РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
№23240551000216740418

🔢 ИНН:
5405074715
🆔 ОГРН:
655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
18.12.2024

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ" (ИНН: 5405074715)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 5405074715
ОГРН проверяемого лица 655002, РЕСПУБЛИКА ХАКАСИЯ, Г. АБАКАН, УЛ. ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ, Д. СТР. 26Л, Корпус ЛИТЕРА Б,
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭКВИТА-КАПИТАЛ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 82.91
Наименование проверочного листа Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения обязательных требований Федерального закона, установленное в результате рассмотрения обращения Дубова Е.И.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Дубова Егора Ивановича, 27.12.1999 г.р. (вх. № 154804/24/23000-ОГ от 15.10.2024), содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В целях проверки доводов, указанных в обращении Дубова Е.И., Главным управлением в адрес ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», направлен запрос об указании причин взаимодействия с Дубовым Е.И. В соответствии с поступившим ответом ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» (исх. № 26-ЭКАП от 07.11.2024 г.) установлено, что Дубов Егор Иванович имеет перед ООО МКК «Триумвират» неисполненное обязательство по договору займа № 2025062400599799 от 26.06.2024. На основании агентского договора N13/09/23-1 от 13.09.2023 года, заключенного между ООО «Триумвират» и ООО «ПКО «ЭвкИта-Капитал» (далее -ПКО), в период с 26.08.2024г. по 05.11.2024г., ООО «ПКО «ЭвкИта-Капитал» приняло на себя обязательства от имени и за вознаграждение выполнять действия, направленные на взыскание задолженности по Договору займа. В соответствии с ответом ООО ПКО «ЭвкИта-Капитал» взаимодействие, направленное на возврат просроченной задолженности с Заявителем и третьими лицами ПКО не осуществлялось. Обществу принадлежит альфанумерическое имя «EkvitaKap». Договоры уступки права требования в отношении просроченной задолженности Заявителя ПКО с третьими лицами не заключались. ПКО не поручало иным лицам совершать действия, направленные на возврат просроченной задолженности, в отношении задолженности Заявителя. Однако, Главным управлением из материалов обращения установлено, что на абонентский номер Заявителя с альфаномера «EkvitaKap» 06.10.2024 в 09:22 поступило сообщение следующего содержания: «Агент ООО ПКО «ЭквИта-Капитал» 88007004840 по долгу ООО МКК «Триумвират» 88007001206 lk.privsosed.ru передал заявление в МВД. Срочно оплатите». ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» факт взаимодействия с Дубовым Е.И. по вопросу возврата просроченной задолженности, в своем ответе отрицает, однако, экономическая заинтересованность в возврате задолженности Дубова Е.И. имелась в указанный период времени только у ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал», действовавшего в пользу ООО МКК «Триумвират», т.к. согласно ответу ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» уступка требований (прав) не осуществлялась, третьи лица для взаимодействия не привлекались. Информация, предоставленная ООО «ПКО «ЭквИта-Капитал» не соответствует действительности, что подтверждается собранными в ходе рассмотрения обращения материалами. Согласно пп. б п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускается направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, связанные в том числе с введением должника и иных лиц в заблуждение относительно передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. Указанные действия (бездействие) приводят к нарушению обязательных требований пп. б. п. 5, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой