РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс финанс"
№241902593171

🔢 ИНН:
7707790885
🆔 ОГРН:
1127747190152
📍 Адрес:
127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
25.03.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 25.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс финанс" (ИНН: 7707790885) , адрес: 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62

Причина проверки:

Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Нечаевым С.А. по задолженности должника Степашиной Марины Олеговны, направленного на возврат просроченной задолженности.

Выявленные нарушения (1 шт.):
  • В ходе проведения контрольно надзорных мероприятий, анализа поступивших сведений и документов, представленных ООО «КЭФ», а также информации, предоставленной третьим лицом Нечаевым С.А., в действиях ООО «КЭФ» при взаимодействии с Нечаевым С.А., направленном на возврат просроченной задолженности Степашиной С.С., установлены нарушения требований части 5 статьи 4, часть 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
  • Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Смотреть все проверки данной организации (5 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 127055, г. Москва, ул. Бутырский вал, д. 68/70, стр. 1, эт. 6, пом. 1, комн. 62
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 19.04.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 17.04.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козлова Елена Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балакин Дмитрий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист - эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) В ходе проведения контрольно надзорных мероприятий, анализа поступивших сведений и документов, представленных ООО «КЭФ», а также информации, предоставленной третьим лицом Нечаевым С.А., в действиях ООО «КЭФ» при взаимодействии с Нечаевым С.А., направленном на возврат просроченной задолженности Степашиной С.С., установлены нарушения требований части 5 статьи 4, часть 9 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Решением Арбиттражного суда г. Москвы от 19.07.2019 по делу № А40-130670/19-21-396 ООО "КЭФ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде административного штрафа в размере 250000 руб.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Административный штраф оплачен в полном объеме платежным поручением № 6967 от 06.09.2019

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Кредитэкспресс финанс"
ИНН проверяемого лица 7707790885
ОГРН проверяемого лица 1127747190152

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козлова Елена Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Балакин Дмитрий Николаевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ главный специалист - эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 25.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 19.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является соблюдение НАО "ПКБ" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия с третьим лицом Нечаевым С.А. по задолженности должника Степашиной Марины Олеговны, направленного на возврат просроченной задолженности.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать тексты сообщений, направленных Нечаеву С.А., с 01.06.2018 по 18.02.2019, с указанием телефонных номеров, электронных адресов, ID-адресов, даты, времени такого взаимодействия
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "КЭФ" при осуществлении взаимодействия с Нечаевым С.А., направленного на возврат просроченной задолженности должника Степашиной Марины Олеговны
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи непосредственного взаимодействия с Нечаевым С.А. по задолженности должника Степашиной Марины Олеговны с 01.06.2018 по 18.02.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Нечаевым С.А. по задолженности должника Степашиной Марины Олеговны с 01.06.2018 по 18.02.2019, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО "КЭФ" посредством телефонных переговоров и направления сообщений
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию письменного согласия должника Степашиной Марины Олеговны на иные способы взаимодействия
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию письменного должника Степашиной Марины Олеговны на взаимодействие на взаимодействие с третьим лицом Нечаевым С.А.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "КЭФ" с заявителем Нечаевым С.А. по абонентскому номеру +7-913-045-23-75 и адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Павлова, д. 49, кв. 80, по задолженности должника Степашиной Марины Олеговны с приложением документов (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа)

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 176
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 13.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой