РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
№23250551000218686128

🔢 ИНН:
7710140679
🆔 ОГРН:
1027739642281
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК" (ИНН: 7710140679)

Смотреть все проверки данной организации (1 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя
Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Краснодарского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7710140679
ОГРН проверяемого лица 1027739642281
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Павлова Ксения Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленных в результате рассмотрения обращения Корниенко Т.А.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Корниенко Татьяны Анатольевны вх. № 43448/25/23000, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Согласно обращению Корниенко Татьяны Анатольевны (далее - Заявитель), ей и ее родственникам поступают многочисленные звонки по вопросу возврата просроченной задолженности, также сотрудниками АО «ТБанк» разглашена информация о сумме ее просроченной задолженности, чем нарушены требования Федерального закона № 230-ФЗ. Из предоставленной Заявителем переписки между Корниенко Т.А. с поддержкой АО «ТБанк» установлено, что сотрудником АО «Тбанк», а именно Малыгиной А.Н., раскрыты сведения о просроченной задолженности Корниенко Т.А. ее родственникам. Сотрудник АО «Тбанк» в телефонном разговоре требовала, чтобы родственники Корниенко Т.А. погасили ее просроченную задолженность до 6 февраля в размере 10000 рублей. Согласно переписке Корниенко Т.А. с АО «ТБанк» письменные согласия и соглашения в виде отдельных документов в соответствии с главой 2 Федерального закона № 230-ФЗ в АО «ТБанк» не поступали. Согласие на взаимодействие с третьими лицами, заключенное с родственниками Корниенко Т.А. в виде отдельного документа в АО «ТБанк» отсутствовало. Следовательно, Согласие, предусмотренное Федеральным законом № 230-ФЗ, на осуществление взаимодействия с третьим лицом, в виде отдельного документа не заключалось. При осуществлении взаимодействия по номерам телефонов, числящимся как дополнительные, рабочие или «домашние» номера телефонов должника, сотрудник юридического лица, осуществляющий взаимодействие, должен представиться, озвучить наименование кредитора, а также лица, действующего от его имени и (или) в его интересах, а также идентифицировать лицо, ответившее на звонок (должник или третье лицо). Если ответивший гражданин сообщает, что он является третьим лицом, то в отсутствие письменных Согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, взаимодействие с ним необходимо прекратить. Взаимодействие с третьими лицами для выяснения принадлежности телефонного номера допускается. Однако если после установления фактической принадлежности телефонного номера третьему лицу, юридическое лицо продолжило взаимодействие по данному номеру в отсутствие письменных Согласий, полученных в соответствии с частью 5 статьи 4 Федерального закона № 230-ФЗ, такие действия не соответствуют Федеральному закону № 230-ФЗ, поскольку нарушают права третьих лиц, являющихся собственниками телефонных номеров. В соответствии с ч. 3 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ если иное не предусмотрено Федеральным законом, кредитор или представитель кредитора, при совершении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, не вправе без согласия должника передавать (сообщать) третьим лицам или делать доступными для них сведения о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любые другие персональные данные должника. В соответствии с ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ вне зависимости от наличия согласия должника, предусмотренного частью 3 статьи 6 Федерального закона № 230-ФЗ, раскрытие сведений о должнике, просроченной задолженности и ее взыскании и любых других персональных данных должника неограниченному кругу лиц, в том числе путем размещения таких сведений в сети "Интернет" или в (на) жилом помещении, доме, любом другом здании, строении, сооружении, а также сообщение по месту работы (учебы) должника не допускается. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 5 ст. 4, ч. 3, ч. 8 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой