РОСПРОВЕРКИ

Проверка Общество с ограниченной ответственностью "Аргум"
№241902593407

🔢 ИНН:
2465128720
🆔 ОГРН:
1152468033024
📍 Адрес:
660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
20.03.2019

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 20.03.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Общество с ограниченной ответственностью "Аргум" (ИНН: 2465128720) , адрес: 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18

Причина проверки:

Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является соблюдение ООО "Аргум" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками) Зенченко К.А., Дробович М.К.

Выявленные нарушения (2 шт.):
  • При взаимодействии с должником Дробович М.К., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях ООО «Аргум» установлено нарушение требований части 2 статьи 4, части 8 статьи 6, пункта 2 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Федерального закона № 230-ФЗ.
  • При взаимодействии с должником Зенченко К.А., направленном на возврат просроченной задолженности, ООО «Аргум» допущены нарушения нарушения требований подпунктов «а» и «б» пункта 3, части 3 статьи 7, части 9 статьи 7, пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ.
Нарушенный правовой акт:
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
  • Административный регламент исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016
Смотреть все проверки данной организации (2 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес объекта проведения КНМ 660093, Красноярский край, г. Красноярск, ул. Академика Вавилова, д. 11, ком. 2-18
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место фактического осуществления деятельности
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 16.04.2019 16:00:00
Место составления акта о проведении КНМ г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала проведения мероприятия 16.04.2019
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козлова Елена Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Звездин Евгений Вадимович
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с должником Дробович М.К., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях ООО «Аргум» установлено нарушение требований части 2 статьи 4, части 8 статьи 6, пункта 2 части 7 статьи 7 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. Федерального закона № 230-ФЗ.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с должником Зенченко К.А., направленном на возврат просроченной задолженности, ООО «Аргум» допущены нарушения нарушения требований подпунктов «а» и «б» пункта 3, части 3 статьи 7, части 9 статьи 7, пункта 3 статьи 17 Федерального закона № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Решением Арбитражного суда Красноярского края от 18.06.2019 по делу № А33-12879/2019 ООО "Аргум" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Исполнено 03.07.2019

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Формулировка сведения о результате Решением Арбитражного суда Красноярского края от 13.06.2019 по делу № А33-12878/2019 ООО "Аргум" привлечено к административной ответственности, предусмотренной ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, назначено административное наказание в виде предупреждения
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Формулировка сведения о результате Исполнено 28.06.2019

Сведения о результате КНМ

Тип сведений о результате Сведения об ознакомлении или отказе ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи
Формулировка сведения о результате Акт проверки вручен лично под роспись представителю ООО "Аргум" Забродиной Юлии Сергеевне (доверенность № 47 от 28.03.2019)

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Нет
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Общество с ограниченной ответственностью "Аргум"
ИНН проверяемого лица 2465128720
ОГРН проверяемого лица 1152468033024

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Иное
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 18.03.2019

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Кузьменко Наталья Владимировна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Козлова Елена Ивановна
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Начальник отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 16.04.2019
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований, задачей проверки - предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований. Предметом проверки является соблюдение ООО "Аргум" обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лий при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организаций", при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками) Зенченко К.А., Дробович М.К.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать письменное согласие должника Дробович М.К. на взаимодействие с третьими лицами
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "Аргум" в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с должником Дробович М.К., в бумажном и электронном виде
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать тексты сообщений, направленных по телефонному номеру, принадлежащему Дробович М.К., с 01.10.2018 по 01.03.2019, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия.
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с должником Дробович М.К. с 01.10.2018 по 01.03.2019 с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с должником Дробович М.К., о результатах такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "Аргум" с заявителем Дробович М.К. (копию агентского договора, договора уступки (цессии), копии кредитных договоров/договоров займа)
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО "Аргум" в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с должником Зенченко К.А., в бумажном и электронном виде
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать письменное согласие должника Зенченко К.А. на взаимодействие с третьими лицами
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать тексты сообщений, направленных по телефонному номеру, принадлежащему Зенченко К.А., с 01.09.2018 по 01.03.2019, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия.
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать аудиозаписи всех случаев взаимодействия с дДата и время проведения КНМолжником Зенченко К.А. с 01.09.2018 по 01.03.2019 с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с должником Зенченко К.А., о результатах такого взаимодействия
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ Истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО "Аргум" с заявителем Зенченко К.А. (копию агентского договора, договора уступки (цессии), копии кредитных договоров/договоров займа)
Дата начала проведения мероприятия 20.03.2019
Дата окончания проведения мероприятия 03.04.2019

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 185
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 15.03.2019

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Административный регламент исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, утвержденный приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Вакансии вахтой