РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ"
№23230551000209017855

🔢 ИНН:
7841019595
🆔 ОГРН:
1157847071073
📍 Адрес:
194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, просп. Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, лит. Д, офис 642
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
21.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ" (ИНН: 7841019595) , адрес: 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, просп. Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, лит. Д, офис 642

Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T13:06:01.773000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T14:06:13.240000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T14:06:13.240000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-21T14:06:13.240000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841019595
ОГРН проверяемого лица 1157847071073
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "АГЕНТСТВО СУДЕБНОГО ВЗЫСКАНИЯ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 78.10
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по подбору персонала
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 194044, г. Санкт-Петербург, вн.тер.г. муниципальный округ Сампсониевское, просп. Большой Сампсониевский, д. 28, к. 2, лит. Д, офис 642

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Тюпа Анастасии Олеговны (далее — Заявитель) вх. № 177589/23/23000 от 02.11.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что ООО «ПКО «АСВ» (далее — Общество) осуществляет взаимодействие с третьими лицами, без согласия Должника, а также без согласия третьего лица, в рамках просроченной задолженности Заявителя в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Тюпа А.О., Главным управлением в адрес ООО «ПКО «АСВ»» направлен запрос о предоставлении сведений 08.11.2023 исх. № 23922/23/139404 Согласно поступившему ответу в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»» от 14.12.2023 вх. № 205966/23/23000 следует, что на основании договора уступки права требования (цессии) № 26/007 от 26.07.2023, ООО МКК «Забирай» уступило Обществу свои права требования по договору потребительского займа № 202212300285 от 02.01.2023 (далее — Договор), заключенному между ООО МКК «Забирай» и Тюпа А.О. Общество в своем ответе сообщает, что осуществляло взаимодействие с Тюпа А.О., направленное на возврат просроченной задолженности по Договору Заявителя путем направления текстовых смс-сообщений и посредством телефонных переговоров. Общество осуществляло взаимодействие в рамках просроченной задолженности Заявителя с третьими лицами. Иными способами Общество по Договору Заявителя не осуществлялось. Согласно предоставленной Обществом в Главное управление Таблице взаимодействий с Должником установлено, что Общество осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому 79182264525 номеру третьего лица: 27.10.2023 в 17:06:32 — комментарий «3л м муж дж записал телефон, но отказ передать» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 31.10.2023 в 15:50:07 — комментарий «отв муж ДЖ. Инф. О необх. Связаться с КА передаст» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 01.11.2023 в 15:52:10 — комментарий «отв м муж дж. возмущ звонками. Просит не зв ему. будет жаловаться негатив» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»); по абонентскому номеру 79182197252 третьего лица: 27.10.2023 в 17:13:50 — комментарий «дж. Живет одна., живет на кредитку, не работает, работу не хочет искать» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 31.10.2023 в 15:53:069 — комментарий «3л ж отв что дж не знает» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»); по абонентскому номеру 79182264526 третьего лица: 31.10.2023 в 15:51:10 — комментарий «отв. м. ДЖ. Не знает.» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»). Также, Общество представило в Главное управление «Анкету Заемщика» (далее — Анкета). Из анализа Анкеты Заемщика следует, что Заявитель в ячейке «Контактные лица Клиента» не указывал номера телефонов третьих лиц для осуществления взаимодействия ними, следовательно, Общество не могло располагать информацией об абонентских номерах телефонов третьих лиц, а также не могло осуществлять взаимодействие с третьими лицами в целях взыскания просроченной задолженности Тюпа А.О. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ  направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ Согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласно ч. 6.1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть представлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. Согласия должника Тюпа А.О. на взаимодействие с третьими лицами, а также Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия по взысканию просроченной задолженности Заявителя отсутствует, в связи с чем, ООО "ПКО "АСВ" нарушены требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Тюпа Анастасии Олеговны (далее — Заявитель) вх. № 177589/23/23000 от 02.11.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что ООО «ПКО «АСВ» (далее — Общество) осуществляет взаимодействие с третьими лицами, без согласия Должника, а также без согласия третьего лица, в рамках просроченной задолженности Заявителя в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Тюпа А.О., Главным управлением в адрес ООО «ПКО «АСВ»» направлен запрос о предоставлении сведений 08.11.2023 исх. № 23922/23/139404 Согласно поступившему ответу в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»» от 14.12.2023 вх. № 205966/23/23000 следует, что на основании договора уступки права требования (цессии) № 26/007 от 26.07.2023, ООО МКК «Забирай» уступило Обществу свои права требования по договору потребительского займа № 202212300285 от 02.01.2023 (далее — Договор), заключенному между ООО МКК «Забирай» и Тюпа А.О. Общество в своем ответе сообщает, что осуществляло взаимодействие с Тюпа А.О., направленное на возврат просроченной задолженности по Договору Заявителя путем направления текстовых смс-сообщений и посредством телефонных переговоров. Общество осуществляло взаимодействие в рамках просроченной задолженности Заявителя с третьими лицами. Иными способами Общество по Договору Заявителя не осуществлялось. Согласно предоставленной Обществом в Главное управление Таблице взаимодействий с Должником установлено, что Общество осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому 79182264525 номеру третьего лица: 27.10.2023 в 17:06:32 — комментарий «3л м муж дж записал телефон, но отказ передать» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 31.10.2023 в 15:50:07 — комментарий «отв муж ДЖ. Инф. О необх. Связаться с КА передаст» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 01.11.2023 в 15:52:10 — комментарий «отв м муж дж. возмущ звонками. Просит не зв ему. будет жаловаться негатив» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»); по абонентскому номеру 79182197252 третьего лица: 27.10.2023 в 17:13:50 — комментарий «дж. Живет одна., живет на кредитку, не работает, работу не хочет искать» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»), 31.10.2023 в 15:53:069 — комментарий «3л ж отв что дж не знает» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»); по абонентскому номеру 79182264526 третьего лица: 31.10.2023 в 15:51:10 — комментарий «отв. м. ДЖ. Не знает.» (данное взаимодействие подтверждается предоставленными аудиозаписями в Главное управление от ООО «ПКО «АСВ»»). Также, Общество представило в Главное управление «Анкету Заемщика» (далее — Анкета). Из анализа Анкеты Заемщика следует, что Заявитель в ячейке «Контактные лица Клиента» не указывал номера телефонов третьих лиц для осуществления взаимодействия ними, следовательно, Общество не могло располагать информацией об абонентских номерах телефонов третьих лиц, а также не могло осуществлять взаимодействие с третьими лицами в целях взыскания просроченной задолженности Тюпа А.О. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ  направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ Согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Согласно ч. 6.1 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ, согласие третьего лица на обработку его персональных данных, может быть представлено в кредитную организацию в любой позволяющей подтвердить факт его получения форме. Согласия должника Тюпа А.О. на взаимодействие с третьими лицами, а также Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия по взысканию просроченной задолженности Заявителя отсутствует, в связи с чем, ООО "ПКО "АСВ" нарушены требования ч. 5 ст. 4 Федерального закона №230-ФЗ. Согласно ч. 1 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой