РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ"
№23230551000208776353

🔢 ИНН:
2310197022
🆔 ОГРН:
1162375059758
📍 Адрес:
350000, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, КРАСНОДАР, УЛ КОММУНАРОВ, Д. 76, 365/2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
06.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ" (ИНН: 2310197022) , адрес: 350000, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, КРАСНОДАР, УЛ КОММУНАРОВ, Д. 76, 365/2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2310197022
ОГРН проверяемого лица 1162375059758
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СЛУЖБА ЗАЩИТЫ АКТИВОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 350000, Краснодарский край, ГОРОД КРАСНОДАР, КРАСНОДАР, УЛ КОММУНАРОВ, Д. 76, 365/2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение требований Федерального закона №230-ФЗ, установленное в результате рассмотрения уведомления, поступившего от учредителя Общества
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности установлены сведения о следующих действиях (бездействиях): 15.11.2023 в Главное управление за вх. №184213/23/23000 от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «СЗА». К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «СЗА»; Приложение №3 к приказу Минюста России от 30.06.2021 №108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее - Приказ Минюста России № 108); нотариальный договор дарения доли в уставном капитале общества от 24.10.2023г.; справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на имя Панфилова К.Ю. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 32,34,36 165,166 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО «СЗА» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв Павел Алексеевич, размер доли 100%. Согласно приложению № 3 к приказу Минюста России №108 учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв П.А., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило в Главное управление 15.11.2023 вх. №184213/23/23000, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 24.10.2023, согласно нотариальному договору дарения доли в уставном капитале Общества от 24.10.2023г. Следовательно, учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым Павлом Алексеевичем, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 несвоевременно представлено в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО «СЗА» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставПри осуществлении государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности установлены сведения о следующих действиях (бездействиях): 15.11.2023 в Главное управление за вх. №184213/23/23000 от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО «СЗА». К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО «СЗА»; Приложение №3 к приказу Минюста России от 30.06.2021 №108 «Об утверждении формы отчета о деятельности по возврату просроченной задолженности, перечня документов и сведений, представляемых юридическим лицом, включенным в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, а также сроков и периодичности их представления» (далее - Приказ Минюста России № 108); нотариальный договор дарения доли в уставном капитале общества от 24.10.2023г.; справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования на имя Панфилова К.Ю. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 32,34,36 165,166 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО «СЗА» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв Павел Алексеевич, размер доли 100%. Согласно приложению № 3 к приказу Минюста России №108 учредителем ООО «СЗА» является Соловьёв П.А., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО «СЗА» Соловьёва П.А. поступило в Главное управление 15.11.2023 вх. №184213/23/23000, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 24.10.2023, согласно нотариальному договору дарения доли в уставном капитале Общества от 24.10.2023г. Следовательно, учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым Павлом Алексеевичем, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 несвоевременно представлено в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО «СЗА» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности. Учредителем ООО «СЗА» Соловьёвым П.А. не исполнены обязанности лица, получившего право распоряжения, установленные Федеральным законом № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействия) могут привести или приводят к нарушениям обязательных требований ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ юридическим лицом, осуществляющим деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенным в государственный реестр.
Вакансии вахтой