РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№23230551000208664758

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
📍 Адрес:
115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.11.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680) , адрес: 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 115280, Г.Москва, УЛ МАСТЕРКОВА, Д. Д. 4, ЭТ 15 ПОМ I КОМ 35

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленное в ходе рассмотрения обращения Дуничева Д.Ю.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Мани» (договор № 2389772 от 14.04.2023), между ООО «М.Б.А. Финансы» и МКК ООО «Бустра» (договор № Б23-1381521 от 10.06.2023), между ООО «М.Б.А. Финансы» и МКК «Платиза.ру» (ООО) (договор № 52959611 от 19.06.2023) заключены агентские договоры, соответственно, по условиям которых ООО «М.Б.А. Финансы» привлечено для осуществления действий, направленных на взыскание просроченной задолженности. Согласно ответу ООО «М.Б.А. Финансы», Общество осуществляло взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Дуничева Д.Ю. в пользу ООО «Займиго МФК», ООО МФК «Джой Мани», МКК ООО «Бустра», МКК «Платиза.ру» (ООО) по договорам займа. При осуществлении взаимодействия с Дуничевым Д.Ю., ООО «М.Б.А. Финансы» направляло на абонентский номер 8-953-076-78-83 Заявителя голосовые и текстовые сообщения следующего содержания: по договору № 239831615 от 30.05.2023 с ООО «Займиго МФК»: 25.09.2023 в 9:16:55, 23.09.2023 в 14:56:27, 01.10.2023 в 14:41:12 «Решение суда в пользу ООО «Займиго МФК» (88007007286) и принудительное взыскание долга может привести к попаданию должника в открытый банк данных ФССП в сети Интернет. Оплатите долг добровольно. Свяжитесь с ООО МБА Финынсы 88005554761...» 06.10.2023 в 09:05:01 «Вас не раз оповещали о долге по договору с ООО «Займиго МФК» (88007007286), оплата не поступила. Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении кредитора в суд возможен арест имущества как обеспечительная мера. Свяжитесь с МБА Финансы 88005554761...» 12.10.2023 в 9:01:53, 13.10.2023 в 9:55:49 « В случае решения суда по долгу в ООО «Займиго МФК» (88007007286) возможно обращение в ФССП. Согласно ст. ст. 33, 64 Закона № 229 исполнительные действия в отношении имущества и должника, совершаются по месту регистрации/пребывания или нахождения имущества. Свяжитесь с ООО МБА Финансы 88005554761...»; по договору № 2389772 от 14.04.2023 с ООО МФК «Джой Мани»: 12.09.2023 в 9:03:27 « СРОЧНО оплатите долг в ООО МФК «Джой Мани» (88005551382), пока кредитор настроен лояльно и не обратился в суд. ООО МБА Финансы 88003332639...» 09.10.2023 в 9:03:01 «При обращении в суд по долгу ООО МФК «Джой Мани» ( 88005551382) и возможном решении суда в пользу кредитора ФССП может реализовать имущество. ООО МБА Финансы 88003332639...»; по договору № Б23-1381521 от 10.06.2023 с МКК ООО «Бустра»: 04.10.2023 в 16:19:41 «По долгу в МКК ООО «Бустра» (88003333073) подготовлены документы в суд для принудительного взыскания в пользу кредитора. Решите вопрос до суда. Свяжитесь с МБА Финансы 88005555160»; по договору № 52959611 от 19.06.2023 с МКК «Платиза.ру» (ООО): 03.10.2023 в 9:03:21 «Долг в МКК «Платиза.ру» (ООО) (88002003839) не оплачен. Согласно ст. 139, 140 ГПК РФ, при обращении в суд возможно принятие обеспечительных мер. ООО МБА Финансы 88003332639...» 12.10.2023 в 9:03:01 «Долг в МКК «Платиза.ру» (ООО) не погашен, что позволит инициировать взыскание в принудительном порядке через суд и ФССП. ООО МБА Финансы 88003332639...». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п.п. 4, 5, 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ — не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с: - оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц; - введением должника и иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. ООО «М.Б.А. Финансы» в нарушение п.п. 4, 5 ч. 2 ст. 6 Федеральный закон № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Дуничева Д.Ю., связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования. Таким образом, текстовое содержание голосовых и текстовых сообщений, направленных ООО «М.Б.А. Финансы» в адрес Дуничева Д.Ю. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и является способом обхода обязательных требований Федеральный закон № 230-ФЗ с противоправной целью. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4,пп. б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой