РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№23250551000217349442

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
27.02.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате Нарушение обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установленные в результате обращения Шалашного Д.И.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее – Главное управление) поступило обращение Шалашного Дмитрия Игоревича (далее – Заявитель) вх. № 186529/24/23000 от 11.12.2024, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращений следует, что Заявителем были направлены Обращения в адрес ООО ПКО «Филберт», однако ответ от ООО ПКО «Филберт» Шалашным Д.И. получен не был, что нарушает требования Федерального закона № 230-ФЗ и указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с выявленными признаками административного правонарушения, 16.12.2024 в отношении неустановленных лиц возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 49/24/23000-АР. В ходе проведенной проверки фактов нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, указанных в обращении, Главным управлением в адрес ООО ПКО «Филберт» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившему ответу от ООО ПКО «Филберт» (далее — Общество) в Главное управление установлено, что на основании договора уступки права требования (цессии) от 22.04.2022 № 7965, заключенного между АО «Райффайзенбанк» и ООО ПКО «Филберт», право требования по кредитному договору от 25.12.2019 № PIL19122304089036 (далее — Договор), заключенному между Шалашным Д.И. и АО «Райффайзенбанк», уступлено ООО ПКО «Филберт». Общество в целях взыскания просроченной задолженности Заявителя по Договору, осуществляло взаимодействие посредством телефонных переговоров, а также телефонного автоинформатора 10.05.2024 в 15:41, 17.05.2024 в 08:38, 02.08.2024 в 17:52, 09.08.2024 в 11:38, а также путем направления текстовых смс и голосовых сообщений 10.05.2024 в 15:40, 17.05.2024 в 8:37, 02.08.2024 в 17:51, 09.08.2024 в 11:37, 23.10.2024 в 17:27. В соответствии с ч. 3 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается непосредственное взаимодействие с должником: 1) в рабочие дни с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) посредством личных встреч более одного раза в течение календарной недели; 3) посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента: а) более одного раза в сутки; б) более двух раз в течение календарной недели; в) более восьми раз в течение календарного месяца. Согласно ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, по инициативе кредитора или представителя кредитора не допускается направленное на возврат просроченной задолженности взаимодействие с должником посредством телеграфных сообщений, текстовых, голосовых и иных сообщений, передаваемых по сети связи общего пользования или с использованием сайтов и (или) страниц сайтов в сети "Интернет", информационных систем и (или) программ для электронных вычислительных машин, предназначенных и (или) используемых для приема, передачи, доставки и (или) обработки электронных сообщений пользователей сети "Интернет": 1) в рабочие дни в период с 22 до 8 часов и в выходные и нерабочие праздничные дни в период с 20 до 9 часов по местному времени по месту жительства или пребывания должника, известному кредитору и (или) представителю кредитора; 2) общим числом: а) более двух раз в сутки; б) более четырех раз в течение календарной недели; в) более шестнадцати раз в течение календарного месяца. Таким образом, в действиях Общества, нарушение требований ч. 3, ч. 5 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, не установлено. Иными способами взаимодействие с Заявителем, а также третьими лицами, направленное на возврат просроченной задолженности Шалашного Д.И. Обществом не осуществлялось. В адрес Общества от Заявителя 25.10.2024 и 11.11.2024 поступили Обращения. Согласно ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор и представитель кредитора обязаны ответить на обращение должника и представителя должника по содержащимся в таком обращении вопросам, касающимся просроченной задолженности и ее взыскания, не позднее десяти рабочих дней со дня получения такого обращения. Согласно ответу Общество следует: - ответ на Обращение Заявителя от 25.10.2024 отправлен на электронную почту s995ou@yandex.ru указанную Заявителем в Обращении 31.10.2024; - ответ на Обращение Заявителя от 11.11.2024 отправлен на электронную почту s995ou@yandex.ru указанную Заявителем в Обращении 22.11.2024. Вместе с тем, Заявитель в свои Обращениях просит Общество предоставить ответ «заказной корреспонденцией на адрес регистрации». Однако, ООО ПКО «Филберт» не предоставил ответы Заявителю в установленный законном срок по адресу регистрации Шалашного Д.И., в нарушение ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ст. 10 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой