РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№23240551000211466549

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
📍 Адрес:
109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.07.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909) , адрес: 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 53.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность курьерская
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.09
Наименование проверочного листа Деятельность, связанная с использованием вычислительной техники и информационных технологий, прочая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.91
Наименование проверочного листа Деятельность информационных агентств
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.99.1
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию консультационных и информационных услуг
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.91
Наименование проверочного листа Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.12
Наименование проверочного листа Деятельность брокерская по сделкам с ценными бумагами и товарами
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.3
Наименование проверочного листа Деятельность в области налогового консультирования
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 74.30
Наименование проверочного листа Деятельность по письменному и устному переводу
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.19
Наименование проверочного листа Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.30
Наименование проверочного листа Деятельность по организации конференций и выставок
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 95.11
Наименование проверочного листа Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного оборудования

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 109147, г. Москва, ул. Марксистская, д. 34, корп. 8, помещ. 2

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение высокий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ установленного в ходе обращения Сидорова А.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Сидорова Анатолия Александровича, вх. № 74982/24/23000 от 24.05.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на абонентский номер Сидорова А.А. (далее - Заявитель) поступают многократные звонки от ООО ПКО «Эверест», направленные на взыскание просроченной задолженности третьего лица-Никифоровой Юлии Анатольевны. Просьбы прекратить беспокоить звонками проигнорированы. В целях проверки доводов, указанных в обращении Сидорова А.А., Главным управлением, в адрес ООО ПКО «Эверест» (далее - ПКО) направлено определение об истребовании сведений и причин взаимодействия с Сидоровым А.А. по вопросу возврата просроченной задолженности Никифоровой Ю.А. от 30.05.2024 исх. № 23922/24/112468. Из ответа ООО ПКО «Эверест» от 05.06.2024 исх. № 848 следует, что просроченная задолженность Никифоровой Ю.А. находилась в работе в период с 21.03.2024 по 13.05.2024 на основании агентского договора № Е-22/06/16-02 от 22.06.2016, заключенного между ПКО и ПАО «МТС-Банк» по договору займа № ПНН327954/810/23 от 21.03.2023. Согласно ответу ПКО, в течение всего периода работы по задолженности Никифоровой Ю.А., направленного на взыскание просроченной задолженности, ПКО осуществляло действия: по абонентскому номеру 89615233211 ПКО удалось установить контакт с третьим лицом, в ходе разговора с которым ПКО стало известно, что должника знают. Впоследствии было принято решение об изъятии номера телефона из базы данных, о чем свидетельствует акт уничтожения от 13.05.2024. ПКО предоставлены три аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру 89615233211, принадлежащему Сидорову А.А. от 07.04.2024, 13.04.2024 и 23.04.2024. Однако, согласно предоставленным Сидоровым А.А. совместно с обращением материалам, из детализации по абонентскому номеру 89615233211, принадлежащему Сидорову А.А. за период с 01.04.2024 по 28.05.2024 установлено, что ПКО осуществляло взаимодействие с третьим лицом-Сидоровым А.А.: 01.04.2024 в 09:08, 02.04.2024 в 12:15, 03.04.2024 в 10:30, 07.04.2024 в 09:30, 16.04.2024 в 11:55, 20.04.2024 в 14:28, 21.04.2024 в 09:34, 22.04.2024 в 13:24, 23.04.2024 а 13:42, 06.05.2024 в 11:06, 08.05.2024 в 11:16, 11.05.2024 в 18:31. Принадлежность абонентских номеров, с которых поступали звонки Сидорову А.А., подтверждается ответом ПКО. Согласно аудиозаписи от 07.04.2024 Заявитель сообщает, о том что ему уже звонили и он не хочет разговаривать, прощается и кладет трубку. Согласно аудиозаписи от 23.04.2024 Сидоров А.А. заявляет о нежелании поступления дальнейших звонков по его абонентскому номеру, однако сотрудник ПКО говорит, что звонки и далее будут поступать на его абонентский номер. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитор или представитель кредитора, с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе, согласие должника на обработку его персональных данных. При осуществлении взаимодействия по номерам телефонов, числящимся как дополнительные, рабочие или «домашние» номера телефонов должника, сотрудник юридического лица, осуществляющий взаимодействие, должен представиться, озвучить наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок (должник или третье лицо). Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных Согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, взаимодействие с ним необходимо прекратить, поскольку данные взаимодействия нарушают права третьих лиц, являющихся собственниками телефонных номеров. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитор или представитель кредитора, связанные в том числе с: - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). На основании изложенного, взаимодействие с Сидоровым А.А., направленное на взыскание просроченной задолженности Никифоковой Ю.А., осуществлялось ООО ПКО «Эверест» в нарушение требований ч. 5 ст. 4, ч.1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 5 ст. 4, ч.1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Сидорова Анатолия Александровича, вх. № 74982/24/23000 от 24.05.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что на абонентский номер Сидорова А.А. (далее - Заявитель) поступают многократные звонки от ООО ПКО «Эверест», направленные на взыскание просроченной задолженности третьего лица-Никифоровой Юлии Анатольевны. Просьбы прекратить беспокоить звонками проигнорированы. В целях проверки доводов, указанных в обращении Сидорова А.А., Главным управлением, в адрес ООО ПКО «Эверест» (далее - ПКО) направлено определение об истребовании сведений и причин взаимодействия с Сидоровым А.А. по вопросу возврата просроченной задолженности Никифоровой Ю.А. от 30.05.2024 исх. № 23922/24/112468. Из ответа ООО ПКО «Эверест» от 05.06.2024 исх. № 848 следует, что просроченная задолженность Никифоровой Ю.А. находилась в работе в период с 21.03.2024 по 13.05.2024 на основании агентского договора № Е-22/06/16-02 от 22.06.2016, заключенного между ПКО и ПАО «МТС-Банк» по договору займа № ПНН327954/810/23 от 21.03.2023. Согласно ответу ПКО, в течение всего периода работы по задолженности Никифоровой Ю.А., направленного на взыскание просроченной задолженности, ПКО осуществляло действия: по абонентскому номеру 89615233211 ПКО удалось установить контакт с третьим лицом, в ходе разговора с которым ПКО стало известно, что должника знают. Впоследствии было принято решение об изъятии номера телефона из базы данных, о чем свидетельствует акт уничтожения от 13.05.2024. ПКО предоставлены три аудиозаписи телефонных переговоров по абонентскому номеру 89615233211, принадлежащему Сидорову А.А. от 07.04.2024, 13.04.2024 и 23.04.2024. Однако, согласно предоставленным Сидоровым А.А. совместно с обращением материалам, из детализации по абонентскому номеру 89615233211, принадлежащему Сидорову А.А. за период с 01.04.2024 по 28.05.2024 установлено, что ПКО осуществляло взаимодействие с третьим лицом-Сидоровым А.А.: 01.04.2024 в 09:08, 02.04.2024 в 12:15, 03.04.2024 в 10:30, 07.04.2024 в 09:30, 16.04.2024 в 11:55, 20.04.2024 в 14:28, 21.04.2024 в 09:34, 22.04.2024 в 13:24, 23.04.2024 а 13:42, 06.05.2024 в 11:06, 08.05.2024 в 11:16, 11.05.2024 в 18:31. Принадлежность абонентских номеров, с которых поступали звонки Сидорову А.А., подтверждается ответом ПКО. Согласно аудиозаписи от 07.04.2024 Заявитель сообщает, о том что ему уже звонили и он не хочет разговаривать, прощается и кладет трубку. Согласно аудиозаписи от 23.04.2024 Сидоров А.А. заявляет о нежелании поступления дальнейших звонков по его абонентскому номеру, однако сотрудник ПКО говорит, что звонки и далее будут поступать на его абонентский номер. В соответствии с ч. 5 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие кредитор или представитель кредитора, с любыми третьими лицами, может осуществляться только при одновременном соблюдении следующих условий: имеется Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом; имеется Согласие третьего лица на осуществление с ним взаимодействия. В соответствии ч. 6 ст. 4 Федерального закона № 230-ФЗ Согласие должника на осуществление направленного на возврат его просроченной задолженности взаимодействия с третьим лицом, должно быть дано в письменной форме в виде отдельного документа, содержащее в том числе, согласие должника на обработку его персональных данных. При осуществлении взаимодействия по номерам телефонов, числящимся как дополнительные, рабочие или «домашние» номера телефонов должника, сотрудник юридического лица, осуществляющий взаимодействие, должен представиться, озвучить наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок (должник или третье лицо). Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных Согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, взаимодействие с ним необходимо прекратить, поскольку данные взаимодействия нарушают права третьих лиц, являющихся собственниками телефонных номеров. В соответствии с ч. 1 ст. 6 Закона № 230-ФЗ при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора, обязаны действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитор или представитель кредитора, связанные в том числе с: - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. В соответствии со ст. 10 ГК РФ не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом). На основании изложенного, взаимодействие с Сидоровым А.А., направленное на взыскание просроченной задолженности Никифоковой Ю.А., осуществлялось ООО ПКО «Эверест» в нарушение требований ч. 5 ст. 4, ч.1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 5 ст. 4, ч.1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой