РОСПРОВЕРКИ

Проверка АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
№23250551000219805144

🔢 ИНН:
7744000302
🆔 ОГРН:
1027739326449
🔎 Тип проверки:
Внеплановое КНМ
📌 Статус:
Ожидает проведения
⚠️ Нарушения:
Нет
📅 Дата начала:
30.10.2025

Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю запланировала проверку на 30.10.2025 (статус: Ожидает проведения). организации АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК" (ИНН: 7744000302)

Смотреть все проверки данной организации (9 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться
Оценка как работодателя

Отзывов: 38 шт. на Nahjob

Добавить отзыв

Общая информация

Проверяющая организация:
Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю
Регион:

Подробная информация

Данные о прокуратуре

Наименование проверочного листа Прокуратура Краснодарского края

Вид контроля(надзора) и его номер

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью профессиональных коллекторских организаций, кредитных и микрофинансовых организаций, включенных в перечень кредитных и микрофинансовых организаций, в части осуществления ими действий, направленных на возврат просроченной задолженности

Вид КНМ

Значение Выездная проверка

Сведения о контролируемом лице

ИНН проверяемого лица 7744000302
ОГРН проверяемого лица 1027739326449
Наименование проверочного листа АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "РАЙФФАЙЗЕНБАНК"
об отнесении контролируемого лица к субъектам малого и среднего бизнеса Не является субъектом МСП
Тип контролируемого лица: юл\ип или фл ЮЛ

ОКВЭДЫ

Реквизиты предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ 64.19
Наименование проверочного листа Денежное посредничество прочее

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид Объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Подвид объекта

Значение деятельность контролируемых лиц по возврату просроченной задолженности

Категория риска - Справочник

Значение низкий риск

Инспекторы

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Митрофанова Юлия Сергеевна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Левина Диана Тенгизовна
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Сазонтьева Олеся Владимировна

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение руководитель структурного подразделения территориального органа ФССП России

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение инспектор

Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ

Значение главный специалист-эксперт структурного подразделения территориального органа ФССП России

Мероприятие

Значение Истребование документов
Дата начала проведения мероприятия 2025-10-30
Дата окончания 2025-11-13
Значение Получение письменных объяснений
Дата начала проведения мероприятия 2025-10-30
Дата окончания 2025-11-13
Значение Опрос
Дата начала проведения мероприятия 2025-10-30
Дата окончания 2025-11-13
Значение Осмотр
Дата начала проведения мероприятия 2025-10-30
Дата окончания 2025-11-13
Значение Инструментальное обследование
Дата начала проведения мероприятия 2025-10-30
Дата окончания 2025-11-13

Контрольно надзорный орган

Значение Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Краснодарскому краю

Решение о проведение кнм

ФИО подписанта Павлова Ксения Михайловна

Должность подписанта

Значение заместитель руководителя территориального органа ФССП России

Сведения о согласовании проведения контрольных (надзорных) мероприятия с органами прокуратуры ЕРКНМ

Флаг об обжаловании решения Нет

Основания проведения КНМ

Признак главной записи Нет
Требует согласования Нет

Тип основани проведения КНМ

Наименование проверочного листа Поручение Президента РФ, поручение Правительства РФ
Может иметь текст в свободной форме Нет
Требует согласования Да
Требует указания даты Да
Вакансии вахтой