РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГАЛ"
№23230551000208940892

🔢 ИНН:
2311322999
🆔 ОГРН:
1212300048476
📍 Адрес:
350049, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.222 помещение 205
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
15.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГАЛ" (ИНН: 2311322999) , адрес: 350049, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.222 помещение 205

Смотреть все проверки данной организации (4 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-15T16:55:01.081000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T09:42:05.398000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T09:42:05.398000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T09:42:05.398000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2311322999
ОГРН проверяемого лица 1212300048476
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОМПАНИЯ "ГАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 350049, Краснодарский край, г.о. город Краснодар, г. Краснодар, ул. Красных Партизан, д.222 помещение 205

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение 11.12.2023 в Главное управление за вх. №202170/23/23000 от директора ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО Компания «ГАЛ»; нотариальный договор купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 31,33,38 167,168 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО Компания «ГАЛ» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО Компания «ГАЛ» является Крайнюкова Валентина Павловна, размер доли 100%. Согласно нотариальному договору купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. учредителем ООО Компания «ГАЛ» является Крайнюкова В.П., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. в Главное управление не поступало, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 17.11.2023, согласно нотариальному договору купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. Следовательно, учредителем ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П., получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО Компания «ГАЛ» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в Главное управление не представлено. Учредителем ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. не исполнены обязанности лица, получившего право распоряжения, установленные Федеральным законом № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа 11.12.2023 в Главное управление за вх. №202170/23/23000 от директора ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. поступило уведомление о приобретении 100% доли в уставном капитале ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. К заявлению приложены следующие документы: Выписка Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) ООО Компания «ГАЛ»; нотариальный договор купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. При анализе поступивших документов установлено, что согласно пунктам 31,33,38 167,168 Выписки ЕГРЮЛ в записи в ЕГРЮЛ ООО Компания «ГАЛ» внесены изменения сведений о юридическом лице, содержащиеся в ЕГРЮЛ на основании заявления об изменении учредительного документа и/или иных сведений о юридическом лице. Учредителем ООО Компания «ГАЛ» является Крайнюкова Валентина Павловна, размер доли 100%. Согласно нотариальному договору купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. учредителем ООО Компания «ГАЛ» является Крайнюкова В.П., размер участия учредителя в уставном (складочном) капитале 100%. Согласно ч.1 ст. 12 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон №230-ФЗ) юридическое лицо приобретает права и обязанности, предусмотренные настоящим Федеральным законом для лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, со дня внесения сведений о нем в государственный реестр и утрачивает такие права и обязанности со дня исключения сведений о юридическом лице из государственного реестра, если иное не предусмотрено настоящей главой. В соответствии с пунктами 1 и 7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ юридическое лицо, осуществляющее деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенное в государственный реестр юридических обязано: соответствовать требованиям, предусмотренным ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ и предоставлять в уполномоченный орган отчет о деятельности по возврату просроченной задолженности, а также документы и сведения, перечень которых определяется уполномоченным органом. Согласно ч.3 ст. 13 Федерального закона №230-ФЗ лицо, которое прямо или косвенно (через подконтрольных ему лиц) самостоятельно или совместно с иными лицами, связанными с ним договорами доверительного управления имуществом, и (или) простого товарищества, и (или) поручения, и (или) акционерным соглашением, и (или) иным соглашением, предметом которого является осуществление прав, удостоверенных акциями (долями) лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, получило право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, осуществляющего деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр, обязано направить уведомление такому лицу и в уполномоченный орган в порядке и сроки, которые установлены нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере деятельности по возврату просроченной задолженности физических лиц. (в ред. Федерального закона от 11.06.2021 № 170-ФЗ) В соответствии с Приказом Министерства Юстиции России от 30.06.2021 №110 «Об утверждении порядка и сроков направления уведомления лицом, получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности» (далее-Приказ Минюста №110) лицо, получившее право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности (далее - лицо, получившее право распоряжения), в срок, не превышающий 5 рабочих дней с момента приобретения права, направляет уведомление лицу, осуществляющему деятельность по возврату просроченной задолженности и в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела. В уведомлении, для физического лица, получившего право распоряжения, указываются следующие сведения: - фамилия, имя и отчество (при наличии); - данные основного документа, удостоверяющего личность (серия, номер, кем и когда выдан); - идентификационный номер налогоплательщика (при наличии), место жительства и (или) место пребывания, телефон. Уведомление подписывается физическим лицом, получившим право распоряжения. Вместе с тем, уведомление о состоявшемся отчуждении доли в уставном капитале Общества в территориальный орган ФССП России по месту ведения реестрового дела от учредителя ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. в Главное управление не поступало, тогда как право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал Общества приобретено 17.11.2023, согласно нотариальному договору купли-продажи уставного капитала общества с ограниченной ответственностью Компания «ГАЛ» от 17.11.2023г. Следовательно, учредителем ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П., получившим право распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в нарушение ч.3 ст. 13, п.7 ст. 17 Федерального закона №230-ФЗ, Приказа Минюста № 110 в уполномоченный орган по месту ведения реестрового дела ООО Компания «ГАЛ» уведомление о получении права распоряжения 10 и более процентами голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал лица, включенного в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, в Главное управление не представлено. Учредителем ООО Компания «ГАЛ» Крайнюковой В.П. не исполнены обязанности лица, получившего право распоряжения, установленные Федеральным законом № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой