РОСПРОВЕРКИ

Проверка Холостова Нина Ивановна
№23240441000316223839

🔢 ИНН:
232005797927
🆔 ОГРН:
307232004000015
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
13.11.2024

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Холостова Нина Ивановна (ИНН: 232005797927)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 232005797927
ОГРН проверяемого лица 307232004000015
Наименование проверочного листа Холостова Нина Ивановна
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 47.5
Наименование проверочного листа Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Волин Игорь Николаевич
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Валашвили Альберт Соломонович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Заместитель начальника инспекции

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Специалист 1 разряда

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 8 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Решение об объявлении предостережения №504 от 13.11.2024
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Индивидуальный предприниматель Холостова Нина Ивановна, ИНН 232005797927 ОГРНИП 307232004000015, зарегистрированная по адресу: 354008, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Санаторная, 23, А, 89, кв. 127, осуществляет деятельность в сфере торговле розничной прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах по адресу: - 354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Платановая, д. 29/2, - 354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Железнодорожная, д. 6. В соответствии с требованиями пунктов 1, 2 статьи 1.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской федерации» контрольно-кассовая техника, включенная в реестр контрольно-кассовой техники, применяется на территории Российской Федерации в обязательном порядке всеми организациями и индивидуальными предпринимателями при осуществлении ими расчетов. При проведении анализа данных информационных ресурсов ФНС России Инспекцией установлено, что индивидуальным предпринимателем Холостовой Нины Ивановны, ИНН 232005797927 ОГРНИП 307232004000015, осуществляющей деятельность по адресу: - 354037, Россия, Краснодарский край,г. Сочи, у л. Платановая, д. 29/2, - 354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Железнодорожная, д. 6, за 2023 год сумма эквайринга по банку составила 3589 тыс. руб., из них: выручка по ККТ составила 2153 тыс. руб., превышение поступивших на счет денежных средств по эквайрингу составило 1435 тыс. руб., таким образом сумма эквайринга в размере 1435 тыс. руб. была зачислена на р/сч. индивидуального предпринимателя Холостовой Нины Ивановны, ИНН 232005797927 ОГРНИП 307232004000015, при этом контрольно-кассовая техника не применялась. За индивидуальным предпринимателем Холостовой Ниной Ивановной, ИНН 232005797927 ОГРНИП 307232004000015, зарегистрированной по адресу: 354008, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Санаторная, 23, А, 89, кв. 127, зарегистрирована контрольно-кассовая техника: - ЭВОТОР СТ3Ф зав. № 00307901226966, по адресу: 354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Платановая, д. 29/2, - ЭВОТОР СТ3Ф зав. № 00307901226382, по адресу: 354037, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Железнодорожная, д. 6, Учитывая вышеизложенное предполагается, что при осуществлении расчетов с покупателями индивидуальным предпринимателем Холостова Н.И. допущены нарушения обязательных требований законодательства о применении контрольно-кассовой техники. Указанные действия (бездействие) могут привести/приводят к нарушениям следующих обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей: 1) пункт 1 и 2 статьи 1.2, пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ " О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 2) пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 N 54-ФЗ (ред. от 11.06.2021) "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации". 1. В соответствии с пунктом 1 и 2 статьи 1.2, статьи 5 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации": - применять при расчетах контрольно-кассовую технику с установленным внутри корпуса фискальным накопителем, соответствующую требованиям законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники. 2. В соответствии с пунктом 4 статьи 4.3 Федерального закона от 22.05.2003 №54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации: - до 09.12.2024 выполнить корректировку расчетов, которые были произведены ранее

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой