РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
№23250551000217088843

🔢 ИНН:
7716764909
🆔 ОГРН:
1147746052475
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
30.01.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ" (ИНН: 7716764909)

Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7716764909
ОГРН проверяемого лица 1147746052475
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ЭВЕРЕСТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Среднее предприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 66.11
Наименование проверочного листа Управление финансовыми рынками

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установленные в результате обращения Назарян С.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее - Гласное управление) поступило обращение Назарян Семена Андраниковича, 17.03.2003 г.р. (далее - Заявитель) вх. № 190543/24/23000 от 18.12.2024 из Центрального РОСП г. Сочи Главного управления, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращения следует, что ООО ПКО "Эверест" при осуществлении мероприятий, направленных на взыскание просроченной задолженности Заявителя превышает количество взаимодействий посредством телефонных переговоров. Звонки на мобильный номер телефона Назарян С.А. поступали 3 раза за неделю. Первый звонок поступил с номера мобильного телефона +79861674115 от Сеник Марии Сергеевны 14.10.2024 года в 8:51 утра по МСК. Второй звонок поступил с номера телефона +79861674113 от Варышниковой Инны Ивановны 17.10.2024 года в 09:45 утра по МСК. Третий звонок поступил с номера мобильного телефона +79861674474 от Сибелевой Ольги Юрьевны 18.10.2024 года в 16:03 по МСК. Также Заявитель сообщает, что его не проинформировали о переуступке прав по договору или о привлечении третьих лиц для взаимодействия с ним по возврату просроченной задолженности от первоначального кредитора ООО МФК "495 Кредит". В целях проверки доводов, указанных в обращении Заявителя, Главным управлением в адрес ООО ПКО «Эверест», направлен запрос от 24.12.2024 исх. № 23922/24/297044 об указании причин взаимодействия с Заявителем. Согласно предоставленному ответу ООО ПКО "Эверест" (далее - ПКО) от 20.01.2025 исх. № 32 следует, что на основании Агентского договора № 07/23 от 27.07.2023, заключенного между ООО "Эверест" и ООО МКК "495 Кредит", просроченная задолженность Заявителя находилась в работе ПКО в период с 06.10.2024 по 20.12.2024. Порученная к работе задолженность возникла по договору № 495-14369544 от 09.08.2024, заключенному между Заявителем и ООО МКК "495 Кредит". В своем ответе ООО ПКО "Эверест" указывает, что ПКО удалось установить контакт с Заявителем посредством телефонных переговоров. Голосовые сообщения автоинформатора были прослушаны Заявителем. Текстовые сообщения в адрес Заявителя не направлялись. Взаимодействие посредством социальных сетей, а также посредством мессенджеров ПКО не осуществляло. Абонентские номера телефонов 89861674115, 89861674113, 89861674474 принадлежат ПКО. Согласно обращению и приложенным к нему материалам Главным управлением установлено, что на абонентский номер Заявителя поступали следующие звонки: 14.10.2024 в 08:51 с номера 89861674115, 16.10.2024 в 13:30 с номера 89861674115, 16.10.2024 в 13:31 с номера 89861674115, 17.10.2024 в 09:45 с номера 89861674113, 18.10.2024 в 08:59 с номера 89861674113, 18.10.2024 в 10:17 с номера 89861674113, 18.10.2024 в 09:36 с номера 89861674474, 18.10.2024 в 16:03 с номера 89861674474. В соответствии ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ по инициативе кредитора или лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известным кредитору и (или) лицу, действующему от его имени и (или) в его интересах; 2) посредством личных встреч более одного раза в неделю; 3) посредством телефонных переговоров: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в неделю; в) более восьми раз в месяц. Таким образом, при взаимодействии, направленном на возврат просроченной задолженности Заявителя ООО ПКО «Эверест» за неделю с 14.10.2024 по 20.10.2024 осуществило 8 телефонных переговоров. Принадлежность абонентских номеров подтверждается ответом ООО ПКО «Эверест». В соответствии с ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ - при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора, обязаны действовать добросовестно и разумно. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований пп. б п. 3 ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой