РОСПРОВЕРКИ

Проверка Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
№241902751663

🔢 ИНН:
2723115222
🆔 ОГРН:
1092723000446
📍 Адрес:
108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
🔎 Тип проверки:
Внеплановая проверка
📌 Статус:
Завершено
⚠️ Нарушения:
Да
📅 Дата начала:
07.05.2019
🎯
Основание проведения
Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является п... Еще...
⚠️
Выявленные нарушения (3 шт.)
При взаимодействии с Ветошкиной Н.Н., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях НАО «ПКБ» установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
При взаимодействии с Зеньковым П.Н., направленном на возврат просроченной задолженности Качановой В.В., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
При взаимодействии со Смердевым Н.В., направленном на возврат просроченной задолженности Яковлева Д.Е., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю 07.05.2019 проведена проверка (статус: Завершено). организации Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро" (ИНН: 2723115222) , адрес: 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1

Выявленные нарушения (3 шт.):
  • При взаимодействии с Ветошкиной Н.Н., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях НАО «ПКБ» установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
  • При взаимодействии с Зеньковым П.Н., направленном на возврат просроченной задолженности Качановой В.В., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
  • При взаимодействии со Смердевым Н.В., направленном на возврат просроченной задолженности Яковлева Д.Е., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Нарушенный правовой акт:
  • №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
  • Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
  • Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
  • Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
  • Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и единого реестра проверок"
  • Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Смотреть все проверки данной организации (6 шт.) →

🔔 Получайте уведомления о новых проверках!

Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени

Подписаться

Общая информация

Проверяющая организация:
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
Регион:

Подробная информация

Объект КНМ, комплекс атрибутов, описывающих объект проверки

Адрес 108811, г. Москва, Киевское шоссе, 22 км, домовл. 6, стр. 1
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Место нахождения юридического лица
Тип объекта проведения КНМ Иное

Результат проведения КНМ

Дата и время составления акта о проведении КНМ 2019-06-05T15:00:00.0
Место составления акта о проведении КНМ г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2
Тип адреса места составления акта о проведении КНМ Иное
Дата начала 2019-06-05T15:00:00.0
Длительность КНМ (в днях) 20
Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи Нет

Фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) и должность должностного лица (должностных лиц), проводившего КНМ

ФИО Мищенко Наталья Сергеевна
Должность ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Звездин Евгений Вадимович
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Нарушение, связанное с результатом КНМ

Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с Ветошкиной Н.Н., направленном на возврат просроченной задолженности, в действиях НАО «ПКБ» установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии с Зеньковым П.Н., направленном на возврат просроченной задолженности Качановой В.В., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2. ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.
Характер выявленного нарушения Сведения о нарушении
Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) При взаимодействии со Смердевым Н.В., направленном на возврат просроченной задолженности Яковлева Д.Е., установлены нарушения требований ч. 2 ст. 4, п. 1 ч. 5 ст. 4, ч. 1, п. 6 ч. 2 ст. 6 Федерального закона № 230-ФЗ.

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000,00 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000,00 рублей оплачен в полном объеме.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 1
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000,00 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000,00 рублей оплачен в полном объеме.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 1
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Судебные сведения о выявленных нарушениях

Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения о привлечении к административной ответственности виновных лиц
Текст 21.06.2019 в отношении НАО "ПКБ" составлен протокол № 33 об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, и направлен для рассомтрения и принятия решения в Арбитражный суд г. Москвы. Решением Арбитражного суда г. Москвы от 13.08.2019 по делу № А40-168983, вступившем в законную силу 03.10.2019, НАО "ПКБ" привлечено к административной ответственности по ч. 2 ст. 14.57 КоАП РФ, с назначением админитсративного наказания в виде штрафа в сумме 50000,00 рублей.
Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ Сведения об исполнении постановления по делу об административном правонарушении
Текст Платежным поручением № 44064 от 28.10.2019 административный штраф в сумме 50000,00 рублей оплачен в полном объеме.

Положение нарушенного правового акта по выявленным нарушениям обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами.

Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Пункт 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 6
Положение нормативно-правового акта.Часть 1
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Пункт 1
Положение нормативно-правового акта.Часть 5
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами
Дата нормативно-правового акта 2016-07-03
Номер нормативно-правового акта 230-ФЗ
Положение нормативно-правового акта №:230-ФЗ от 03.07.2016 О ЗАЩИТЕ ПРАВ И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ВОЗВРАТУ ПРОСРОЧЕННОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ И О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН "О МИКРОФИНАНСОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МИКРОФИНАНСОВЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Положение нормативно-правового акта.Глава 2
Положение нормативно-правового акта.Статья 4
Положение нормативно-правового акта.Часть 2
Тип положения нормативно-правового акта Подлежащие проверке обязательные требования и требования установленные муниципальными правовыми актами

Вид государственного контроля (надзора)

Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.

Cубъект КНМ

Субъект проверки - Резидент РФ Да
Тип субъекта КНМ ЮЛ/ИП
Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ Непубличное акционерное общество "Первое коллекторское бюро"
ИНН 2723115222
ОГРН 1092723000446

Общий состав атрибутов для классификации КНМ

Форма проведения КНМ Документарная
Вид государственного контроля (надзора) Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности.
Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ Нарочно
Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ 2019-04-30

Орган контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) проводящий КНМ

Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) 10002960758
Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю
ОГРН органа государственного контроля (надзора) 1042402980355
Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации 10000001012

Уполномоченное должностное лицо на проведение КНМ, или эксперт, представитель экспертной организации, привлекаемый к проведению КНМ

ФИО Мищенко Наталья Сергеевна
Должность ведущий специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю.
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Звездин Евгений Вадимович
Должность главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий
ФИО Хренов Дмитрий Сергеевич
Должность заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому кра
Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ Проверяющий

Сведения о согласовании проведения КНМ с органом прокуратуры

Дата начала 2019-05-07
Дата окончания проведения мероприятия 2019-06-05
Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ Нет
Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок Нет
Цели, задачи, предмет КНМ Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Предметом настоящей проверки является соблюдение НАО «ПКБ» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с заявителями (должниками и иными лицами): Смердевым Н.В., Зеньковым П.Н., Ветошкиной Н.Н.

Мероприятие по контролю, необходимое для достижения целей и задач проведения КНМ

Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию письменного согласия должника Ветошкиной Н.Н. на взаимодействие с третьими лицами
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Смердевым Н.В., с приложением письменного согласия должника на взаимодействие с третьими лицами и документов (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа), в которых телефонный номер Смердева Н.В. указан в качестве контактного должника Яковлева Д.Е.;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с третьим лицом Смердевым Н.В., о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие НАО «ПКБ» посредством телефонных переговоров и направления голосовых сообщений
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи переговоров, совершенных по телефонному номеру 8-923-286-54-01, принадлежащему Смердеву Н.В., направленных на возврат просроченной задолженности Яковлева Д.Е., за период с 01.06.2018 по 24.04.2019 с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать записи голосовых сообщений, направленных по телефонному номеру Смердева Н.В., за весь период осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с указанием телефонных номеров, даты и времени такого взаимодействия
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию согласия должника Яковлева Д.Е. на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности с третьими лицами
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех документов, составленных и полученных НАО «ПКБ» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Яковлева Д.Е. при осуществлении взаимодействия со Смердевым Д.Е.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о принадлежности НАО «ПКБ» следующих телефонных номеров: 8-965-108-44-59, 8-923-632-89-39, 8-906-015-55-42, 8-929-351-71-38, 8-923-627-02-24, 8-923-622-97-54, 8-923-111-33-58
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Зеньковым П.Н, с приложением письменного согласия должника на взаимодействие с третьим лицом и документы (копию агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа), в которых домашний телефонный номер заявителя Зенькова П.Н. указан в качестве контактного должника Качановой В.В.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с третьим лицом Зеньковым П.Н., о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие НАО «ПКБ» посредством телефонных переговоров, направления сообщений
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи переговоров по телефонному номеру, принадлежащему Зенькову П.Н., с сентября 2018 по день поступления запроса, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копию согласия должника Качановой В.В. на осуществление взаимодействия по вопросам возврата просроченной задолженности с третьими лицами
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех документов, составленных и полученных НАО «ПКБ» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности с Зеньковым П.Н.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о том, был ли выражен отказ на взаимодействие в адрес НАО «ПКБ» третьим лицом Зеньковым П.Н.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию об основаниях взаимодействия НАО «ПКБ» с заявителем Ветошкиной Н.Н. и третьими лицами по вопросам возврата просроченной задолженности (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа, письменные соглашения и. т. д.);
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с Ветошкиной Н.Н. и третьими лицами, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие НАО «ПКБ» посредством телефонных переговоров и направления сообщений;
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать аудиозаписи всех телефонных переговоров по телефонному номеру Ветошкиной Н.Н. (8-913-171-50-11), иным телефонным номерам (в том числе третьих лиц), за весь период осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем и третьими лицами
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать тексты сообщений, направленных по телефонному номеру, принадлежащему Ветошкиной Н.Н., а также иным телефонным номерам, за весь период осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать записи голосовых сообщений, направленных по телефонному номеру Ветошкиной Н.Н., и иным телефонным номерам (в том числе третьих лиц), за весь период осуществления взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности, с указанием телефонных номеров, даты, времени такого взаимодействия
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать копии всех документов, составленных и полученных НАО «ПКБ» в ходе осуществления деятельности по возврату просроченной задолженности Ветошкиной Н.Н.
Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ истребовать информацию о принадлежности НАО «ПКБ» следующих телефонных номеров: 8-985-350-32-01, 8-916-460-59-64, 8-916-460-62-48, 8-916-010-46-13, 8-916-781-03-91

Документ о согласовании (продлении) КНМ

Документ о согласовании проведения КНМ Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя
Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ 279
Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ 2019-04-26

Правовое основание КНМ

Положение нормативно-правового акта Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 "О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 "Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации" и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 "Вопросы Федеральной службы судебных приставов" и в Положение, утвержденное этим Указом
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Федеральный закон от 03.07.2016 № 230 - ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях»
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 "О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Постановление Правительства Российской Федерации от 28.04.2015 № 415 "О правилах формирования и единого реестра проверок"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки
Положение нормативно-правового акта Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 "Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности"
Тип положения нормативно-правового акта Правовые основания проведения проверки