|
🔢 ИНН:
|
2465128720 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1152468033024 |
|
📍 Адрес:
|
660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершено |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
20.03.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Аргум" (ИНН: 2465128720) , адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место фактического осуществления деятельности |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-04-16T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Дата начала | 2019-04-16T16:00:00.0 |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
|---|---|
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Звездин Евгений Вадимович |
| Должность | Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | При взаимодействии с должником Дробович М.К., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях ООО «Аргум» установлено нарушение требований части 2 статьи 4, части 8 статьи 6, пункта 2 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | При взаимодействии с должником Зенченко К.А., направленном на возврат просроченной задолженности, ООО «Аргум» допущены нарушения нарушения требований подпунктов «а» и «б» пункта 3, части 3 статьи 7, части 9 статьи 7, пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ. |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.06.2019 по делу № А33-12879/2019 ООО "Аргум" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Исполнено 03.07.2019 |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц |
|---|---|
| Текст | Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.06.2019 по делу № А33-12878/2019 ООО "Аргум" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении |
| Текст | Исполнено 28.06.2019 |
| Тип сведений о результате | Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи |
|---|---|
| Текст | Акт проверки вручен лично под роспись представителю ООО "Аргум" Забродиной Юлии Сергеевне (доверенность № 47 от 28.03.2019) |
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью "Аргум" |
| ИНН | 2465128720 |
| ОГРН | 1152468033024 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-03-18 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Кузьменко Наталья Владимировна |
|---|---|
| Должность | Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Козлова Елена Ивановна |
| Должность | Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-03-20 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-16 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Нет |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является соблюдение ООО "Аргум" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками) Зенченко К.А., Дробович М.К. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать письменное согласие должника Дробович М.К. на взаимодействие с третьими лицами |
|---|---|
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "Аргум" в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с должником Дробович М.К., в бумажном и электронном виде |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать тексты сообщений, направленных по телефонному номеру, принадлежащему Дробович М.К., с 01.10.2018 по 01.03.2019, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия. |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с должником Дробович М.К. с 01.10.2018 по 01.03.2019 с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с должником Дробович М.К., о результатах такого взаимодействия |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "Аргум" с заявителем Дробович М.К. (копию агентского договора, договора уступки (цессии), копии кредитных договоров/договоров займа) |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "Аргум" в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с должником Зенченко К.А., в бумажном и электронном виде |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать письменное согласие должника Зенченко К.А. на взаимодействие с третьими лицами |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать тексты сообщений, направленных по телефонному номеру, принадлежащему Зенченко К.А., с 01.09.2018 по 01.03.2019, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия. |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с дДата и время проведения КНМолжником Зенченко К.А. с 01.09.2018 по 01.03.2019 с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с должником Зенченко К.А., о результатах такого взаимодействия |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "Аргум" с заявителем Зенченко К.А. (копию агентского договора, договора уступки (цессии), копии кредитных договоров/договоров займа) |
| Дата начала | 2019-03-20 |
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-04-03 |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 185 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-03-15 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр" |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Административный регламент исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |