РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
№23230551000209082281

🔢 ИНН:
7736659589
🆔 ОГРН:
1137746390572
📍 Адрес:
117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.12.2023

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ" (ИНН: 7736659589) , адрес: 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Взаимодействия по КНМ со СМЭВ

Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T10:23:02.605000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T15:19:03.367000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T15:19:03.367000Z
Vs_ver 600
Exchange_Date 2023-12-27T15:19:03.367000Z

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7736659589
ОГРН проверяемого лица 1137746390572
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АКТИВБИЗНЕСКОНСАЛТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.20
Наименование проверочного листа Деятельность центров обработки телефонных вызовов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 117997, г. Москва, ул. Вавилова, д. 19

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение значительный риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Запорожченко Дмитрия Викторовича вх. № 181173/23/23000 от 10.11.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер Запорожченко Д.В. поступают многочисленные звонки с требованиями погасить просроченную задолженность. Указанные действия неустановленных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращениях Запорожченко Д.В., Главным управлением в адрес ООО «АктивБизнесКонсалт» направлен запрос с целью установления причин взаимодействия с Запорожченко Д.В. от 14.11.2023 исх. № 23922/23/140927. Из ответа ООО «АктивБизнесКонсалт» исх. От 01.12.2023 № 3100579 следует, что 20.10.2022 между ПАО Банк «ВТБ» (далее — Цедент) и ООО «АктивБизнесКонсалт» был заключен договор уступки прав (требований) № 504/2022/ДРВ, согласно которому Цедент уступил ООО «АктивБизнесКонсалт» права требования по кредитному договору № 625/0055-0565012 от 15.08.2019г., заключенному с Запорожченко Д.В. Таким образом, взаимодействие с Запорожченко Д.В. осуществлялось ООО «АктивБизнесКонсалт» с 27.10.2022г. в рамках взыскания просроченной задолженности по вышеуказанному кредитному договору. ООО «АктивБизнесКонсалт» не привлекало иных лиц для осуществления взаимодействия с Запорожченко Д.В., сведения о задолженности третьим лицам не передавались. Сотрудниками ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлялось взаимодействие с Запорожченко Д.В. всеми доступными Федеральным законом № 230-ФЗ способами, в том числе, путем осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений сообщений, писем. Сообщения, направленные Запорожченко Д.В., соответствуют требованиям Федерального закона № 230-ФЗ и содержат все необходимые сведения, предусмотренные законом. Все сообщения, звонки, адресованные Запорожченко Д.В., осуществляются по телефонным номера, переданные Цедентом. Для отправки смс-сообщений используется буквенное обозночение «ActiveBC». Номера телефонов, указанных в запросе, принадлежат ООО «АктивБизнесКонсалт», на основании заключенных договоров на оказание услуг связи. Как следует из представленной детализации абонентского номера +7-918-627-30-00, принадлежащего Запорожченко Д.В., в Главное управление при взаимодействии, направленном на взыскание просроченной задолженности, ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлял телефонные переговоры: - 04.10.2023 в 15:54 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-92; - 05.10.2023 в 16:56 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-78; - 06.10.2023 в 10:59 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-88; - 09.10.2023 в 08:34 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-05; - 10.10.2023 в 10:01 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-22; - 16.10.2023 в 08:49 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-49; - 17.10.2023 в 08:52 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-52; - 18.10.2023 в 11:20 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-53; - 19.10.2023 в 08:53 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-37; - 20.10.2023 в 08:19 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-34; - 21.10.2023 в 09:08 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-63; - 23.10.2023 в 12:43 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-71; - 25.10.2023 в 11:15 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-57; -27.10.2023 в 08:48 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-903-441-58-82. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Как следует из детализации, представленной Запорожченко Д.В., в период времени с 02.10.2023 по 27.10.2023 ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру принадлежащему Запорожченко Д.В. с нарушением пп. б,в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Так, взаимодействие осуществлено более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести и (или) приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 6, пп. б, в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Запорожченко Дмитрия Викторовича вх. № 181173/23/23000 от 10.11.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на телефонный номер Запорожченко Д.В. поступают многочисленные звонки с требованиями погасить просроченную задолженность. Указанные действия неустановленных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращениях Запорожченко Д.В., Главным управлением в адрес ООО «АктивБизнесКонсалт» направлен запрос с целью установления причин взаимодействия с Запорожченко Д.В. от 14.11.2023 исх. № 23922/23/140927. Из ответа ООО «АктивБизнесКонсалт» исх. От 01.12.2023 № 3100579 следует, что 20.10.2022 между ПАО Банк «ВТБ» (далее — Цедент) и ООО «АктивБизнесКонсалт» был заключен договор уступки прав (требований) № 504/2022/ДРВ, согласно которому Цедент уступил ООО «АктивБизнесКонсалт» права требования по кредитному договору № 625/0055-0565012 от 15.08.2019г., заключенному с Запорожченко Д.В. Таким образом, взаимодействие с Запорожченко Д.В. осуществлялось ООО «АктивБизнесКонсалт» с 27.10.2022г. в рамках взыскания просроченной задолженности по вышеуказанному кредитному договору. ООО «АктивБизнесКонсалт» не привлекало иных лиц для осуществления взаимодействия с Запорожченко Д.В., сведения о задолженности третьим лицам не передавались. Сотрудниками ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлялось взаимодействие с Запорожченко Д.В. всеми доступными Федеральным законом № 230-ФЗ способами, в том числе, путем осуществления телефонных звонков, путем направления голосовых и текстовых сообщений сообщений, писем. Сообщения, направленные Запорожченко Д.В., соответствуют требованиям Федерального закона № 230-ФЗ и содержат все необходимые сведения, предусмотренные законом. Все сообщения, звонки, адресованные Запорожченко Д.В., осуществляются по телефонным номера, переданные Цедентом. Для отправки смс-сообщений используется буквенное обозночение «ActiveBC». Номера телефонов, указанных в запросе, принадлежат ООО «АктивБизнесКонсалт», на основании заключенных договоров на оказание услуг связи. Как следует из представленной детализации абонентского номера +7-918-627-30-00, принадлежащего Запорожченко Д.В., в Главное управление при взаимодействии, направленном на взыскание просроченной задолженности, ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлял телефонные переговоры: - 04.10.2023 в 15:54 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-92; - 05.10.2023 в 16:56 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-78; - 06.10.2023 в 10:59 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-96-88; - 09.10.2023 в 08:34 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-05; - 10.10.2023 в 10:01 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-22; - 16.10.2023 в 08:49 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-49; - 17.10.2023 в 08:52 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-52; - 18.10.2023 в 11:20 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-53; - 19.10.2023 в 08:53 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-37; - 20.10.2023 в 08:19 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-34; - 21.10.2023 в 09:08 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-63; - 23.10.2023 в 12:43 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-71; - 25.10.2023 в 11:15 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-961-271-97-57; -27.10.2023 в 08:48 номер телефона с которого был осуществлен звонок +7-903-441-58-82. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Как следует из детализации, представленной Запорожченко Д.В., в период времени с 02.10.2023 по 27.10.2023 ООО «АктивБизнесКонсалт» осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров по абонентскому номеру принадлежащему Запорожченко Д.В. с нарушением пп. б,в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ. Так, взаимодействие осуществлено более двух раз в неделю, более восьми раз в месяц. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или лицо, действующее от его имени и (или) в его интересах, обязаны действовать добросовестно и разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести и (или) приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 6, пп. б, в п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой