РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
№23240551000211903867

🔢 ИНН:
7717528291
🆔 ОГРН:
1057746413922
📍 Адрес:
107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
23.08.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ" (ИНН: 7717528291) , адрес: 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Смотреть все проверки данной организации (8 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7717528291
ОГРН проверяемого лица 1057746413922
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "СТОЛИЧНОЕ АГЕНТСТВО ПО ВОЗВРАТУ ДОЛГОВ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.99
Наименование проверочного листа Предоставление прочих финансовых услуг, кроме услуг по страхованию и пенсионному обеспечению, не включенных в другие группировки
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.01
Наименование проверочного листа Разработка компьютерного программного обеспечения
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 62.02
Наименование проверочного листа Деятельность консультативная и работы в области компьютерных технологий
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11
Наименование проверочного листа Деятельность по обработке данных, предоставление услуг по размещению информации и связанная с этим деятельность
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 63.11.1
Наименование проверочного листа Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.19.4
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению консультационных услуг по вопросам финансового посредничества
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20
Наименование проверочного листа Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.20.2
Наименование проверочного листа 2019-11-12T17:46:31.839308
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 70.22
Наименование проверочного листа В ПСХК «Тепличный комбинат №1» В ПСХК «Тепличный комбинат №1» в ТП -737 не пересмотрена однолинейная схема (что подтверждается фототаблицей № 10)
Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.99
Наименование проверочного листа Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 2, стр. 2, помещ. 5

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение средний риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Барчо Мария Юрьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ установленного в ходе обращения Палий В.Н.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Предостережение
Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Палий Василисы Николаевны, 16.09.1999 г.р., вх. № 82066/24/23000 от 04.06.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Палий В.Н., поступают многократные звонки и текстовые сообщения на ее личный номер телефона в целях взыскания задолженности по имеющимся кредитным обязательствам. Указанные действия, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. ООО ПКО «Столичное АВД» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер 3/17/77000-КЛ от 12.01.2017 года. В целях проверки доводов, указанных в обращении Палий В.Н., Главным управлением, в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» (далее - ПКО) направлен запрос об указании причин взаимодействия с Палий В.Н. Согласно ответу, предоставленному в Главное управление ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займер» заключен Агентский договор № ПРД-0077, на основании которого 10.04.2024 было дано поручение о взыскании задолженности по договору № 25614976 от 08.01.2024 по 10.06.2024, заключенному между Палий В.Н. и ООО МФК «Займер». Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Заявителя, путем личных встреч, телефонных переговоров не состоялось ввиду отсутствия Заявителя по месту регистрации, переговоры с Заявителем не состоялись. Взаимодействие с использованием роботов-коллекторов, голосовых и телеграфных сообщений не осуществлялось. Уступка прав (требований) к Заявителю в пользу третьих лиц ПКО не осуществлялась. ПКО не привлекало третьих лиц для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Заявителя. С целью взыскания задолженности с Палий В.Н. по вышеуказанному договору ПКО осуществило отправку смс — сообщений на абонентский номер Заявителя в том числе посредством мессенджера Ватсап следующего содержания: - 06.05.2024 в 10:56: «После решения суда в пользу Займер (88007070247) информация о Вас попадет в базу данных ФССП в сети Интернет. САВД88002224747». - 13.05.2024 в 08:00: «Добрый день, Василиса Николаевна. Вы не вернули долг в ПАО МФК Займер. Необходимо оплатить до 15.05.2024. В случае неоплаты документы могут направить в суд. Самый быстрый и эффективный способ забрать деньги после суда — это списать их с Ваших счетов. Сумма дога на 08.05.2024 составляет 20087,54 руб. Оплата поступит? ООО ПКО Столичное АВД 88002224747/ПАО МФК Займер 88007070247», - 15.05.2024 в 10:40: «Информация о долге будет доведена до Вас на работе, если не оплатите до 16.05. САВД — 88002224747. Долг перед Займер 88007070247». - 27.05.2024 10:48: «Внесите оплату до 29.05, чтобы после суда приставы не направляли Вашему работодателю. САВД 88002224747/Займер 88007070247». С целью уведомления Палий В.Н. о наличии задолженности перед ПАО МФК «Займер», ее структуре и размере, на адрес регистрации Заявителя, посредством почтовой корреспонденции направлена соответствующая Претензия от 15.04.2024, содержащая следующий текст: «… В связи с нарушением условий договора займа № 25614976 от 08.01.2024 мы вынуждены рекомендовать кредитору обратиться в судебные инстанции, после этого в отношении Вас может быть вынесен судебный приказ… … Для урегулирования вопроса в досудебном порядке и во избежании начала судебного разбирательства Вам необходимо полностью погасить задолженность...» В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора, обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с: - оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и(или) иных лиц; - введением должника и(или) иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и(или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Кроме того, в соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается. Целью направления таких сообщений и писем с перечислением ограничительных и иных мер принуждения является фактически не повышение юридических знаний должника, а оказание давления на него, поскольку указанные сообщения, по сути, не содержат сведений о реально совершенных в отношении должника действиях по непосредственному взысканию задолженности. Основная часть информации посвящена угрозе мер принуждения. Также, при осуществлении проверки соответствующего раздела РБД ПК АИС ФССП России на принудительном исполнении в структурных подразделениях Главного управления исполнительные производства о взыскании с Палий В.Н. задолженности в пользу ООО ПКО «Столичное АВД» и/или ООО МФК «Займер» не возбуждены. При анализе текстовых сообщений и электронных писем установлено, что выбранные ПКО и использованные в отправлениях фразы свидетельствуют об оказании на Палий В.Н. психологического давления и введения ее в заблуждение относительно последствий неисполнения ею обязательств. Таким образом, отправления, направленные ООО ПКО «Столичное АВД» в адрес Палий В.Н. и действия ООО ПКО «САВД» при взыскании просроченной задолженности Палий В.Н. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и являются способом обхода обязательных требований закона с противоправной целью. ООО ПКО «Столичное АВД» в нарушение ч. 1, п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2, ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Палий В.Н., связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, распространения сведений по месту работы. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2, ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Предупреждение

Описание документа В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Палий Василисы Николаевны, 16.09.1999 г.р., вх. № 82066/24/23000 от 04.06.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что Палий В.Н., поступают многократные звонки и текстовые сообщения на ее личный номер телефона в целях взыскания задолженности по имеющимся кредитным обязательствам. Указанные действия, направленные на возврат просроченной задолженности, нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. ООО ПКО «Столичное АВД» включено в государственный реестр профессиональных коллекторских организаций, регистрационный номер 3/17/77000-КЛ от 12.01.2017 года. В целях проверки доводов, указанных в обращении Палий В.Н., Главным управлением, в адрес ООО ПКО «Столичное АВД» (далее - ПКО) направлен запрос об указании причин взаимодействия с Палий В.Н. Согласно ответу, предоставленному в Главное управление ООО ПКО «Столичное АВД», установлено, что между ООО ПКО «Столичное АВД» и ООО МФК «Займер» заключен Агентский договор № ПРД-0077, на основании которого 10.04.2024 было дано поручение о взыскании задолженности по договору № 25614976 от 08.01.2024 по 10.06.2024, заключенному между Палий В.Н. и ООО МФК «Займер». Взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Заявителя, путем личных встреч, телефонных переговоров не состоялось ввиду отсутствия Заявителя по месту регистрации, переговоры с Заявителем не состоялись. Взаимодействие с использованием роботов-коллекторов, голосовых и телеграфных сообщений не осуществлялось. Уступка прав (требований) к Заявителю в пользу третьих лиц ПКО не осуществлялась. ПКО не привлекало третьих лиц для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Заявителя. С целью взыскания задолженности с Палий В.Н. по вышеуказанному договору ПКО осуществило отправку смс — сообщений на абонентский номер Заявителя в том числе посредством мессенджера Ватсап следующего содержания: - 06.05.2024 в 10:56: «После решения суда в пользу Займер (88007070247) информация о Вас попадет в базу данных ФССП в сети Интернет. САВД88002224747». - 13.05.2024 в 08:00: «Добрый день, Василиса Николаевна. Вы не вернули долг в ПАО МФК Займер. Необходимо оплатить до 15.05.2024. В случае неоплаты документы могут направить в суд. Самый быстрый и эффективный способ забрать деньги после суда — это списать их с Ваших счетов. Сумма дога на 08.05.2024 составляет 20087,54 руб. Оплата поступит? ООО ПКО Столичное АВД 88002224747/ПАО МФК Займер 88007070247», - 15.05.2024 в 10:40: «Информация о долге будет доведена до Вас на работе, если не оплатите до 16.05. САВД — 88002224747. Долг перед Займер 88007070247». - 27.05.2024 10:48: «Внесите оплату до 29.05, чтобы после суда приставы не направляли Вашему работодателю. САВД 88002224747/Займер 88007070247». С целью уведомления Палий В.Н. о наличии задолженности перед ПАО МФК «Займер», ее структуре и размере, на адрес регистрации Заявителя, посредством почтовой корреспонденции направлена соответствующая Претензия от 15.04.2024, содержащая следующий текст: «… В связи с нарушением условий договора займа № 25614976 от 08.01.2024 мы вынуждены рекомендовать кредитору обратиться в судебные инстанции, после этого в отношении Вас может быть вынесен судебный приказ… … Для урегулирования вопроса в досудебном порядке и во избежании начала судебного разбирательства Вам необходимо полностью погасить задолженность...» В соответствии с п. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора, обязан действовать добросовестно и разумно. В соответствии с п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с: - оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и(или) иных лиц; - введением должника и(или) иных лиц в заблуждение относительно: б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и(или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; - любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Кроме того, в соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы должника не допускается. Целью направления таких сообщений и писем с перечислением ограничительных и иных мер принуждения является фактически не повышение юридических знаний должника, а оказание давления на него, поскольку указанные сообщения, по сути, не содержат сведений о реально совершенных в отношении должника действиях по непосредственному взысканию задолженности. Основная часть информации посвящена угрозе мер принуждения. Также, при осуществлении проверки соответствующего раздела РБД ПК АИС ФССП России на принудительном исполнении в структурных подразделениях Главного управления исполнительные производства о взыскании с Палий В.Н. задолженности в пользу ООО ПКО «Столичное АВД» и/или ООО МФК «Займер» не возбуждены. При анализе текстовых сообщений и электронных писем установлено, что выбранные ПКО и использованные в отправлениях фразы свидетельствуют об оказании на Палий В.Н. психологического давления и введения ее в заблуждение относительно последствий неисполнения ею обязательств. Таким образом, отправления, направленные ООО ПКО «Столичное АВД» в адрес Палий В.Н. и действия ООО ПКО «САВД» при взыскании просроченной задолженности Палий В.Н. не имеют иной цели как злоупотребление правом, и являются способом обхода обязательных требований закона с противоправной целью. ООО ПКО «Столичное АВД» в нарушение ч. 1, п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2, ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ осуществлялись действия, направленные на возврат просроченной задолженности Палий В.Н., связанные в том числе с оказанием психологического давления на должника, введением должника в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника, распространения сведений по месту работы. Указанные действия приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4, пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2, ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Дополнительно

Информация об уведомлении проверяемого лица о проведении ПМ Нет
Информация о несогласии контролируемого лица на проведение мероприятия Нет
Вакансии вахтой