|
🔢 ИНН:
|
3801084488 |
|---|---|
|
🆔 ОГРН:
|
1063801051203 |
|
📍 Адрес:
|
665824, Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, стр. 4А, оф. 202 |
|
🔎 Тип проверки:
|
Внеплановая проверка |
|
📌 Статус:
|
Завершена |
|
⚠️ Нарушения:
|
Да |
|
📅 Дата начала:
|
07.05.2019 |
Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю организовало проверку (статус: Завершена) . организации Общество с ограниченной ответственностью «Траст» (ИНН: 3801084488) , адрес: 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, стр. 4А, оф. 202
Будьте в курсе всех проверок этой организации в реальном времени
| Адрес | 665824, Иркутская область, г. Ангарск, 221 квартал, стр. 4А, оф. 202 |
|---|---|
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Место нахождения юридического лица |
| Тип объекта проведения КНМ | Иное |
| Дата и время составления акта о проведении КНМ | 2019-06-05T16:00:00.0 |
|---|---|
| Место составления акта о проведении КНМ | г. Красноярск, ул. 6-ая Полярная, д. 2 |
| Тип адреса места составления акта о проведении КНМ | Иное |
| Длительность КНМ (в днях) | 20 |
| Отметка об ознакомлении или отказе от ознакомления с актом КНМ руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя, присутствовавших при проведении КНМ, о наличии их подписей или об отказе от совершения подписи | Нет |
| ФИО | Балакин Дмитрий Николаевич |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Гейгер Николай Александрович |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Характер выявленного нарушения | Сведения о нарушении |
|---|---|
| Сведения о выявленных нарушениях обязательных требований и требований, установленных муниципальными правовыми актами, об их характере и о лицах, допустивших указанные нарушения (с указанием положений правовых актов) | п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ "О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон "О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях", выразившееся в непредупреждение ООО «Траст» должника о ведении аудиозаписи телефонных переговоров |
| Тип судебных сведений о выявленных нарушениях в результате проведения КНМ | Сведения о выполнении предписаний органов контроля об устранении выявленных нарушений обязательных требований (с указанием реквизитов выданных предписаний) |
|---|---|
| Текст | Письмо ООО "Траст" об исполнении предписания от 17.06.2019 исх. № 301, поступившее в УФССП России по Красноярскому краю 18.06.2019 вх. № 51870/19/24000. Проведена разъяснительная беседа с сотрудниками о недопущении нарушений в части непредупреждения должников/третьих лиц о ведении аудиозаписи в начале каждого непосредственного взаимодействия в виде телефонных переговоров; проведен инструктаж, в ходе которого сотрудникам дополнительно и подробно разъяснены положения п. 3 ст. 17 Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ. |
| Код | 3/19/32201-ВД от 06.06.2019 |
|---|---|
| Дата вынесения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-06-06 |
| Срок выполнения предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | 2019-07-08 |
| Содержание предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Принять организационные меры по устранению фактов непредупреждения должников о ведении аудиозаписи телефонных переговоров Исполнить в течении 30 рабочих дней с момента получения предписания |
| Отметка о невыполнении предписания об устранении выявленных нарушений в результате проведения КНМ | Нет |
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
|---|
| Субъект проверки - Резидент РФ | Да |
|---|---|
| Тип субъекта КНМ | ЮЛ/ИП |
| Наименование юридического лица (ЮЛ) или фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя, в отношении которого проводится КНМ | Общество с ограниченной ответственностью «Траст» |
| ИНН | 3801084488 |
| ОГРН | 1063801051203 |
| Форма проведения КНМ | Документарная |
|---|---|
| Вид государственного контроля (надзора) | Федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности. |
| Способ уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | Иное |
| Дата уведомления проверяемого лица о проведении КНМ | 2019-04-30 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | 10002960758 |
|---|---|
| Наименование органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) | Управление Федеральной службы судебных приставов по Красноярскому краю |
| ОГРН органа государственного контроля (надзора) | 1042402980355 |
| Идентификатор органа контроля (надзора) из Федерального реестра государственных и муниципальных услуг (ФРГУ) вышестоящей организации | 10000001012 |
| ФИО | Гейгер Николай Александрович |
|---|---|
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Хренов Дмитрий Сергеевич |
| Должность | заместитель начальника отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| ФИО | Балакин Дмитрий Николаевич |
| Должность | главный специалист-эксперт отдела ведения государственного реестра и контроля за деятельностью юридических лиц, осуществляющих функции по возврату просроченной задолженности, УФССП России по Красноярскому краю |
| Тип должностного лица, уполномоченного на проведение КНМ | Проверяющий |
| Дата начала | 2019-05-07 |
|---|---|
| Дата окончания проведения мероприятия | 2019-06-05 |
| Метка об указании только месяца проведения (КНМ) для плановых КНМ | Нет |
| Отметка о включении плановой проверки (КНМ) в ежегодный сводный план проведения плановых проверок | Да |
| Цели, задачи, предмет КНМ | Целью настоящей проверки является соблюдение юридическим лицом в процессе осуществления деятельности обязательных требований законодательства о защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности. Задачей настоящей проверки является предупреждение, выявление и пресечение нарушений обязательных требований Федерального закона от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» (далее - Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ). 6. Установить, что предметом настоящей проверки является соблюдение ООО «Траст» обязательных требований, установленных Федеральным законом от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях», при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Харламовой Л.В. |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию об основаниях взаимодействия ООО «Траст» с заявителем Харламовой Л.В. с приложением документов (копии агентского договора, договора уступки (цессии), копии договора займа |
|---|---|
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать информацию о способах, датах и времени взаимодействия с заявителем Харламовой Л.В. за период с 13.12.2018 по 01.04.2019, о результатах такого взаимодействия, о телефонных номерах, с которых осуществлялось взаимодействие ООО «Траст» посредством телефонных переговоров и направления сообщений |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать аудиозаписи непосредственного взаимодействия с заявителем Харламовой Л.В. за период с 13.12.2018 по 01.04.2019, с указанием даты, времени, длительности взаимодействия, места осуществления звонков и переговоров, телефонных номеров, с которых осуществлялось взаимодействие, данные специалистов, осуществляющих переговоры с заявителем |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать тексты сообщений, направленных заявителю Харламовой Л.В. в период с 13.12.2018 по 01.04.2019, с указанием телефонных номеров, электронных адресов, ID-адресов, даты, времени такого взаимодействия |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать почтовые уведомления, направленные Харламовой Л.В. в период с 13.12.2018 по 01.04.2019 по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Кутузова, д. 58, кв. 40 |
| Наименование мероприятия по контролю, необходимого для достижения целей и задач проведения КНМ | истребовать все бумажные документы, составленные и полученные ООО «Траст» при осуществлении взаимодействия, направленного на возврат просроченной задолженности Харламовой Л.В. |
| Документ о согласовании проведения КНМ | Номер приказа руководителя-Дата приказа руководителя |
|---|---|
| Номер распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о проведении КНМ | 280 |
| Дата распоряжения или приказа руководителя (заместителя руководителя) органа контроля (надзора) о продлении срока проведения КНМ | 2019-04-26 |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 26.12.2008 № 294 - ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» |
|---|---|
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Федеральный закон от 03.07.2016 № 230-ФЗ «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности и о внесении изменений в Федеральный закон «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Указ Президента Российской Федерации от 15.12.2016 № 670 «О внесении изменений в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1313 «Вопросы Министерства юстиции Российской Федерации» и в Положение, утвержденное этим Указом, в Указ Президента Российской Федерации от 13 октября 2004 г. № 1316 «Вопросы Федеральной службы судебных приставов» и в Положение, утвержденное этим Указом» |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Постановление Правительства Российской Федерации от 19.12.2016 № 1402 «О федеральном органе исполнительной власти, уполномоченном осуществлять ведение государственного реестра юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности, и федеральный государственный контроль (надзор) за деятельностью юридических лиц, включенных в указанный реестр»; |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |
| Положение нормативно-правового акта | Приказ Министерства юстиции Российской Федерации № 332 от 30.12.2016 «Об утверждении Административного регламента исполнения Федеральной службы судебных приставов государственной функции по осуществлению контроля (надзора) за деятельностью юридических лиц, включенных в государственный реестр юридических лиц, осуществляющих деятельность по возврату просроченной задолженности в качестве основного вида деятельности». |
| Тип положения нормативно-правового акта | Правовые основания проведения проверки |