|
🔢 ИНН:
|
5407950809 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1155476138586 |
|
📍 Адрес:
|
630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1501 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
06.03.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 06.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Консалтинг Групп" (ИНН: 5407950809) , адрес: 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1501
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 630102, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48, оф. 1501 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-03T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-04-03T16:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Балакин Дмитрий Николаевич |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | При взаимодействии с должником Варламовой О.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности в интересах кредитора ООО МФК «Лайм-Займ», посредством направления текстовых сообщений (SMS сообщения) в действиях ООО «СКГ» установлены нарушения обязательных требований п. 4 ч. 2; п.п. «б» п. 5 ч. 2 ст. 6, ч. ч. 9, 10 ст. 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях». |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решением Арбитражного суда Новосибирской области от 21.06.2019 по делу А45-16548/2019 ООО "СКГ" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено наказание в виде штрафа в сумме 55000, 00 руб. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Административный штраф оплачен платежным поручением № 9283 от 08.08.2019 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
| Текст | Уведомление ООО "СКГ" № 914 об исполнении предписания |
| Код | № 2/19/19417-СН |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-04-04 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-05-30 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Неуведомление сотрудниками ООО «СКГ» должников о ведении записи телефонных переговоров. Принять организационные меры по устранению фактов неуведомления должника о ведении аудиозаписи телефонных переговоров. Исполнить в 30 рабочих дней с момента получения предписания. |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Сибирь Консалтинг Групп" |
| ИНН | 5407950809 |
| ОГРН | 1155476138586 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-04 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
|---|---|
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Балакин Дмитрий Николаевич |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-03-06 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций". Предметом проверки является соблюдение ООО "СКГ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия с должником Варламовой О.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "СКГ" с заявителем Варламовой О.Ю. с приложением документов (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа) |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о наличии неисполненных денежных обязательств, по которым с Варламовой О.Ю. осущствляется взаимодействие |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Варламовой О.Ю. с октября 2018 по день поступления запроса, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО "СКГ" посредством телефонных переговоров и направления сообщений |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи непосредственного взаимодействия с Варламовой О.Ю. с октября 2018 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать тексты сообщений, направленных Варламовой О.Ю., с октября 2018 по день поступления запроса, с указанием телефонных номеров, электронных адресов, ID-адресов, даты, времени такого взаимодействия |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "СКГ" при осуществлении взаимодействия с Варламовой О.Ю., направленного на возврат просроченной задолженности |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 131 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-02-28 |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр" |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и единого реестра проверок" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |