроченной задолженности Бойченко Т.П. ООО «Эверест» удалось установить контакт с Бойченко Т.П. посредством телефонных переговоров, направления голосовых сообщений, смс-сообщения и почтовых отправлений в соответствии с Законом № 230-ФЗ. Вместе с тем, аудиозаписи и таблицы, в которых отражены способы взаимодействия, их количество и содержание, в Управление не предоставлены. Также ООО «Эверест» сообщает, что номера телефонов, с которых осуществлены телефонные переговоры принадлежат ООО «Эверест». Согласно информации отраженной в материале КУСП № 7687 от 04.07.2023, при осмотре места происшествия от 01.07.2023, осмотрен мобильный телефон «Сяоми» в корпусе черного цвета, при осмотре которого имеются входящие звонки с абонентских номеров 89101063272, 89629323539, 89651378756, зафиксированные путем перефотографирования изображения на экране. Согласно информации, представленной ПАО «МобильныеТелеСистемы», номер телефона 89101063272 принадлежит ООО «Эверест», период действия с 07.06.2023 по 13.07.2023. Как следует из ответа АО «ОТП Банк», для взыскания просроченной задолженности Бойченко Т.Р., привлечено коллекторское агентство ООО «Эверест» в период с 05.07.2022 по 28.09.2022 и с 03.06.2023 по настоящее время (21.07.2023 дату предоставления ответа на запрос Управления). Однако, в своем ответе ООО «Эверест» сведения о повторном привлечении не отразило. При проверке сайта Единого Федерального Реестра Сведений о Банкротстве установлено, что информация о признании Бойченко Т.П. несостоятельной (банкротом) размещена на сайте 03.12.2022 арбитражным управляющим Диденко Я.М. Согласно п. 1 ч. 1 ст. 7 Закона № 230-ФЗ - по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником способами, предусмотренными пунктом 1 части 1 статьи 4 настоящего Федерального закона непосредственное взаимодействие, со дня признания обоснованным заявления о признании гражданина банкротом и введения реструктуризации его долгов или признания должника банкротом. Принимая во внимание то, что ООО «Эверест» действовало в рамках агентского договора, согласно которому Принципал предоставляет Агенту реестр должников, содержащий информацию о должниках, необходимую для исполнения поручения. Согласно агентскому договору, Агент не несет ответственности за последствия, связанные с представлением Принципалом документов или информации, заведомо искажающих действительное положение вещей, либо с сокрытием Принципалом от Агента заведомо важной для выполнения поручения информации, не исключает ответственности ООО «Эверест», как специального субъекта, за последствия, связанные со взаимодействием с Бойченко Т.П. после признания последней несостоятельной (банкротом). ООО «Эверест» являясь профессиональным участником рынка, включенным в государственный реестр юридических лиц 12.01.2017 № 7/17/77000-КЛ, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, должно было проявить должную степень осмотрительности при заключении агентского договора с банком, при оформлении порядка взаимодействия и обмена соответствующей документацией, с целью соблюдения требований Закона 230-ФЗ. На основании изложенного ООО «Эверест» осуществляло взаимодействие, посредством телефонных переговоров с Бойченко Т.П. в период признания ее несостоятельной (банкротом) решением Арбитражного суда Краснодарского края 23.11.2022 по делу № А32-47137/2022-33/104-Б. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований п. 1 ч. 1 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой