РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
№23250551000218186764

🔢 ИНН:
7726626680
🆔 ОГРН:
1097746177693
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
28.05.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ" (ИНН: 7726626680)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Краснодарского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7726626680
ОГРН проверяемого лица 1097746177693
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ КОЛЛЕКТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ "М.Б.А. ФИНАНСЫ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Власова Ольга Геннадьевна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушения обязательных требований, установленных в результате рассмотрения обращения Яновской Д.Ю.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее - Главное управление) поступило обращение Яновской Дарьи Юрьевны, 02.03.2006 г.р. (далее - Заявитель), от 04.03.2025 вх. № 33167/25/23000, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности Заявителя, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях. В соответствии с обращением Заявитель оформила рассрочку в ООО МФК «ЭйрЛоанс», наполовину выплатила. ООО МФК «ЭйрЛоанс» привлек для осуществления взаимодействия с Заявителем ООО ПКО «М.Б.А. Финансы». В настоящее время находится на стадии оформления банкротства. Юристы направили в адрес организации заявление об отзыве согласия на обработку персональных данных, однако Заявителю поступают звонки с угрозами и запугиванием, оказывают психологическое давление. В целях проверки указанных в обращении доводов Заявителя, Главным управлением в адрес ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» (далее - ПКО) направлен запрос с требованием предоставить пояснения, информацию и иные документы, связанные с взысканием просроченной задолженности, в том числе причины взаимодействия с Заявителем. Согласно поступившему от ПКО ответу Главным управлением установлено, что сведения о Заявителе и её задолженности переданы в ПКО следующими кредиторами: 1) ООО МФК «ЭйрЛоанс» (договор № 30208311 от 11.07.2024); 2) ООО МКК «Академическая» (договор № 44681320 от 30.10.2024). Договоры кредита (займа), согласия/соглашения с Заявителем отсутствуют у ПКО и находятся исключительно у кредиторов. Взаимодействие с целью возврата задолженности Заявителя по отношению к третьим лицам не осуществлялось. ПКО не заключало с кем-либо договор, предметом которого является возврат задолженности Заявителя. В целях осуществления мероприятий, направленных на взыскание просроченной задолженности, ПКО направляло текстовые и голосовые сообщения. Согласно документам, предоставленным в Главное управление ООО ПКО «М.Б.А. Финансы», а именно Таблице коммуникаций с клиентом, установлено, что ПКО направлялись сообщения со следующим текстом: 12.02.2025 в 11:26:34 «…Игнорирование требований ООО МФК ЭйрЛоанс" 84996496675 возврата долга увеличивает вероятность обращения в суд и вынесения судебного приказа...»; 16.01.2025 в 09:35:33 «…Возможна передача дела юристу для возбуждения судебного производства...»; 26.12.2025 в 09:41:20 «...при обращении кредитора в суд, возможен арест имущества как обеспечительная мера...»; 13.01.2025 в 09:36:06 «...возможен иск в суд. После возможного решения в пользу кредитора, ФССП при обращении вправе направить запросы в МВД, по месту получения дохода, пенсионный фонд, налоговую, ГИБДД. Возможен арест счетов, имущества...»; 09.01.2025 в 10:26:49 «...Во избежании суда, возможного решения в пользу Кредитора, а также принятия мер принудительного исполнения, согласно закону...»; 24.12.2024 в 09:59:02 «...возможна подготовка документов в суд для принудительного взыскания в пользу кредитора...»; 23.12.2024 в 09:28:23 «...возможна передача дела юристу для обращения в суд…». Согласно ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ не допускаются направленные на возврат просроченной задолженности действия кредитора или представителя кредитора, связанные в том числе с: 1) применением к должнику и (или) иным лицам физической силы либо угрозой её применения, угрозой убийством или причинения вреда здоровью; 2) уничтожением или повреждением имущества либо угрозой таких уничтожения или повреждения; 3) применением методов, опасных для жизни и здоровья должника и (или) иных лиц; 4) оказанием психологического давления на должника и (или) иных лиц, использованием выражений и совершением иных действий, унижающих честь и достоинство должника и (или) иных лиц; 5) введением должника и (или) иных лиц в заблуждение относительно: а) правовой природы и размера неисполненного обязательства, причин его неисполнения должником, сроков исполнения обязательства; б) передачи вопроса о возврате просроченной задолженности на рассмотрение суда, последствий неисполнения обязательства для должника и (или) иных лиц, возможности применения к должнику мер административного и уголовно-процессуального воздействия и уголовного преследования; в) принадлежности кредитора или представителя кредитора к органам государственной власти и органам местного самоуправления; 6) любым другим неправомерным причинением вреда должнику и иным лицам или злоупотреблением правом. При осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, кредитор или представитель кредитора обязан действовать добросовестно и разумно (ч. 1 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ). Указанные действия (бездействие) ООО «ПКО «М.Б.А. Финансы» могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1, п. 4, пп. б п. 5 и п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой