РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ ТРАСО"
№23250441000318507519

🔢 ИНН:
2320219187
🆔 ОГРН:
1142366003010
📍 Адрес:
354000, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Центральный, ул. Навагинская, д 9Д
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
03.07.2025

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ ТРАСО" (ИНН: 2320219187) , адрес: 354000, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Центральный, ул. Навагинская, д 9Д

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю
Регион:
Краснодарский край

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Центрального района города Сочи Краснодарского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 2320219187
ОГРН проверяемого лица 1142366003010
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДИ ТРАСО"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Сведения об объектах

Адрес объекта проведения КНМ 354000, Краснодарский край, г. Сочи, р-н Центральный, ул. Навагинская, д 9Д

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кульян Мелик Меликович

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Контрольно надзорный орган

Значение Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 7 по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате обращение
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение Согласно информации, содержащейся в обращении гражданина и информации, содержащейся в базе данных проведен анализ Вашей финансово-хозяйственной деятельности. Установлено, что ООО "ДИ ТРАСО" ИНН 2320219187 осуществляет хозяйствующую деятельность по адресу: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9Д, помещ. 35, (Экспертно-оценочная компания), и в ходе осуществления хозяйствующей деятельности ООО "ДИ ТРАСО" 02.09.2024 года была принята оплата за услуги безналичным расчетом в размере 50 050 рублей (оплата счета № 103 от 30.08.2024 за судебную землеустроительную экспертизу по гражданскому делу № 2а-4428/2024 от 06.08.2024 г.), а 06.02.2025 года была принята оплата за услуги наличным расчетом в размере 150 000 рублей (дополнительная судебная землеустроительная экспертиза по гражданскому делу № 2а-320/2025, квитанция КС № 000679). Однако, чеки по контрольно-кассовой технике по указанным платежам не пробиты. Согласно сведениям, имеющимся в налоговом органе, за ООО "ДИ ТРАСО" ИНН 2320219187 по адресу: 354000, Россия, Краснодарский край, г. Сочи, ул. Навагинская, д. 9Д, помещ. 35, зарегистрирована ККТ модели Эвотор СТ51Ф, регистрационный номер 0008974672036010. ОБЪЯВЛЯЕТСЯ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ о недопустимости нарушения обязательных требований законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей и предлагается: при осуществлении расчетов с каждым покупателем (клиентом) обеспечить обязательное применение контрольно-кассовой техники и выдачу (направление) покупателям в момент оплаты кассовых чеков в соответствии с требованиями п. 1, 2 ст. 1.2, п. 2 ст. 5 Федерального закона № 54-ФЗ от 22.05.2003 «О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»; сформировать кассовый чек(и) коррекции прихода на сумму 50 050 рублей, полученные 02.09.2024 года. сформировать кассовый чек(и) коррекции прихода на сумму 150 000 рублей от 06.02.2025 года. Срок принятия мер по обеспечению вышеуказанных требований 10 рабочих дней со дня получения настоящего предостережения.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой