РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
№23230551000207484763

🔢 ИНН:
5611067262
🆔 ОГРН:
1135658002149
📍 Адрес:
650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
31.08.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС" (ИНН: 5611067262) , адрес: 650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5611067262
ОГРН проверяемого лица 1135658002149
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СИТИУС"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 650992, Кемеровская область - Кузбасс, Г. КЕМЕРОВО, УЛ. 50 ЛЕТ ОКТЯБРЯ, Д. Д. 11, КОМ. 818

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, выявленных в ходе рассмотрения обращения Харитоновой А.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Харитоновой Анастасии Александровны вх. № 112683/23/23000-ОГ от 14.07.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на телефонные номера Харитоновой А.А. поступают многочисленные звонки от сотрудников ООО «Ситиус», направленные на взыскание просроченной задолженности. В целях проверки доводов, указанных в обращении Харитоновой А.А., Главным управлением в адрес ООО «Ситиус» направлен запрос с целью установления причин взаимодействия с последней. Из ответа ООО «Ситиус» (исх. без номера, без даты) следует, что 05.06.2023 задолженность Харитоновой А.А. по договору займа № 2022-4693505 от 12.12.2022 передана по договору уступки прав (требований) № СФС-110523-Р в ООО «Ситиус». ООО «Ситиус» осуществлялась рассылка сообщений в соответствии с ч. 6 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ на абонентский номер Харитоновой А.А., а также на адрес электронной почты. ООО «Ситиус» не использовало другие способы взаимодействия, а также не осуществляло взаимодействие с третьими лицами. На абонентский номер Харитоновой А.А., а также на адрес ее электронной почты были направлены сообщения 09.06.2023 в 13:54, 10.06.2023 в 13:00, 14.06.2023 в 12:00, 16.06.2023 в 14:05, 19.06.2023 в 14:29, 21.06.2023 в 18:34, 23.06.2023 в 14:09, 24.06.2023 в 14:28, 30.06.2023 в 14:19, 05.07.2023 в 14:24, 07.07.2023 в 14:09, 07.07.2023 в 16:59, 08.07.2023 в 14:57, 31.07.2023 в 18:51, 04.08.2023 в 12:00, 09.08.2023 в 14:35, 18.08.2023 в 14:08, 19.08.2023 в 14:28, в том числе: 23.06.2023 с текстом: «… Из-за неуплаты Вашего долга мы имеем законное право обратиться в суд. Для Вас это будет невыгодно, так как сумма долга может увеличиться за счет издержек. Суд может взыскать с Вас, как с ответчика, понесенные нами расходы...»; 09.08.2023 в 14:35 с текстом: «… Так как просроченная задолженность перед ООО Ситиус не оплачена в полном объёме, мы намерены согласовать ряд принудительных мер взыскания в соответствии с 230ФЗ...»; 18.08.2023 в 14:08 с текстом: «… Мы выставляем требование добровольно погасить задолженность полностью в течение 3 дней….Если Вы не выполните текущее требование, мы можем расценить Ваши действия как отказ от добровольной оплаты. В этом случае мы вправе осуществлять принудительное взыскание задолженности (на основании ст. 46 ГПК РФ и ст. 130 ГПК РФ или 428 ГПК РФ)….». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 5, 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: - введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Таким образом, в нарушение требований п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ, содержание текстовых сообщений, направленных ООО «Ситиус» в адрес Харитоновой А.А. и действия ООО «Ситиус» при взыскании просроченной задолженности Харитоновой А.А. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и является способом обхода обязательных требований указанного закона с противоправной целью. ООО «Ситиус» в нарушение пп. б п. 5 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Харитоновой А.А., связанные в том числе с введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, пп. б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой