РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
№23250551000217877583

🔢 ИНН:
7841430420
🆔 ОГРН:
1107847250961
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.04.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ" (ИНН: 7841430420)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7841430420
ОГРН проверяемого лица 1107847250961
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "ФИЛБЕРТ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 69.10
Наименование проверочного листа Деятельность в области права

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Павлова Ксения Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения обязательных требований Федерального закона № 230-ФЗ, установленные в результате обращения Шалашного Д.И.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение При осуществлении федерального государственного контроля (надзора) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности поступили сведения о следующих действиях (бездействии): В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее – Главное управление) поступило обращение Шалашного Дмитрия Игоревича (далее – Заявитель) вх. № 34779/25/23000 от 06.03.2025, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее – Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Из содержания обращений следует, что в связи со взысканием просроченной задолженности Заявителя, сотрудником ООО ПКО «Филберт» с абонентского номера 8-911-406-74-04 осуществлялось взаимодействие посредством телефонных переговоров с Заявителем, в нарушение требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. В связи с выявленными признаками административного правонарушения, 16.12.2024 в отношении неустановленных лиц возбуждено дело об административном правонарушении и проведении административного расследования № 49/24/23000-АР. В ходе проведенной проверки фактов нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, указанных в обращении, Главным управлением в адрес ООО ПКО «Филберт» направлено определение об истребовании сведений, необходимых для разрешения дела об административном правонарушении. Согласно поступившему ответу от ООО ПКО «Филберт» (далее — Общество) в Главное управление установлено, что на основании договора уступки права требования (цессии) от 22.04.2022 № 7965 заключенному между АО «Райффайзенбанк» и ООО ПКО «Филберт», обязательства по кредитному договору от 25.12.2019 № PIL19122304089036 (далее — Договор), заключенному между Шалашным Д.И. и АО «Райффайзенбанк», право требования перешло ООО ПКО «Филберт». Общество сообщает, что Ларионова О.В. является сотрудником — ООО ПКО «Филберт» и состоит в должности заместителя начальника Управления выездного взыскания и исполнительного производства по Южному Федеральному округу. Вместе с тем, Общество информирует, что в ходе внутренней проверки ООО ПКО «Филберт» установлено, что абонентский номер 8-911-406-74-04 принадлежит Ларионовой О.В. Кроме того, с Ларионовой О.В. отобрано объяснение. Согласно объяснению Ларионовой О.В. следует, что 04.12.2024 в 16:30 (также Заявителем представлена в Главное управление детализация за 04.12.2024 по его абонентскому номеру 8-918-495-70-38) Ларионова О.В. осуществляла взаимодействие с Заявителем посредством телефонных переговоров с абонентского номера 8-911-406-74-04 на абонентский номер 8-918-495-70-38 Шалашного Д.И., в целях информирования Заявителя о невозможности предоставления запрашиваемого Шалашным Д.И. дисконта, а не с целью взыскания просроченной задолженности Заявителя. Согласно ч. 9 ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитору или представителю кредитора для осуществления непосредственного взаимодействия с должником посредством телефонных переговоров или с использованием автоматизированного интеллектуального агента разрешается использовать только абонентские номера, выделенные на основании заключенного между кредитором или представителем кредитора и оператором связи договора об оказании услуг телефонной связи. При этом запрещается скрывать информацию о номере контактного телефона, с которого осуществляется звонок или направляется сообщение должнику, либо об адресе электронной почты, с которой направляется сообщение, либо об отправителе электронного сообщения. В соответствии с п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ, профессиональная коллекторская организации обязана: вести аудиозапись всех случаев непосредственного взаимодействия с должниками и иными лицами, направленного на возврат просроченной задолженности, предупреждать должника и иных лиц о такой записи в начале взаимодействия, а также обеспечивать хранение на электронных носителях аудиозаписей до истечения не менее трех лет с момента осуществления записи; Согласно поступившему ответу от ПАО «МТС» в Главное управление установлено, что абонентский номер 79114067404 зарегистрирован за — Ларионовой О.В. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 9 ст. 7, п. 3 ст. 17 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой