РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№23240551000209731852

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
📍 Адрес:
198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
29.02.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420) , адрес: 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.11
Наименование проверочного листа Торговля легковыми автомобилями и грузовыми автомобилями малой грузоподъемности
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 45.19
Наименование проверочного листа Торговля прочими автотранспортными средствами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.39
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11.4
Наименование проверочного листа Деятельность по обеспечению эффективности функционирования финансовых рынков
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.10
Наименование проверочного листа Покупка и продажа собственного недвижимого имущества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 68.20
Наименование проверочного листа Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 198028, г. Санкт-Петербург, ул. Маршала Говорова, д. 35, корп. 5,  лит. Ж

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа (ФЗ 248) Наличие у контрольного (надзорного) органа сведений о готовящихся или возможных нарушениях обязательных требований, а также о непосредственных нарушениях обязательных требований, если указанные сведения не соответствуют утвержденным индикаторам риска нарушения обязательных требований
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ PM_1
Цифровой код 5.0.1
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Рекало И.Н. вх. 201168/23/23000 от 08.12.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Исходя из обращения Рекало И.Н. следует, что 25.11.2023 в 18:42 с абонентского номера 8-964-448-48-61 и 07.12.2023 в 17:25 с абонентского номера 8-964-195-89-25 на абонентский номер 8-989-285-84-75 Заявителя поступили звонки от сотрудника ООО «Филберт», в телефонном разговоре сотрудник Общества оскорблял, шантажировал и требовал вернуть просроченную задолженность Заявителя. В целях проверки доводов, указанных в обращении Рекало И.Н. (далее — Заявитель), Главным управлением в адрес ООО «Филберт», направлено определение об указании причин взаимодействия с Заявителем. Согласно поступившему ответу из ООО «Филберт» (далее — Общество) следует, что 19.12.2023 между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и Обществом заключен Договор уступки прав (требований) № 01/12Ц, согласно которому в соответствии со ст. ст. 382, 384 ГК РФ ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (Цедент) передало, а Общество (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности. В соответствии с указанным договором цессии ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс» уступило ООО «Филберт» право требования задолженности Рекало И.Н. по договору займа № 9002291709-4 от 13.11.2021. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершения иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. При анализе аудиозаписей, представленных ООО «Филберт» установлено, что в аудиозаписи от 25.11.2023 в 18:42:44 с абонентского номера 9644484861 принадлежащего ООО «Филберт» (согласно ответу Общества и ПАО «ВымпелКом») сотрудник ООО «Филберт», в ходе телефонного разговора с Рекало И.Н., использовал выражения унижающие честь и достоинство должника, а именно: «...А Вы что, себя чувствуете наглой, невоспитанной женщиной, да? Хотите это продемонстрировать…?»; 07.12.2023 в 17:22:41 с абонентского номера 9641958925, принадлежащего ООО «Филберт» (согласно ответу Общества): «...сутки на оплату… А в случае, неисполнения закона Рекало несет ответственность в полном объеме, сутки пошли, идете искать деньги?». Следовательно, взаимодействие с Рекало И.Н. посредством телефонных переговоров осуществлялось ООО «Филберт»в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Рекало И.Н. вх. 201168/23/23000 от 08.12.2023, содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Исходя из обращения Рекало И.Н. следует, что 25.11.2023 в 18:42 с абонентского номера 8-964-448-48-61 и 07.12.2023 в 17:25 с абонентского номера 8-964-195-89-25 на абонентский номер 8-989-285-84-75 Заявителя поступили звонки от сотрудника ООО «Филберт», в телефонном разговоре сотрудник Общества оскорблял, шантажировал и требовал вернуть просроченную задолженность Заявителя. В целях проверки доводов, указанных в обращении Рекало И.Н. (далее — Заявитель), Главным управлением в адрес ООО «Филберт», направлено определение об указании причин взаимодействия с Заявителем. Согласно поступившему ответу из ООО «Филберт» (далее — Общество) следует, что 19.12.2023 между ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» и Обществом заключен Договор уступки прав (требований) № 01/12Ц, согласно которому в соответствии со ст. ст. 382, 384 ГК РФ ООО МКК «Джет Мани Микрофинанс» (Цедент) передало, а Общество (Цессионарий) приняло права требования по кредитным договорам Должников Цедента с наличием просроченной задолженности. В соответствии с указанным договором цессии ООО МКК «Дждет Мани Микрофинанс» уступило ООО «Филберт» право требования задолженности Рекало И.Н. по договору займа № 9002291709-4 от 13.11.2021. Согласно п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные с оказанием психологического давления на должника и иных лиц, использованием выражений и совершения иных действий, унижающих честь и достоинство должника и иных лиц. При анализе аудиозаписей, представленных ООО «Филберт» установлено, что в аудиозаписи от 25.11.2023 в 18:42:44 с абонентского номера 9644484861 принадлежащего ООО «Филберт» (согласно ответу Общества и ПАО «ВымпелКом») сотрудник ООО «Филберт», в ходе телефонного разговора с Рекало И.Н., использовал выражения унижающие честь и достоинство должника, а именно: «...А Вы что, себя чувствуете наглой, невоспитанной женщиной, да? Хотите это продемонстрировать…?»; 07.12.2023 в 17:22:41 с абонентского номера 9641958925, принадлежащего ООО «Филберт» (согласно ответу Общества): «...сутки на оплату… А в случае, неисполнения закона Рекало несет ответственность в полном объеме, сутки пошли, идете искать деньги?». Следовательно, взаимодействие с Рекало И.Н. посредством телефонных переговоров осуществлялось ООО «Филберт»в нарушение п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона №230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований п. 4 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой