РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
№23240551000211892915

🔢 ИНН:
6162073437
🆔 ОГРН:
1166196099057
📍 Адрес:
344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ" (ИНН: 6162073437) , адрес: 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6162073437
ОГРН проверяемого лица 1166196099057
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОФИНАНСОВАЯ КОМПАНИЯ НОВОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92.7
Наименование проверочного листа Деятельность микрофинансовая
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19
Наименование проверочного листа Деятельность вспомогательная прочая в сфере финансовых услуг, кроме страхования и пенсионного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 73.20
Наименование проверочного листа Исследование конъюнктуры рынка и изучение общественного мнения

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 344034, Ростовская область, г. Ростов-на-Дону, ул. Портовая, д. 193, оф. 310

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ установленного в ходе обращения Кондаковой Е.В.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Кондаковой Елены Викторовны, вх. № 92383/24/23000 от 20.06.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Микиртычьян К.С., что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Кондаковой Е.В., поступают звонки и текстовые сообщения на ее личный номер телефона, в целях взыскания задолженности по имеющимся кредитным обязательствам Микиртычьян К.С. (далее — Должник). Указанные действия неустановленных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Кондаковой Е.В., Главным управлением, в адрес ООО «МФК НФ» (далее – Общество) направлено определение об истребовании сведений. Согласно ответу, предоставленному в Главное управление от ООО «МФК НФ» исх. № 03.07.2024 № 1369/МФКНФ, установлено, что между Микиртычьян К.С. и Обществом заключен договор микрозайма № НФ-900/2491204 от 26.02.2024 (далее — Договор), по которому образовалась просроченная задолженность. Общество сообщает, что с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 017/СФ/НФ, в период с 27.04.2024 по 26.05.2024 привлекло ООО «ПКО ЛИРА» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. Уведомление о привлечении ООО «ПКО ЛИРА», в целях взыскания просроченной задолженности Микиртычьян К.С. направлено посредством email сообщения 27.04.2024 на адрес электронной почты kmikirtychyan@bk.ru Должника. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 211/ДЛ/НФ, в период с 27.05.2024 по 02.06.2024 привлекло ООО «ПКО ДолгЛимит» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. Уведомление о привлечении ООО «ПКО ДолгЛимит», в целях взыскания просроченной задолженности Микиртычьян К.С. направлено посредством email сообщения 27.05.2024 на адрес электронной почты kmikirtychyan@bk.ru Должника. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 17/18/ПР, в период с 26.06.2024 по настоящее время привлекло ООО «ПКО Крепость» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Таким образом, уведомление о привлечении ООО «ПКО Крепость» должно быть направлено в адрес Должника в период с 26.06.2024 по 02.07.2024. ООО «МФК НФ» сообщает, что уведомление Должнику о привлечении ООО «ПКО «Крепость» на момент (03.07.2024) представления ответа в Главное управление не направлялось. Таким образом, ООО «МФК НФ», преследуя цель возврата просроченной задолженности Микиртычьян К.С., нарушило требование ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Кондаковой Елены Викторовны, вх. № 92383/24/23000 от 20.06.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Микиртычьян К.С., что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Кондаковой Е.В., поступают звонки и текстовые сообщения на ее личный номер телефона, в целях взыскания задолженности по имеющимся кредитным обязательствам Микиртычьян К.С. (далее — Должник). Указанные действия неустановленных лиц, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Кондаковой Е.В., Главным управлением, в адрес ООО «МФК НФ» (далее – Общество) направлено определение об истребовании сведений. Согласно ответу, предоставленному в Главное управление от ООО «МФК НФ» исх. № 03.07.2024 № 1369/МФКНФ, установлено, что между Микиртычьян К.С. и Обществом заключен договор микрозайма № НФ-900/2491204 от 26.02.2024 (далее — Договор), по которому образовалась просроченная задолженность. Общество сообщает, что с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 017/СФ/НФ, в период с 27.04.2024 по 26.05.2024 привлекло ООО «ПКО ЛИРА» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. Уведомление о привлечении ООО «ПКО ЛИРА», в целях взыскания просроченной задолженности Микиртычьян К.С. направлено посредством email сообщения 27.04.2024 на адрес электронной почты kmikirtychyan@bk.ru Должника. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 211/ДЛ/НФ, в период с 27.05.2024 по 02.06.2024 привлекло ООО «ПКО ДолгЛимит» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. Уведомление о привлечении ООО «ПКО ДолгЛимит», в целях взыскания просроченной задолженности Микиртычьян К.С. направлено посредством email сообщения 27.05.2024 на адрес электронной почты kmikirtychyan@bk.ru Должника. Общество с целью урегулирования взаимоотношений по Договору Должника на основании агентского договора № 17/18/ПР, в период с 26.06.2024 по настоящее время привлекло ООО «ПКО Крепость» на совершение действий по взысканию просроченной задолженности Должника. В соответствии с ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее — Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Таким образом, уведомление о привлечении ООО «ПКО Крепость» должно быть направлено в адрес Должника в период с 26.06.2024 по 02.07.2024. ООО «МФК НФ» сообщает, что уведомление Должнику о привлечении ООО «ПКО «Крепость» на момент (03.07.2024) представления ответа в Главное управление не направлялось. Таким образом, ООО «МФК НФ», преследуя цель возврата просроченной задолженности Микиртычьян К.С., нарушило требование ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой