РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
№23230551000208503718

🔢 ИНН:
7727551797
🆔 ОГРН:
1057748047675
📍 Адрес:
117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
17.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7727551797) , адрес: 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Смотреть все проверки данной организации (3 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7727551797
ОГРН проверяемого лица 1057748047675
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НАЦИОНАЛЬНАЯ СЛУЖБА ВЗЫСКАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117342, Г.Москва, УЛ. БУТЛЕРОВА, Д. Д. 17, ЭТ 7 КОМ 22

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона, установленное в ходе рассмотрения обращения Убилава К.В.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Убилавы Кристины Вадимовны (далее — Заявитель) вх. № 153420/23/23000 от 21.09.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что коллекторское агентство ООО «НСВ» осуществляют взаимодействие с третьими лицами в рамках просроченной задолженности Заявителя, данные о которых ранее Убилава К.В. нигде не указывала. В целях проверки доводов, указанных в обращении Заявителя, Главным управлением в адрес ООО «НСВ» направлен запрос об указании причин взаимодействия с Убилавой К.В. и третьими лицами от 25.09.2023 исх. № 23922/23/122737. Согласно поступившему ответу в Главное управление от ООО «НСВ» (далее — Общество) исх. от 05.10.2023 № 2742 следует, что между АО «Банк Фридом Казахстан» (далее — Банк) и ООО «НСВ» заключен агентский договор № 1 от 08.02.2023 г. По указанному договору ООО «НСВ» осуществляло действия, направленные на взыскание с Убилавы К.В. задолженности по договору займа от 27.04.2023 (далее — Договор), заключенному между Убилавой К.В. и АО «Банк Фридом Казахстан», дата передачи долга в работу с 14.06.2023 по 08.09.2023. В ходе проводимых мероприятий по взысканию просроченной задолженности Убилавы К.В., ООО «НСВ» осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров на абонентский номер 7-913-128-88-88 третьего лица 15.06.2023 в 14:48 (что подтверждается аудиозаписью предоставленной в Главное управление от ООО «НСВ») Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ  направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ Согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласно ч. 6.1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть представлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. Согласия должника Убилавы К.В. на взаимодействие с третьими лицами, а также Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия по взысканию просроченной задолженности Убилавы К.В. отсутствует, в связи с чем, ООО "НСВ" нарушены требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой