Проверка Каплиев Андрей Александрович
№23260441000321818688

🔢 ИНН:
233907424837
🆔 ОГРН:
312233916700041
🔍 Тип проверки:
Объявление предостережения
📌 Статус:
Предостережение объявлено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
22.05.2026
🎯
Основание проведения
Задание от 22.05.2026
🔔
Предостережение
Согласно полученных данных из УФНС России по Краснодарскому краю в рамках контроля за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники проведен анализ информационных ресурсов ФНС России за 2025 год и установлены превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу н... Еще...

МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ организовало проверку (статус: Предостережение объявлено) . организации Каплиев Андрей Александрович (ИНН: 233907424837)

Предостережение:
  • Согласно полученных данных из УФНС России по Краснодарскому краю в рамках контроля за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники проведен анализ информационных ресурсов ФНС России за 2025 год и установлены превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, в результате чего ВОЗМОЖНО нарушены соблюдения обязательных требований Федерального Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", выразившееся в неприменении контрольно-кассовой техники и невыдачи кассовых чеков на бумажном носителе покупателям. Неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов может создавать угрозу неуплаты налогов в полном объеме в бюджетную систему Российской Федерации, то есть угрозу причинения вреда экономической безопасности государства. В рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований в ходе мониторинга на основе данных информационных ресурсов ФНС России установлены разногласия между эквайрингом и выручкой по всем ККТ в 2025 году, а именно: эквайринг и СБП составляет 13 707 798 руб., выручка по ККТ составляет 860 415 руб, а разница выручки по ККТ с эквайрингом составила 12 847 383 руб. 

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Подробная информация

Орган прокуратуры

Наименование Прокуратура Курганинского района Краснодарского края

Вид контроля (надзора)

Значение Федеральный государственный контроль (надзор) за соблюдением законодательства Российской Федерации о применении контрольно-кассовой техники, в том числе за полнотой учета выручки в организациях и у индивидуальных предпринимателей

Вид КНМ

Значение Объявление предостережения

Контролируемое лицо

ИНН 233907424837
ОГРН 312233916700041
Наименование Каплиев Андрей Александрович
Код МСП Микропредприятие
Тип ЮЛ

ОКВЭД

Код 47.76.1
Наименование Торговля розничная цветами и другими растениями, семенами и удобрениями в специализированных магазинах

Тип объекта

Значение Деятельность и действия

Вид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Подвид объекта

Значение Деятельность организаций и индивидуальных предпринимателей, по осуществлению расчетов в Российской Федерации

Категория риска

Значение низкий риск

Инспектор

ФИО инспектора Нодин Андрей Михайлович
ФИО инспектора Войтенко Константин Георгиевич

Должность инспектора

Значение Главный государственный налоговый инспектор

Должность инспектора

Значение Заместитель начальника отдела

Орган контроля (надзора)

Значение МЕЖРАЙОННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ № 5 ПО КРАСНОДАРСКОМУ КРАЮ

Основание проведения

Текст Задание от 22.05.2026
Основной Нет
Требуется согласование Нет

Тип основания

Наличие текста Да
Требуется согласование Нет
Требуется дата Нет

Описание

Значение Согласно полученных данных из УФНС России по Краснодарскому краю в рамках контроля за соблюдением законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники проведен анализ информационных ресурсов ФНС России за 2025 год и установлены превышения поступивших на счета денежных средств по эквайрингу над суммами зафиксированных расчетов по ККТ, в результате чего ВОЗМОЖНО нарушены соблюдения обязательных требований Федерального Закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации", выразившееся в неприменении контрольно-кассовой техники и невыдачи кассовых чеков на бумажном носителе покупателям. Неприменение контрольно-кассовой техники при осуществлении расчетов может создавать угрозу неуплаты налогов в полном объеме в бюджетную систему Российской Федерации, то есть угрозу причинения вреда экономической безопасности государства. В рамках наблюдения за соблюдением обязательных требований в ходе мониторинга на основе данных информационных ресурсов ФНС России установлены разногласия между эквайрингом и выручкой по всем ККТ в 2025 году, а именно: эквайринг и СБП составляет 13 707 798 руб., выручка по ККТ составляет 860 415 руб, а разница выручки по ККТ с эквайрингом составила 12 847 383 руб. 

Тип документа

Вид мероприятия Выписка о проведении мероприятия
Код типа VP_VII