РОСПРОВЕРКИ

Проверка МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА
№23240441000315839649

🔢 ИНН:
463243052566
🆔 ОГРН:
319715400016762
📍 Адрес:
354200, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Лазаревский, ул. Калараша, д 17
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
14.10.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА (ИНН: 463243052566) , адрес: 354200, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Лазаревский, ул. Калараша, д 17

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 463243052566
ОГРН проверяемого лица 319715400016762
Наименование проверочного листа МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 49.41
Наименование проверочного листа Деятельность автомобильного грузового транспорта

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 354200, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Лазаревский, ул. Калараша, д 17

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Луганская Галина Павловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Задание
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Управлением ФНС России по Краснодарскому краю (далее – Инспекция) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых органах Краснодарского края, путем сравнения данных информационного ресурса АСК ККТ и выписок банков об операциях по расчетным счетам за 2023г., установлено, что выручка по контрольно-кассовой технике (далее - ККТ), зарегистрированной за ИП МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА ИНН 463243052566 в 2023 г. составила 10521871 руб., а сумма полученных денежных средств по расчетному счету в 2023г. составила 14342187 руб. Таким образом, произведены расчеты на сумму 3820316 руб. ИП МОМОТ МАРИЯ АЛЕКСАНДРОВНА ИНН 260401895401 без применения ККТ. Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, за ИП МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА ИНН 463243052566 в 2023 г. была зарегистрирована следующая ККТ: модель AQSI5-Ф с регистрационным номером 0006390839052533, установленная по адресу: 354200, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Калараша, д. 17А; ИП МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА ИНН 463243052566 при осуществлении расчетов с каждым покупателем (клиентом) обеспечить обязательное применение контрольно-кассовой техники и выдачу (направление) покупателям в момент оплаты кассовых чеков в соответствии с требованиями п. 1, 2 ст. 1.2, п. 2 ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации». Сформировать кассовый чек(и) коррекции прихода (безналичный расчет) на сумму 3820316 руб., зачисленную в 2023 году на расчетный счет ИП МАДЯН НЕЛЛИ ЭДИКОВНА ИНН 463243052566 по операциям эквайринга без применения ККТ. Срок принятия мер по обеспечению вышеуказанных требований 20 рабочих дней со дня получения настоящего предостережения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой