РОСПРОВЕРКИ

Проверка ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
№23250551000218687318

🔢 ИНН:
6318072015
🆔 ОГРН:
1236300018460
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
24.07.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ" (ИНН: 6318072015)

Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Краснодарского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 6318072015
ОГРН проверяемого лица 1236300018460
Наименование проверочного листа ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "МАНИ ТРИ"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Микропредприятие
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.92
Наименование проверочного листа Предоставление займов и прочих видов кредита

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Павлова Ксения Михайловна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Основания проведения КНМ

Формулировка сведения о результате нарушение обязательных требований, установленных в результате рассмотрения обращения Литвина В.В.
Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Может иметь текст в свободной форме Да
Требует согласования Нет
Требует указания даты Нет

Описание

Значение В Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю (далее — Главное управление) поступило обращение Литвина Виталия Валерьевича вх. № 33585/25/23000 от 04.03.2025, содержащее сведения о нарушении требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее — Федеральный закон № 230-ФЗ) при осуществлении действий, направленных на возврат просроченной задолженности, что указывает на признаки административного правонарушения, предусмотренного ст. 14.57 КоАП РФ. Согласно обращению Литвина Виталия Валерьевича (далее - Заявитель), следует, что ему поступают смс-сообщения о распространении сведений по вопросу возврата его просроченной задолженности третьим лицам, от сотрудников ООО МКК «Мани три», чем нарушают требования Федерального закона № 230-ФЗ. В ходе проведенной предварительной проверки фактов нарушения требований Федерального закона № 230-ФЗ, указанных в обращении, Главным управлением в адрес ООО МКК «Мани три», ООО ПКО «Диоген», ООО ПКО «Куратор» направлен запрос об указании причин взаимодействия с Заявителем. В соответствии с поступившим ответом ООО МКК «Мани три» (далее — Общество) установлено, что правовым основанием для осуществления взаимодействия между Заявителем и Обществом являлся Договор займа № 0121-4592907 от 21.01.2025г., который находился в Обществе на обслуживании и сопровождении в период с 21.01.2025г. по 14.02.2025г., далее 15.02.2025г., задолженность была уступлена новому кредитору ООО ПКО «Диоген». Общество имеет в наличии Согласие Заявителя на обработку персональных данных и на осуществление с ним взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. Общество свою деятельность осуществляет в соответствии с требованиями ст. 7 Федерального закона № 230-ФЗ, согласно которым, Общество не заключало с Заявителем соглашений, предусматривающих иные способы и частоту взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности. В программном обеспечении Общества отсутствует информация о персональных данных третьих лиц. С 01.02.2024г. в соответствии с требованиями Федерального закона № 230-ФЗ Общество не осуществляет взаимодействие с Заемщиками по вопросам возврата просроченной задолженности. Общество, для осуществления взаимодействия с Заявителем привлекало Агента (ООО «ПКО «Диогент»), в период с 05.02.2025г. по 14.02.2025г. В связи с неисполнением Заявителем своих обязательств по Договору займа, 15.02.2025г Общество уступило право требования просроченной задолженности ООО ПКО «Диогент», согласно договору уступки прав требования (цессии) № МТ-ДИ/1 от 07.02.2025г. (далее — Договор цессии). Согласно условиям Договора цессии, обязанность по уведомлению должнику о состоявшемся переходе прав требования задолженности возлагается на Цессионария (ООО ПКО «Диогент»). Сведения о передаче/переуступке задолженности новому кредитору (по Договор уступки прав (цессии)), 18.02.2025г. направлены Обществом в Единый Федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности. Общество, в своих интересах, на основании Агентского договора № 03-МТ от 16.12.2024г. (далее - Агентский договор) в период с 05.02.2025г. по 14.02.2025г. привлекало ООО ПКО «Куратор» для осуществления взаимодействия с Заявителем, направленного на возврат просроченной задолженности по Договору займа. Согласно условиям Агентского договора, уведомление Заемщику о привлечении Представителя кредитора и о прекращении действия Агентского договора направляется Агентом. Во исполнение требований ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ сведения о привлечении третьего лица для осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, направлены в ЕФРЮЛ 05.02.2025. Согласно ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ, кредитор в течение пяти рабочих дней с даты привлечения представителя кредитора для осуществления с должником взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, или с даты перехода права требования к иному лицу обязан внести соответствующие сведения в Единый федеральный реестр юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (далее - Единый федеральный реестр сведений о фактах деятельности юридических лиц) и сообщить об этом должнику, направив соответствующее уведомление одним из следующих способов: 1) через нотариуса; 2) по почте заказным письмом; 3) по адресу электронной почты, указанному должником при заключении договора или иного соглашения между кредитором и должником; 4) с использованием Единого портала государственных и муниципальных услуг в случае, предусмотренном частью 11 статьи 4 настоящего Федерального закона; 5) путем вручения уведомления под расписку; 6) иным способом, предусмотренным соглашением между кредитором и должником. Указанные действия (бездействие) могут привести или приводят к нарушению обязательных требований ч. 1 ст. 9 Федерального закона № 230-ФЗ Федерального закона № 230-ФЗ.

Тип документа

Наименование Выписка о проведении мероприятия
Код VP_VII
Вакансии вахтой