РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
№23240551000210016065

🔢 ИНН:
6315626402
🆔 ОГРН:
1096315004720
📍 Адрес:
123376, Г.МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
26.03.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ" (ИНН: 6315626402) , адрес: 123376, Г.МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 10 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6315626402
ОГРН проверяемого лица 1096315004720
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СЕНТИНЕЛ КРЕДИТ МЕНЕДЖМЕНТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 123376, Г.МОСКВА, УЛ. КРАСНАЯ ПРЕСНЯ, Д. Д. 24, ЭТАЖ 9, ТИП 1, ПОМ. 37

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленное в результате рассмотрения обращения Харитоновой К.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, включенного в государственный реестр поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Харитоновой Кристины Александровны от 12.01.2024 № 1555/24/23000-ОГ. содержащее сведения о возможном нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Харитоновой К.А., Главным управлением в адрес ООО ПКО «СКМ», направлен запрос об указании причин взаимодействия с заявителем. Согласно ответу ООО ПКО «СКМ» (далее - Общество), (исх. 197 от 07.02.2024) установлено, что ООО ПКО «СКМ» осуществляет взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности Харитоновой К.А. (далее – «Должник») на основании Агентского договора No 21-009565-К от 27.12.2021, заключенного с АО «Почта Банк» (далее – «Банк»). В рамках Договора ООО ПКО «СКМ» в интересах АО «Почта Банк» производит фактические и юридические действия для побуждения заёмщиков Банка к исполнению обязательств по заключенным ими кредитным договорам. В целях возврата просроченной задолженности по кредитному договору № 61457574 от 17.05.2021, ООО ПКО «СКМ» осуществляло взаимодействие с Харитоновой К.А. посредством телефонных переговоров и направлением текстовых смс - сообщений на номера телефонов 8 (983)503-98-44; 8(983)283-62-40, которые были указаны в Заявлении на предоставление потребительского кредита. Согласно представленной таблице взаимодействий ООО ПКО «СКМ» осуществило следующие телефонные звонки: - 03.09.2023 в 14:06 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 03.09.2023 в 15:36 на телефонный номер 8(983)283-62-40; - 06.09.2023 в 08:52 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 11.09.2023 в 17:21 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 12.09.2023 в 17:21 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 15.09.2023 в 08:30 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 25.09.2023 в 12:49 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 29.09.2023 в 08:38 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 02.10.2023 в 16:44 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 04.10.2023 в 14:14 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 05.10.2023 в 08:10 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 06.10.2023 в 08:54 на телефонный номер 8(983)283-62-40; - 09.10.2023 в 08:32 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 12.10.2023 в 08:08 на телефонный номер 8(983)283-62-40; - 19.10.2023 в 08:57 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 24.10.2023 в 08:05 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 27.10.2023 в 09:56 на телефонный номер 8 (983)503-98-44 (третье лицо); - 02.11.2023 в 12:02 на телефонный номер 8(983)283-62-40. Согласно ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, с любыми третьими лицами, под которыми для целей настоящей статьи понимаются члены семьи должника, родственники, иные проживающие с должником лица, соседи и любые другие физические лица, по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: 1) имеется согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; 2) имеется согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Закона № 230-ФЗ согласие должника и (или) третьего лица на обработку его персональных данных, должны быть даны в письменной форме в виде отдельных документов. Однако, данные согласия ООО ПКО «СКМ» в ответе от 07.02.2024 № 197 не представлены. В соответствии с ч. 9 ст. 4 Закона № 230-ФЗ, а также ст. 5-10 Закона № 230-ФЗ правила осуществления действий, направленных на возврат просроченной задолженности, применяются при осуществлении взаимодействия с любым третьим лицом. Следовательно, взаимодействие сотрудников ООО ПКО «СКМ» с третьими лицами, по вопросу просроченной задолженности Харитновой К.А., является неправомерным и влечет нарушение положений ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ. Согласно ч. 3 ст. 7 Закона установлено, что по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Следовательно взаимодействие с третьим лицом посредством телефонных переговоров осуществлялось с нарушением пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, то есть более двух раз в неделю. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований и влечет нарушение положений ч. 5 ст. 4, пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.
Вакансии вахтой