РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№23250551000217597120

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установленные в результате рассмотрения обращения Черненко Ж.Д.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее – Главное управление) поступило обращение Черненко Жанетты Джумберовны (далее – Заявитель) вх. № 20069/24/23000 от 06.02.2025, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Согласно обращению Черненко Ж.Д., в связи с образованием у нее просроченной задолженности сотрудники АО «ТБанк» осуществляют с ней взаимодействие, в нарушение требований Федерального закона № 230-ФЗ. В ходе проведенной предварительной проверки фактов нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, указанных в обращении, Главным управлением в адрес АО «ТБанк» направлен запрос об указании причин взаимодействия с заявителем. В целях проверки доводов, указанных в обращении, Главным управлением в адрес АО «Тбанк», направлен запрос об указании причин взаимодействия с Вами. Согласно ответу предоставленному АО «Тбанк» следует, что между Вами и Банком заключен договор кредитной карты № 0280612528, по которому образовалась просроченная задолженность, с 26.12.2024. В целях возврата просроченной задолженности Банком осуществлялось взаимодействие посредством направления смс-сообщений. Права требования по Договору третьим лицам не уступались. Банк не поручал совершать действия, направленные на возврат просроченной задолженности по Договору третьим лицам. Согласно анализу таблицы взаимодействия предоставленной Банком, совместно с ответом следует, что Банком 02.02.2025 в 13:11 на телефонный номер 8(992)777-87-87 Заявителя направлено смс-сообщение следующего содержания: «Банк еще не направил заявление в суд. Срочно оплатите долг 16700. Договор 0280612528. АО ТБанк 88005555775». 10.02.2025 12:45 «Ст. 33 № 229-ФЗ: После суда исполнительные действия совершаются по месту жительства или пребывания должника или местонахождению имущества. Оплатите 16700 р. Договор 0280612528. АО ТБанк 88005555775». Целью направления таких сообщений с перечислением ограничительных и иных мер принуждения является фактически не повышение юридических знаний, а оказание давления на Вас, поскольку указанные сообщения, по сути, не содержат сведений о реально совершенных в отношении Вас действиях по непосредственному взысканию задолженности. Основная часть информации посвящена угрозе мер принуждения. Таким образом, направленные Вам сообщения, содержат не столько информацию о фактах юридического процесса взыскания задолженности, сколько перечисление неблагоприятных правовых последствий. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований п. 4, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой