РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№23230551000208440014

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона №230-ФЗ, установленных в результате рассмотрения обращения Воронина В.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Воронина Виктора Алексеевича (далее — Заявитель) вх. № 107897/23/23000-ОГ от 06.07.2023 , содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер Заявителя поступают звонки и смс-сообщения с требованиями вернуть просроченную задолженность Воронина В.А. от неустановленных лиц. В целях проверки доводов, указанных в обращении Воронина В.А., Главным управлением в адрес ООО «М.Б.А. Финансы» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении от 29.09.2023 исх. № 23922/23/124863. Согласно поступившему ответу в Главное управление от ООО «М.Б.А. Финансы» исх. от 19.10.2023 № Отв3(исх)/3210-23 следует, что между ООО «М.Б.А. Финансы» и ПАО «МТС-Банк» заключен агентский договор № 205/04 от 22.06.2016, соответственно, по условиям которого ООО «М.Б.А. Финансы» привлечено для осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Согласно ответу, ООО «М.Б.А. Финансы» осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Воронина В.А. в пользу ПАО «МТС-Банк» по договору № ПННРСТ089118/810/22 от 12.07.2022. Однако, согласно ответу ПАО «МТС-Банк», между Заявителем и Банком договор № ПННРСТ089118/810/22 от 12.07.2022 не заключался. При осуществлении взаимодействия с Ворониным В.А., ООО «М.Б.А. Финансы» направляло на абонентский номер 8-918-191-04-99 Заявителя голосовые и текстовые сообщения следующего содеражания: 05.06.2023 в 11:52:50 «…Если ПАО «МТС-Банк» обратиться в суд и последний удовлетворит требование, возможно обращение в ФССП и арест имущества, включающий запрет на распоряжение, ограничение права пользования или его изъятие. ООО МБА Финансы может оказать помощь. 88005555105…» 22.05.2023 в 15:57:58, 22.05.2023 в 9:09:33, 07.07.2023 в 20:19:26 «...По Вашему долгу перед ПАО «МТС-Банк» возможна подготовка документов в суд с целью принудительного взыскания в пользу кредитора. Есть шанс решить вопрос до суда. 88005555105 ООО МБА Финансы.» 08.05.2023 в 11:42:39, в 9:13:57 «…приставы вправе наложить арест на счета, находившиеся в банке или иной кредитной организации, в случае судебного взыскания долга в пользу ПАО «МТС-Банк» и обращение в ФССП…» 24.04.2023 в 10:01:36, 22.06.2023 в 10:23:09 «Если задолженность перед ПАО «МТС-Банк» не будет оплачена, то в порядке и в сроки, предусмотренные ст. 121 ГПК, может быть вынесен судебный приказ о взыскании долга. Суд проходит без участия должника...» 20.04.2023 в 9:40:47, 19.06.2023 в 10:38:49, 19.06.2023 в 9:06:28 « Игнорирование требований ПАО «МТС-Банк» возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа. В этом случае при обращении в ФССП информация о Вас как о должнике может стать общедоступной на сайте ФССП...» 01.07.2023 в 15:58:53, 29.06.2023 в 9:09:52 «Оплата задолженности по договору с ПАО «МТС-Банк» не поступила. Возможна передача дела юристу для возбуждения судебного производства...» 17.04.2023 в 11:09:55, 17.04.2023 в 10:04:59, 15.06.2023 в 16:36:49, 16.06.2023 в 9:13:22 «СРОЧНО внесите денежные средства по долгу ПАО «МТС-Банк», пока кредитор настроен лояльно и не принял решения обратиться в суд...» В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п.п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: - оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; - введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. ООО «М.Б.А. Финансы» в нарушение п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 6 Федеральный закон № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Воронина В.А., связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Таким образом, текстовое содержание голосовых и текстовых сообщений, направленных ООО «М.Б.А. Финансы» в адрес Воронина В.А. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и является способом обхода обязательных требований Федеральный закон № 230-ФЗ с противоправной целью. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4,пп. б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой